كشفت الشرطة البريطانية أن شبكة تجسس روسية تمول أنشطة التجسس من خلال مغسلة أموال بالعملات المشفرة

حلقة تجسس روسية تم تمويلها عبر مغسلة عملات مشفرة

كشفت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة عن حلقة تجسس روسية مركزية تم تمويلها من خلال عملية غسل أموال واسعة النطاق تضمنت تحويلات للعملات المشفرة، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة في نوفمبر 2025. وقد تتبعت الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) تدفقات بمليارات الدولارات عبر مغسلتي عملات مشفرة مقرهما موسكو ودبي، حيث تم تحويل أموال غير مشروعة إلى عملات مشفرة غير قابلة للتتبع.

عملية زعزعة الاستقرار: كشفت الوكالة الوطنية للجريمة عن شبكة غسل أموال بمليارات الدولارات قامت بشراء بنك لتمويل الجهود الحربية الروسية.

اقرأ القصة الكاملة ➡️ @metpoliceUK @gardainfo pic.twitter.com/90vYyMLqou

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 21 نوفمبر 2025

إحدى الشبكات البارزة، والتي أطلق عليها اسم "Smart"، كانت تديرها Ekaterina Zhdanova، سيدة أعمال روسية سبق أن فرضت عليها الحكومة الأمريكية عقوبات. وقد مكّنت هذه الحلقة من العملات المشفرة أجهزة الاستخبارات الروسية والمجرمين الإلكترونيين من تحويل الأموال لأغراض التجسس، بما في ذلك أنشطة استهدفت صحفيين وساسة في المملكة المتحدة. وشملت حلقة التجسس ستة مواطنين بلغاريين أدينوا بالتجسس والتآمر، مما يسلط الضوء على الروابط العميقة بين النخب الروسية والمجرمين الإلكترونيين والشبكات الإجرامية في المملكة المتحدة.

شبكات الجريمة الأوسع والتأثير الدولي

إلى جانب عمليات التجسس، سهلت مغسلة العملات المشفرة عمليات غسل الأموال لعصابات المخدرات الكبرى في المملكة المتحدة التي واجهت صعوبة في نقل الأموال خلال فترات الإغلاق الوبائي. فقد قامت هذه البنية التحتية الإجرامية بتحويل الأموال غير المشروعة من الشوارع إلى عملات مشفرة، وأخفت العائدات غير القانونية عبر شركات شرعية مثل شركات البناء البريطانية. وامتدت العملية إلى أكثر من 30 دولة، وأسفرت عن 84 عملية اعتقال حول العالم، منها 71 في المملكة المتحدة.

كما استفادت الشبكات من هجمات الفدية الإلكترونية، حيث حولت عائدات الابتزاز الرقمي إلى أموال قابلة للاستخدام. وقد دعمت التدفقات المالية ليس فقط أنشطة التجسس، بل مكّنت أيضاً مؤسسات إجرامية كبرى من العمل مع تقليل مخاطر الكشف. وصادرت السلطات 20 مليون جنيه إسترليني نقداً مرتبطة بمبيعات مخدرات تقدر بحوالي 700 مليون جنيه إسترليني.

وأكد مسؤولو الوكالة الوطنية للجريمة أنهم يراقبون الآن عن كثب مثل هذه المخططات المعقدة لتعطيل التقاطع بين التجسس المدعوم من الدولة والجريمة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، تقوم المملكة المتحدة بإصلاح رقابتها على الأصول الرقمية بسرعة. فقد خفضت هيئة السلوك المالي (FCA) بشكل كبير فترات الموافقة لشركات العملات المشفرة من 17 إلى 5 أشهر، مما عزز معدلات التسجيل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة لتنظيم شامل للعملات المشفرة على غرار البنوك بحلول عام 2026، يشمل مكافحة الجرائم المالية وتعزيز المرونة التشغيلية. كما تناقش المملكة المتحدة الإشراف المشترك على العملات المستقرة والأطر العابرة للحدود مع الولايات المتحدة، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية.