خارطة طريق الامتثال التنظيمي العالمي لمنصة Bitget
واحدة من أكثر منصات وأسواق تداول العملات المشفرة موثوقية على مستوى العالم.
نفخر في منصة Bitget بأنّنا إحدى أكثر منصات تداول العملات المشفرة أمانًا وموثوقية على مستوى العالم. وقد حظينا مؤخرًا باعتراف من Forbes بوصفنا من بين منصات وأسواق العملات المشفرة الأكثر موثوقية على مستوى العالم.
التزامنا بالامتثال
إن التزامنا بالامتثال هو جوهر عملياتنا حيث نسعى جاهدين لإنشاء بيئة آمنة لمستخدمينا.
التراخيص والاعتمادات العالمية
وكجزء من هذا الالتزام، نجحت منصة Bitget في الحصول على التراخيص والاعتمادات التنظيمية في جميع أنحاء العالم صُممت خصيصًا لخطوط أعمالنا المتنوعة، مما يضمن التزامنا بأعلى معايير الممارسات القانونية والامتثال والأخلاقية: نحن نتفهم أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز الشفافية والثقة في مجال العملات المشفرة. كما نسعى جاهدين لإقامة علاقات بناءة مع المنظمين لمساعدتهم على بناء وإدارة المخاطر في أسواقهم.
منصة آمنة للجميع
في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز السلامة والامتثال، نتقدم بنشاط للحصول على تراخيص تنظيمية إضافية في مختلف الولايات القضائية. حيث نعتقد أنه من خلال تبني إطار تنظيمي قوي، يمكننا خدمة مستخدمينا بشكل أفضل والمساهمة في السلامة الشاملة لنظام الأصول الرقمية.
التراخيص التنظيمية والاعتمادات
لا تزال منصة Bitget تُكرس جهودها للحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة، مما يُوفر للمستخدمين منصة موثوقة لمعاملات العملات المشفرة.
| الولاية القضائية | التراخيص / الموافقات | الجهة التنظيمية |
|---|---|---|
 أستراليا | التسجيل كمقدّم خدمة صرف العملات الرقمية | مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) |
 إيطاليا | التسجيل في هيئة مكافحة غسيل الأموال كمزوّد لخدمات العملات الافتراضية | منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM) |
 بولندا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | وزارة المالية، بولندا |
 السلفادور | مقدّم خدمات بيتكوين (BSP) مقدّم خدمات الأصول الرقمية (DASP) | BSP: البنك المركزي الاحتياطي (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (اللجنة الوطنية للأنشطة الرقمية/CNAD) |
 المملكة المتحدة | منصة معتمدة من هيئة السلوك المالي بالشراكة مع شخص مفوّض لأغراض القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 | هيئة السلوك المالي (FCA) |
 بلغاريا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | وكالة الإيرادات الوطنية، بلغاريا |
 لتوانيا | مقدّم خدمات أصول افتراضية | مركز السجلات، ليتوانيا |
 جمهورية التشيك | مقدّم خدمات أصول افتراضية | البنك الوطني التشيكي |
 جورجيا (منطقة تبليسي الحرة) | تبادل الأصول الرقمية وخدمة المحفظة ومزود خدمة الحفظ | بنك جورجيا الوطني |
 الأرجنتين | مقدّم خدمات أصول افتراضية | لجنة القيم الوطنية (CNV) |
| الولاية القضائية | التراخيص / الموافقات / الجهة التنظيمية |
|---|---|
| أستراليا | التسجيل كمقدّم خدمة صرف العملات الرقمية مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) |
| إيطاليا | التسجيل في هيئة مكافحة غسيل الأموال كمزوّد لخدمات العملات الافتراضية منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM) |
| بولندا | مقدّم خدمات أصول افتراضية وزارة المالية، بولندا |
| السلفادور | مقدّم خدمات بيتكوين (BSP)مقدّم خدمات الأصول الرقمية (DASP) BSP: البنك المركزي الاحتياطي (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: اللجنة الوطنية للأصول الرقمية (اللجنة الوطنية للأنشطة الرقمية/CNAD) |
| المملكة المتحدة | منصة معتمدة من هيئة السلوك المالي بالشراكة مع شخص مفوّض لأغراض القسم 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 هيئة السلوك المالي (FCA) |
| بلغاريا | مقدّم خدمات أصول افتراضية وكالة الإيرادات الوطنية، بلغاريا |
| لتوانيا | مقدّم خدمات أصول افتراضية مركز السجلات، ليتوانيا |
| جمهورية التشيك | مقدّم خدمات أصول افتراضية البنك الوطني التشيكي |
| جورجيا (منطقة تبليسي الحرة) | تبادل الأصول الرقمية وخدمة المحفظة ومزود خدمة الحفظ بنك جورجيا الوطني |
| الأرجنتين | مقدّم خدمات أصول افتراضية لجنة القيم الوطنية (CNV) |
البلدان والمناطق المحظورة
Bitget مكرسة للالتزام بضوابط العقوبات للحفاظ على بيئة تداول آمنة لمستخدميها. كما تأخذ المنصة الامتثال على محمل الجد من خلال المراقبة النشطة وتقييد الوصول من البلدان والمناطق الخاضعة للعقوبات أو القيود التنظيمية. يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام الخاصة بنا للحصول على أحدث قائمة بالبلدان والمناطق المحظورة. يضمن هذا الالتزام أن Bitget تعمل ضمن الإطار القانوني وتعزز ممارسات التداول المسؤولة.
باختصارٍ، نحن لا نقدم خدماتٍ لأي شخصٍ أو كيانٍ مدرج ضمن أي حظر تجاري أو عقوبات اقتصادية، أو ضمن قوائم المسؤولين الأجانب الإرهابيين أو الفاسدين (مثل قوائم العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو القوائم الصادرة عن أي جهة حكومية، بما في ذلك قائمة المواطنين المُحددين بشكل خاص والتي يحتفظ بها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) الأمريكية، أو قائمة الأشخاص أو الكيانات المرفوضة الصادرة الصادرة من وزارة التجارة، أو من قبل المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو كندا. كما أننا لا نوفر خدماتنا لأي شخصٍ يقيم في أي من البلدان المحظورة أو يعمل فيها.
البلدان المحظورة تعني البلدان التالية والمواقع الأخرى التي تحددها Bitget من وقت لآخر، بما في ذلك:
كندا (ألبرتا)
القرم
دونيتسك
لوهانسك
كوبا
هونغ كونغ
إيران
كوريا الشمالية
سنغافورة
السودان
العراق
الولايات المتحدة
ليبيا
اليمن
أفغانستان
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الكونغو الديمقراطية
غينيا بيساو
هايتي
لبنان
الصومال
جنوب السودان
يُرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام للحصول على أحدث قائمة بالبلدان والمناطق المحظورة.
اعرف عميلك (KYC)
تفرض منصة Bitget إجراء تحقق اعرف عميلك (KYC) لجميع المستخدمين لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، والتي تشمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائح العقوبات.
تلتزم Bitget بالالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها. لقد قمنا بتنفيذ برنامج امتثال قوي لحماية الشركة ومستخدميها ونظام الأصول الرقمية الأوسع من الاستغلال المحتمل من قبل الكيانات الضارة.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت Bitget الضمانات والضوابط التالية لمنع واكتشاف أي جهود لإساءة استخدام المنصة لأغراض الجرائم المالية (القائمة ليست شاملة):
ضوابط مكافحة غسيل الأموال
اعرف عميلك (KYC)
فحص الأسماء مقابل قوائم العقوبات وقوائم الأشخاص البارزين سياسيًا وقوائم الأخبار السلبية
مراقبة المعاملات (TM)
اعرف معاملتك على السلسلة (KYT)
تقارير المعاملات المشبوهة (STR)
تدريب الامتثال الدوري الإلزامي لجميع الموظفين
ولمساعدة المستخدمين في إجراء في عملية اعرف عمليك (KYC) وفهم أهميتها، أنشأت منصة Bitget مجموعة من الموارد التعليمية. للحصول على دليل التحقق التفصيلي،
يُرجى الاطلاع على دليلك السريع لضمان نجاح تحقق اعرف عميلك KYC على Bitget وكيفية إكمال التحقق من المؤسسة KYB لحساب Bitget الخاص بي. https://www.bitget.com/support/articles/12560603802558
ضوابط مكافحة غسيل الأموال
طورت Bitget برنامج عالمي لمراقبة المعاملات يضم أفضل الموردين الخارجيين الرائدين في المجال، مثل Chainalysis. حيث يقوم البرنامج، استنادًا إلى نهج قائم على المخاطر، بفحص العلامات التحذيرية المحتملة في الوقت الفعلي. ويقوم فريق الامتثال بإجراء التحليل اللازم لمعلومات الحساب الذي تم تنبيهه، بما في ذلك المعاملات المرتبطة، لتحديد ما إذا كان قد حدث أي نشاط غير عادي أو مشبوه. بالنسبة لجميع الأنشطة التي تم تحديدها على أنها تشكل مخاطر أعلى لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، سيخضع هؤلاء العملاء لإجراءات العناية الواجبة الإضافية أو إجراءات المتابعة الأخرى.
لمزيد من التفاصيل حول الشراكة مع Chainalysis، يُرجى الاطلاع على منصة Bitget تطور ممارسات الامتثال الخاصة بها لتنمية ثقة المستخدم.
التعاون في مجال إنفاذ القانون
تتعاون منصة Bitget بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية للمساعدة في التحقيقات من خلال تجميد الحسابات المرتبطة بالأموال المسروقة وتقديم المعلومات ذات الصلة. ولتحسين التحقق من وكلاء إنفاذ القانون وتبسيط الطلبات مع حماية خصوصية المستخدم، اعتمد قسم الامتثال من Bitget حلول Kodex الاحترافية في يوليو 2024.
خدمة العملاء
نحن متواجدون هنا لتقديم الدعم. لأي أسئلة أو مشكلات، يُمكنك التواصل مع فريق دعم العملاء لدينا. وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7) من خلال الدردشة المباشرة أو عبر البريد الإلكتروني على support@bitget.com.
مركز الدعم المباشر
