Ladrones de criptomonedas detrás de estafa de $2.2 millones serán demandados a través de NFT

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una nueva demanda el jueves que busca recuperar $2.2 millones en stablecoins congeladas de un presunto grupo de estafadores que apuntan a neoyorquinos en busca de oportunidades de trabajo remoto. 

Aunque las identidades de los presuntos estafadores son actualmente desconocidas, la demanda de James describe una red sofisticada que reclutaba víctimas afirmando ofrecer oportunidades de trabajo remoto antes de guiarlas para depositar stablecoins en una billetera controlada por los estafadores. 

Se les decía a las víctimas que los depósitos eran necesarios para realizar el trabajo y recibir compensación. Sin embargo, la demanda afirma: "Esta compensación, supuestamente a ser pagada en stablecoins, nunca fue real y los depósitos que las víctimas supuestamente hicieron en sus 'cuentas de trabajo' en realidad simplemente fueron a billeteras que [los presuntos estafadores] poseían y/o controlaban." 

Casi $2.2 millones en stablecoins USDT y USDC han sido congelados en billeteras controladas por los estafadores, según la demanda, que busca recuperar esa suma más daños y honorarios legales de los presuntos estafadores, así como prohibirles repetir la estafa. La demanda nombra a varias víctimas que fueron defraudadas por $100,000 o más, como Ally, una recepcionista de hotel que vive en el condado de Nassau de Nueva York, y Mell, una maestra de 31 años de Queens. 

Notablemente, James planea notificar a los presuntos estafadores de la demanda a través de un NFT enviado a las billeteras controladas por los estafadores. "El servicio por NFT proporcionará a los estafadores un aviso del litigio dándoles un enlace a un sitio web de la [Oficina del Fiscal General] que contiene todos los alegatos," según el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal General. "Ningún otro regulador estatal o federal ha notificado una demanda usando este método antes."

La presunta estafa es similar a otras llamadas estafas de "engorde de cerdos", que vieron un notable aumento en 2024. En una estafa de engorde de cerdos, el estafador a menudo forma una relación compleja con la víctima para extraer la mayor cantidad de dinero, con el estafador a menudo haciéndose pasar por un interés romántico o un reclutador profesional. Cuando las víctimas señalan problemas para retirar sus depósitos, a menudo se les dice que depositen más fondos para resolver los problemas, maximizando el botín de los estafadores. 

"Insto a todos los neoyorquinos a ser cautelosos con los mensajes de texto de remitentes desconocidos que afirman ofrecer empleos u otras oportunidades, y a reportar cualquier estafa a mi oficina," dijo James.