- ロンドンとブラッドフォード近郊での捜索中に2人の男性が逮捕されました。
- ベーシス・マーケッツは2021年に投資家から少なくとも2,800万ドルを調達しました。
- 投資家は資金調達ラウンドで価値のないNFTやトークンを受け取りました。
英国当局はBasis Marketsに対して大規模な刑事捜査を開始し、デジタル資産の熱狂の最盛期に数百万ドルを集めた失敗した暗号プロジェクトに新たな注目を集めました。
重大な不正対策局 は11月20日、プロジェクトの運営方法、個人投資家が低リスクの裁定取引リターンの約束でどのように惹きつけられたか、そして2021年の2回の資金調達ラウンド後に少なくとも2,800万ドルが消えた経緯の調査を開始したことを明らかにしました。
長年の沈黙を経て再び注目が集まったのは、2021年の好景気期に急速に拡大し、明確な説明もなく崩壊した未登録暗号資産詐欺への懸念の高まりを反映しています。
ロンドンおよびウェストヨークシャーでの襲撃
SFOの捜査官は地元警察官と共に、その日の早朝にロンドンとウェストヨークシャーで連携して捜索を実施した。
30代と40代の2人の男性が複数の詐欺およびマネーロンダリングの疑いで拘束されました。
SFOは、この逮捕がこの計画に関する調査において重要な一歩を示していると述べ、この計画を「登録会社ではなく疑わしい詐欺行為」と説明した。
同機関によると、Basis Marketsは2021年11月と12月に開催された2回の公開資金調達イベントを通じて、約2,800万ドル(約2,140万ポンド)を調達しました。
投資家は暗号通貨ヘッジファンドのシード手段としてマーケティングされた非代替性トークン(NFT)を購入しました。
この資金は、この基金の創設と運営を支援するためのものとされています。
しかし、資本調達から6か月後の2022年6月までに、投資家は新たな米国規制のためプロジェクトを進められないと通知されたと報じられています。
SFOの調査は、この説明の正当性と投資家から回収された資金の最終的な行方に焦点を当てる見込みです。
投資家の損失に関する懸念と規制の説明
SFOは、プロジェクトの運営者が挙げた規制上の懸念の性質について、まだ詳細を提供できないと述べました。
調査官は、米国の規制変更に関する声明が操業停止の口実として使われたかどうか、また資金が不適切に扱われたり横目に流されたりしたかどうかを調査しています。
この事件は、特にNFTやヘッジファンドなどの高利回り投資手段の約束に関わる暗号資産資金調達活動に対する監視の高まりを浮き彫りにしています。
ベーシス・マーケッツの崩壊は、透明性の欠如と最小限の正式な監督のもとで個人投資家が損失を被った一連の注目事例に加わりました。
当局は、Basis Marketsに投資した方、またはその知り合いのある方に調査への協力を呼びかけています。
SFOは、投資家資金の流れを追跡することが不正行為の有無を判断する上で重要であると強調しました。
SFOは執行ニーズの高まりを受けて暗号資産の能力を拡大
この調査の開始は、SFOがデジタル資産執行の能力強化に取り組む中で行われました。
今年初め、同機関は3年間で800万ポンド以上の追加資金を確保し、法域を超えた暗号資産の追跡、分析、回収能力を支援しました。
SFOのニック・エフグレイブ局長は、同機関が暗号通貨を不正利用して公衆を欺く個人を追及することにコミットしていると述べました。
「拡大する暗号通貨能力とこの分野での専門知識の拡大により、投資家を欺こうとする暗号通貨を追跡する決意を固めています」と彼は述べました。
エフグレイブ氏は、木曜日の行動が捜査の重要な節目であると付け加え、影響を受けた投資家や潜在的な証人に調査への支持を呼びかけました。
SFOがデジタル資産執行の取り組みを深める中、Basis Marketsの事件は、変化する規制環境の中で英国の詐欺当局が複雑な暗号関連金融不正行為をどのように扱うかを示す重要な試金石となる可能性があります。
