稅務詐騙行動通過為客戶提交虛假報稅表，詐騙美國政府1,500萬美元：DOJ

佛羅里達州的三名男子因參與一項從美國政府竊取數百萬美元的稅務詐騙案，被判處多年監禁。

根據美國司法部（DOJ）最新發布的新聞稿，Jonathan Carrillo、Franklin Carter Jr. 和 Diandre T. Mentor 因參與該詐騙案均已被判刑，該詐騙案主要圍繞提交虛假報稅表展開。

當局表示，2016年至2020年間，Carrillo 和 Carter Jr. 經營一家報稅業務，而 Mentor 則在該公司擔任報稅員和經理。這三人及其共謀者會通過添加無根據的扣除項目來虛增客戶的報稅金額，同時還舉辦培訓課程，教導其他員工如何採用同樣的手法。

此外，在2020年，發現 Mentor 創辦了自己的公司，繼續從事同樣的犯罪行為，而在2021年，Carrillo 又創辦了另一家公司，沿用他第一家公司的模式。總體而言，DOJ 表示，這一詐騙行為使美國國稅局（IRS）損失了1,500萬美元。

根據新聞稿，Carrillo、Carter Jr. 和 Mentor 分別被判處121個月、84個月和36個月監禁，而他們的兩名共謀者——Emmanuel Almonor 和 Adon Hemley——則分別被判處57個月和46個月監禁。

這三人還被命令分別向政府支付數百萬美元的賠償金。

根據當地新聞媒體 WKMG 6 Orlando 最近的報導，當局最初是在收到客戶投訴稱他們被承諾能獲得「最大可能的退稅」後，開始調查這些公司。

雖然客戶確實收到了這樣的退稅，但隨後會被 IRS 審計，並被迫將錢退還。

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