Hoja de ruta global de Bitget para el cumplimiento normativo
Uno de los exchanges y mercados de criptomonedas más confiables del mundo
En Bitget, nos enorgullece ser uno de los exchanges de criptomonedas más seguros y confiables del mundo. Nos honra haber sido reconocidos recientemente por Forbes como uno de los exchanges y mercados de criptomonedas más confiables del mundo.
Nuestro compromiso con el cumplimiento normativo
Nuestro compromiso con el cumplimiento es fundamental en nuestras operaciones y nos esforzamos por crear un entorno seguro para nuestros usuarios.
Licencias y autorizaciones globales
Como parte de este compromiso, Bitget ha obtenido licencias regulatorias y autorizaciones en todo el mundo que se adaptan a nuestras diferentes corrientes de negocio y que garantizan que nos adherimos a los más altos estándares de prácticas legales, de cumplimiento y éticas. Entendemos la importancia de los marcos regulatorios para promover la transparencia y la confianza dentro del sector de las criptomonedas, y nos esforzamos por mantener relaciones constructivas con los reguladores para ayudarlos a construir y gestionar el riesgo en sus mercados.
Una plataforma segura para todos
En nuestro esfuerzo continuo por mejorar la seguridad y el cumplimiento normativo, solicitamos licencias regulatorias adicionales en varias jurisdicciones de forma activa. Creemos que, al adoptar un marco regulatorio sólido, podemos ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios y contribuir a la integridad general del ecosistema de los activos digitales.
Licencias/aprobaciones regulatorias
Bitget mantiene su compromiso de mantener los más altos niveles de seguridad y confianza para brindar a los usuarios una plataforma confiable para sus transacciones con criptomonedas.
| Jurisdicción | Licencias/aprobaciones | Regulador |
|---|---|---|
 Australia | Registro como proveedor de intercambio de moneda digital | Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
 Italia | Registro AML como proveedor de servicios de moneda virtual | Organismo de Agentes y Corredores (OAM) |
 Polonia | Proveedor de servicios de activos virtuales | Ministerio de Finanzas de Polonia |
 El Salvador | Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB) Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) | PSB: Banco Central de Reserva (BCR) PSAD: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
 Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
 Bulgaria | Proveedor de servicios de activos virtuales | Agencia Nacional de Ingresos de Bulgaria |
 Lituania | Proveedor de servicios de activos virtuales | Centro de Registros, Lituania |
 República Checa | Proveedor de servicios de activos virtuales | Banco Nacional Checo |
 Georgia (Zona Franca de Tiflis) | Proveedor de servicios de exchange, billetera y custodia de activos digitales | Banco Nacional de Georgia |
 Argentina | Proveedor de servicios de activos virtuales | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Jurisdicción | Licencias / Aprobaciones / Regulador |
|---|---|
| Australia | Registro como proveedor de intercambio de moneda digital Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) |
| Italia | Registro AML como proveedor de servicios de moneda virtual Organismo de Agentes y Corredores (OAM) |
| Polonia | Proveedor de servicios de activos virtuales Ministerio de Finanzas de Polonia |
| El Salvador | Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB)Proveedor de Servicios de Activos Digitales (PSAD) PSB: Banco Central de Reserva (BCR)PSAD: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
| Reino Unido | Plataforma aprobada por la FCA, que se asocia con una Persona Autorizada a los efectos de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 Autoridad de Conducta Financiera (FCA) |
| Bulgaria | Proveedor de servicios de activos virtuales Agencia Nacional de Ingresos de Bulgaria |
| Lituania | Proveedor de servicios de activos virtuales Centro de Registros, Lituania |
| República Checa | Proveedor de servicios de activos virtuales Banco Nacional Checo |
| Georgia (Zona Franca de Tiflis) | Proveedor de servicios de exchange, billetera y custodia de activos digitales Banco Nacional de Georgia |
| Argentina | Proveedor de servicios de activos virtuales Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Países y regiones prohibidos
Bitget se esfuerza por cumplir con los controles de sanciones para mantener un entorno de trading seguro para sus usuarios. La plataforma se toma muy en serio el cumplimiento normativo, por lo que supervisa activamente y restringe el acceso desde países y regiones sujetos a sanciones o restricciones regulatorias. Consulta nuestros Términos de uso para obtener la lista actualizada de los países y regiones prohibidos. Este compromiso garantiza que Bitget opere dentro del marco legal y promueva prácticas de trading responsables.
En resumen, no ofrecemos servicios a ninguna persona o entidad involucrada en embargos comerciales o sanciones económicas, listas de funcionarios extranjeros corruptos o terroristas (como la Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las listas emitidas por organismos gubernamentales, incluida la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) de EE. UU., la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de EE. UU., o listas emitidas por el Reino Unido, la Unión Europea, Canadá), ni a personas o entidades que residan, estén establecidos o tengan operaciones en cualquiera de los países prohibidos.
Los siguientes países y otras regiones que Bitget designe a su entera discreción se consideran “países prohibidos”:
Canadá (Alberta)
Crimea
Donetsk
Lugansk
Cuba
Hong Kong
Irán
Corea del Norte
Singapur
Sudán
Irak
Estados Unidos
Libia
Yemen
Afganistán
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Guinea-Bisáu
Haití
Líbano
Somalia
Sudán del Sur
Consulta nuestros Términos de uso para ver la lista actualizada de países y regiones prohibidos.
Verificación de identidad
Bitget requiere que todos los usuarios completen la verificación de identidad para cumplir con los requisitos legales y regulatorios, que incluyen medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y medidas de regulación de sanciones.
Bitget se compromete a cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios aplicables en todas las jurisdicciones donde opera. Implementamos un sólido programa de cumplimiento normativo para proteger a la empresa, a sus usuarios y al ecosistema de activos digitales general de exploits potenciales por parte de entidades maliciosas.
Además, Bitget implementó las siguientes medidas y controles para prevenir y detectar cualquier intento de uso indebido de la plataforma con fines de delitos financieros (la lista no es exhaustiva):
Controles antilavado de dinero
Verificación de identidad (KYC)
Comparación de nombres con listas de sanciones, listas de personas expuestas políticamente y listas de noticias adversas
Monitoreo de transacciones (MT)
Verificación de transacciones on-chain (KYT)
Informes de transacciones sospechosas (STR)
Capacitación periódica obligatoria sobre cumplimiento normativo para todos los empleados
Para ayudar a los usuarios a completar con éxito el proceso de verificación de identidad y comprender su importancia, Bitget creó una serie de recursos educativos. Para leer guías detalladas sobre la verificación,
Controles antilavado de dinero
Bitget desarrolló un programa de supervisión de transacciones global que incorpora proveedores de terceros de primer nivel, como Chainalysis. El programa, que tiene un enfoque basado en riesgos, detecta posibles señales de alerta en tiempo real. El equipo de compliance realiza el análisis necesario de la información de la cuenta que generó la alerta, incluidas las transacciones asociadas, para determinar si ocurrió alguna actividad potencialmente inusual o sospechosa. Para todas las actividades identificadas como de mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, los clientes correspondientes estarán sujetos a procedimientos de debida diligencia adicionales u otras acciones de seguimiento.
Para obtener más detalles sobre la asociación con Chainalysis, consulta Bitget mejora sus prácticas de cumplimiento normativo para fomentar la confianza de los usuarios.
Cooperación con las fuerzas de seguridad
Bitget colabora activamente con las fuerzas de seguridad de todo el mundo para ayudar en las investigaciones mediante la congelación de cuentas vinculadas a fondos robados y el suministro de información pertinente. Para mejorar la verificación de los agentes de las fuerzas de seguridad y agilizar las solicitudes al tiempo que se protege la privacidad del usuario, el equipo de cumplimiento de Bitget adoptó las soluciones profesionales de Kodex en julio de 2024.
Consulta la Guía de solicitudes de las fuerzas de seguridad para obtener detalles sobre cómo presentar una solicitud de información para procedimientos legales.
Servicio de atención al cliente
Deseamos saber de ti. Si tienes quejas, problemas que resolver o consultas generales, comunícate con nuestro equipo de atención al cliente, que cuenta con agentes designados que atienden a los usuarios 24/7. Puedes comunicarte con ellos a través de nuestro chat en vivo 24/7 o enviando un correo electrónico a support@bitget.com.
Centro de ayuda en vivo
