ロシアのスパイ組織が暗号資産のマネーロンダリングを通じて諜報活動の資金を調達していると、英国警察が明らかに
暗号資産ランドロマットを通じて資金提供されたロシアのスパイ組織
英国の法執行機関は、暗号資産の変換を伴う大規模なマネーロンダリング作戦を通じて資金提供されていたロシアの中心的なスパイ組織を明らかにしたと、2025年11月に警察が発表しました。National Crime Agency(NCA)は、モスクワとドバイに拠点を置く2つの暗号資産ランドロマットを通じて数十億ドルが動いていたことを突き止めました。これらは不正な現金を追跡不可能な暗号資産に変換していました。
Operation Destabilise: NCAは、ロシアの戦争努力に資金を提供するために銀行を購入した10億ドル規模のマネーロンダリングネットワークを暴露しました。
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— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 2025年11月21日
「Smart」と呼ばれる著名なネットワークは、すでに米国政府によって制裁を受けているロシアの実業家Ekaterina Zhdanovaによって運営されていました。この暗号資産リングは、ロシアの情報機関やサイバー犯罪者がスパイ活動のための資金を流すことを可能にし、英国のジャーナリストや政治家を標的とした活動も含まれていました。このスパイ組織には、スパイ活動と共謀で有罪判決を受けた6人のブルガリア国籍者が関与しており、ロシアのエリート、サイバー犯罪者、英国の犯罪ネットワークとの深い繋がりを浮き彫りにしています。
広がる犯罪ネットワークと国際的な影響
スパイ活動と並行して、この暗号資産ランドロマットは、パンデミックによるロックダウン中に現金の移動に苦しんでいた英国の大手麻薬組織のマネーロンダリングも支援していました。この犯罪インフラは、不正な現金を暗号資産に交換し、英国の建設会社などの正規ビジネスを通じて不正収益を隠していました。この作戦は30カ国以上に及び、世界で84人、英国で71人が逮捕されました。
これらのネットワークはまた、ランサムウェア攻撃による利益も得ており、デジタル恐喝の収益を利用可能な資金に変換していました。資金の流れはスパイ活動だけでなく、重大な犯罪組織が検知リスクを減らして活動することも可能にしていました。捜査当局は、約7億ポンドの麻薬売上に関連する2,000万ポンドの現金を押収しました。
NCAの担当者は、国家支援のスパイ活動と組織犯罪の融合を阻止するため、現在このような複雑なスキームを厳重に監視していると強調しました。
一方、英国はデジタル資産の監督体制を急速に刷新しています。Financial Conduct Authority(FCA)は、暗号資産企業の承認期間を17カ月から5カ月に大幅短縮し、登録率を高めています。この加速は、2026年までに金融犯罪や業務レジリエンスをカバーする包括的な銀行型暗号資産規制を目指す計画の一環です。英国はまた、米国とステーブルコインの共同監督や国境を越えた枠組みについても協議しており、グローバルなデジタル資産ハブとしての地位を確固たるものにしようとしています。
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