وزارة العدل تسعى لمصادرة 5 ملايين دولار من Bitcoin مرتبطة بعملية احتيال SIM swap وغسل الأموال
تتبع مدعو وزارة العدل مسار البيتكوين المسروق من هواتف مخترقة عبر شبكة معقدة من المحافظ، وانتهى الأمر بسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت صُممت لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.
- قدمت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية لاسترداد 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروق عبر هجمات تبديل شريحة SIM.
- تتبعت الوزارة العملات المشفرة المسروقة عبر عدة محافظ وسلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت.
- استهدفت الهجمات خمسة ضحايا في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 9 سبتمبر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، بدأت وزارة العدل إجراء مصادرة مدنية تستهدف محفظة عملات مشفرة محددة تحتوي على 117 BTC.
تزعم الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات تبديل شريحة SIM التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. وذكرت المدعية العامة Jeanine Ferris Pirro أنه بعد السرقات الأولية، قام الجناة بنقل البيتكوين عبر متاهة من المحافظ الرقمية قبل تجميع كامل المبلغ البالغ 5 ملايين دولار في عنوان واحد قام بتمويل حساب في كازينو Stake.com على الإنترنت.
كيف تم تنفيذ مخطط تبديل شريحة SIM واستجابة وزارة العدل
يقول محققو وزارة العدل إن الجناة استخدموا هجمات تبديل شريحة SIM لتجاوز إجراءات الأمان القياسية والسيطرة على أرقام هواتف الضحايا. وباستخدام الأرقام المسروقة، تمكنوا من اعتراض رموز المصادقة الثنائية التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالضحايا ونقل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتهم.
أوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا إخفاء مصدر الأموال من خلال تدوير البيتكوين مرارًا عبر الإيداعات والسحوبات في الكازينو.
“العديد من هذه المعاملات كانت دائرية حيث عادت الأموال في النهاية إلى مصدرها الأصلي، وهذا يتوافق مع عمليات غسل الأموال المستخدمة لـ "تنظيف" عائدات النشاط الإجرامي”، بحسب البيان.
يقول المدعون إن نمط غسل الأموال جعل الأموال تبدو وكأنها نشاط تجاري مشروع بدلاً من عائدات سرقة. وتتم مقاضاة هذه القضية البارزة من قبل المحاميتين Jessica Peck وGaelin Bernstein من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل (CCIPS)، إلى جانب مساعدي المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتخذ موقفًا متساهلًا، مما يشير إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتباطؤ تدفق الأموال مع تناوب القطاعات يؤدي إلى تصحيح BTC (08.18~08.24)
بعد التصريحات الحمائمية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، أصبحت بيانات التوظيف غير الزراعي وبيانات التضخم لشهر أغسطس هي النقاط الرئيسية للتداول في السوق المستقبلية.
بيانات التوظيف الأمريكية تدعم استئناف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، اللوائح الجديدة من SEC تهدئ شركات الخزانة، وBTC يرتفع بنسبة 2.66% خلال الأسبوع (09.01~09.07)
تنظيمات SEC الجديدة ستبطئ من وتيرة وحجم استحواذ الشركات الخزينة، ويعتبر السوق ذلك خبراً سلبياً كبيراً.
ارتفع HBAR الخاص بـ Hedera بنسبة 15٪، لكن الارتفاع يواجه عقبة مع تزايد مراكز البيع على المكشوف
شهدت HBAR التابعة لـ Hedera أكبر ارتفاع لها منذ يوليو، لكن المشاعر السلبية والرهانات القصيرة تهدد الآن زخمها. هل سيتمكن المضاربون على الصعود من الدفاع عن مستوى الدعم؟
تم التشكيك في استقرار Monero بعد تعرض السلسلة لإعادة تنظيم 18 كتلة
أدى إعادة تنظيم السلسلة إلى تجدد المخاوف بشأن مرونة الشبكة، خاصةً مع سيطرة مشروع Qubic المنافس الآن على أكبر حصة من معدل التجزئة الخاص بـMonero.
Trending news
المزيدرئيس الاحتياطي الفيدرالي يتخذ موقفًا متساهلًا، مما يشير إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتباطؤ تدفق الأموال مع تناوب القطاعات يؤدي إلى تصحيح BTC (08.18~08.24)
بيانات التوظيف الأمريكية تدعم استئناف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، اللوائح الجديدة من SEC تهدئ شركات الخزانة، وBTC يرتفع بنسبة 2.66% خلال الأسبوع (09.01~09.07)
أسعار العملات المشفرة
المزيد
