News

أفادت Jinse Finance أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت يوم الثلاثاء أن المقيم في كاليفورنيا، كونال ميهتا (الملقب بـ "Shrek") البالغ من العمر 45 عامًا، اعترف بمشاركته في قضية سرقة عملات مشفرة بقيمة 263 ملايين دولار. أقر ميهتا بانتهاكه لقانون مكافحة المنظمات الفاسدة (RICO) ومساعدته في غسل ما لا يقل عن 25 ملايين دولار. ووفقًا لوزارة العدل، فإن ميهتا هو العضو الثامن الذي يعترف بالذنب ضمن عصابة إلكترونية مكونة من 13 شخصًا بدأت عملياتها منذ أكتوبر 2023، حيث سرقت العملات المشفرة من ضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستخدام الهندسة الاجتماعية ووسائل القرصنة. وذكرت النيابة أن ميهتا كان يؤدي دور "غاسل الأموال" في العصابة، حيث قدم خدمات تحويل العملات المشفرة إلى نقد، وسلم حقيبة مليئة بنحو 500,000 دولار نقدًا إلى أحد شركائه في الجريمة. وقد استُخدمت الأموال المسروقة في شراء خدمات النوادي الليلية، والسيارات الفاخرة، والساعات، والمجوهرات، وحقائب المصممين، والعقارات المؤجرة في لوس أنجلوس وميامي. وشملت الممتلكات المصادرة في القضية 28 سيارة فاخرة، من بينها 7 سيارات لامبورغيني، و3 سيارات فيراري، وسيارة رولز رويس واحدة، وسيارة ماكلارين واحدة.

أفادت Jinse Finance أنه وفقًا لما كشفه المحقق على السلسلة ZachXBT، اتهم السيناتور Warren وReed بأن 10,000 دولار من مبيعات رموز World Liberty Financial جاءت من مصادر غير قانونية، لكن هذا يمثل فقط 0.0018% من إجمالي مبلغ التمويل البالغ 550 millions دولار. أشار ZachXBT على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذه النسبة ليست ذات دلالة إحصائية. في وقت سابق، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلة ترامب World Liberty Financial، مشيرين إلى أنه باع رموز الحوكمة $WLFI لـ"كيانات مشبوهة للغاية"، بما في ذلك متداولين مرتبطين بمجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group، وأداة روسية خاضعة للعقوبات لتجنب العقوبات مدعومة بالروبل، وبورصة عملات مشفرة إيرانية، ومنصة غسل الأموال Tornado Cash، مما يشكل مخاطر على الأمن القومي.