Lộ trình tuân thủ quy định toàn cầu của Bitget
Một trong những sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất trên thế giới
Tại Bitget, chúng tôi tự hào là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy nhất thế giới. Chúng tôi tự hào khi gần đây được Forbes công nhận là một trong những sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất thế giới.
Cam kết tuân thủ của chúng tôi
Cam kết tuân thủ là cốt lõi trong hoạt động của chúng tôi trong nỗ lực tạo ra một môi trường an toàn cho người dùng của mình.
Giấy phép và chấp thuận toàn cầu
Là một phần trong cam kết này, Bitget đã thành công có được các giấy phép và chấp thuận pháp lý trên toàn thế giới, phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi, đảm bảo chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về pháp lý, tuân thủ và thực hành đạo đức. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của các khuôn khổ pháp lý trong việc thúc đẩy tính minh bạch và niềm tin trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời nỗ lực thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ họ phát triển và kiểm soát rủi ro trên thị trường của họ.
Một nền tảng an toàn cho tất cả mọi người
Trong nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao sự an toàn và tuân thủ, chúng tôi đang tích cực đăng ký thêm các giấy phép pháp lý ở nhiều khu vực tài phán khác nhau. Chúng tôi tin rằng bằng cách áp dụng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, chúng tôi có thể phục vụ người dùng tốt hơn và đóng góp vào tính toàn vẹn chung của hệ sinh thái tài sản số.
Giấy phép/phê duyệt theo quy định
Bitget vẫn luôn nỗ lực duy trì mức độ bảo mật và tin cậy cao nhất, cung cấp cho người dùng một nền tảng đáng tin cậy cho các giao dịch tiền điện tử của họ.
| Khu vực tài phán | Giấy phép/phê duyệt | Cơ quan quản lý |
|---|---|---|
 Úc | Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số | Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) |
 Ý | Đăng ký AML với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Ba Lan | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo | Bộ Tài chính Ba Lan |
 El Salvador | Nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin (BSP) Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số (DASP) | BSP: Ngân hàng Dự trữ Trung ương (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Ủy ban Quốc gia về Tài sản Kỹ thuật số (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Vương quốc Anh | Nền tảng được FCA chấp thuận hợp tác với Người được ủy quyền cho mục đích của Mục 21 của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000 | Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) |
 Bungari | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo | Cơ quan Thuế Quốc gia, Bulgaria |
 Lithuania | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo | Trung tâm Đăng ký, Lithuania |
 Cộng hòa Séc | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo | Ngân hàng Quốc gia Séc |
 Georgia (Khu tự do Tbilisi) | Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số, dịch vụ ví và dịch vụ lưu ký | Ngân hàng quốc gia Georgia |
 Argentina | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Khu vực tài phán | Giấy phép / Phê duyệt / Cơ quan quản lý |
|---|---|
| Úc | Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền kỹ thuật số Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) |
| Ý | Đăng ký AML với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Ba Lan | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Bộ Tài chính Ba Lan |
| El Salvador | Nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin (BSP)Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số (DASP) BSP: Ngân hàng Dự trữ Trung ương (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Ủy ban Quốc gia về Tài sản Kỹ thuật số (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Vương quốc Anh | Nền tảng được FCA chấp thuận hợp tác với Người được ủy quyền cho mục đích của Mục 21 của Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000 Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) |
| Bungari | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Cơ quan Thuế Quốc gia, Bulgaria |
| Lithuania | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Trung tâm Đăng ký, Lithuania |
| Cộng hòa Séc | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Ngân hàng Quốc gia Séc |
| Georgia (Khu tự do Tbilisi) | Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số, dịch vụ ví và dịch vụ lưu ký Ngân hàng quốc gia Georgia |
| Argentina | Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Các quốc gia và khu vực bị cấm
Bitget cam kết tuân thủ các biện pháp kiểm soát trừng phạt để duy trì môi trường giao dịch an toàn cho người dùng. Nền tảng coi trọng việc tuân thủ bằng cách chủ động giám sát và hạn chế quyền truy cập từ các quốc gia và khu vực bị áp dụng lệnh trừng phạt hoặc hạn chế quy định. Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để biết danh sách mới nhất về các quốc gia và khu vực bị cấm. Cam kết này đảm bảo rằng Bitget hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy các hoạt động giao dịch có trách nhiệm.
Tóm lại, chúng tôi không phục vụ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nằm trong danh sách cấm vận thương mại hoặc các biện pháp trừng phạt kinh tế, danh sách các quan chức nước ngoài khủng bố hoặc tham nhũng (chẳng hạn như Danh sách Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các danh sách do cơ quan chính phủ ban hành bao gồm Danh sách Công dân Đặc biệt Chỉ định do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) quản lý, hoặc danh sách các cá nhân hoặc tổ chức bị từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, hoặc do Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Canada ban hành), hoặc những người cư trú, thành lập hoặc hoạt động tại bất kỳ quốc gia nào bị cấm.
Các quốc gia bị cấm có nghĩa là các quốc gia sau đây và các địa điểm khác theo chỉ định của Bitget tùy từng thời điểm, bao gồm:
Canada (Alberta)
Crimea
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hồng Kông
Iran
Bắc Triều Tiên
Singapore
Sudan
Iraq
Hoa Kỳ
Libya
Yemen
Afghanistan
Cộng hòa Trung Phi
Cộng hòa Dân chủ Congo
Guinea-Bissau
Haiti
Lebanon
Somalia
Nam Sudan
Vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để biết danh sách mới nhất về các quốc gia và khu vực bị cấm.
KYC
Bitget yêu cầu tất cả người dùng phải thực hiện KYC để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, bao gồm các quy định về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và trừng phạt.
Bitget cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định hiện hành ở tất cả các khu vực tài phán nơi công ty hoạt động. Chúng tôi đã triển khai một chương trình tuân thủ mạnh mẽ để bảo vệ công ty, người dùng và hệ sinh thái tài sản số rộng lớn hơn khỏi nguy cơ bị khai thác bởi các đối tượng độc hại.
Ngoài ra, Bitget đã triển khai các biện pháp bảo vệ và kiểm soát sau đây để ngăn chặn và phát hiện mọi nỗ lực lạm dụng nền tảng cho mục đích tội phạm tài chính (danh sách không đầy đủ):
Kiểm soát chống rửa tiền
Xác minh danh tính (KYC)
Sàng lọc tên dựa trên danh sách trừng phạt, danh sách người có ảnh hưởng chính trị và danh sách tin tức bất lợi
Giám sát giao dịch (TM)
Nhận biết giao dịch trên chuỗi (KYT)
Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR)
Đào tạo tuân thủ định kỳ bắt buộc cho tất cả nhân viên
Để hỗ trợ người dùng về quy trình và hiểu được tầm quan trọng của KYC, Bitget đã chuẩn bị một loạt bài giáo dục. Để xem hướng dẫn xác minh chi tiết,
Kiểm soát chống rửa tiền
Bitget đã phát triển một chương trình giám sát giao dịch toàn cầu tích hợp các nhà cung cấp bên thứ ba hàng đầu như Chainalysis. Chương trình, dựa trên cách tiếp cận dựa trên rủi ro, sàng lọc các trường hợp rủi ro tiềm ẩn trong thời gian thực. Đội ngũ tuân thủ sẽ thực hiện những phân tích cần thiết đối với thông tin tài khoản được cảnh báo, bao gồm các giao dịch liên quan, để xác định liệu có bất kỳ hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ nào có khả năng xảy ra hay không. Đối với tất cả các hoạt động được xác định là có rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn, những khách hàng này sẽ phải tuân theo các thủ tục thẩm định bổ sung hoặc hành động tiếp theo khác.
Để biết thêm chi tiết về quan hệ đối tác với Chainalysis, vui lòng xem Bitget hoàn thiện các biện pháp tuân thủ để tăng cường lòng tin của người dùng.
Hợp tác thực thi pháp luật
Bitget tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để hỗ trợ điều tra bằng cách đóng băng các tài khoản có liên quan đến tiền bị đánh cắp và cung cấp thông tin có liên quan. Để cải thiện việc xác minh các nhân viên thực thi pháp luật và đơn giản hóa yêu cầu đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, Tuân thủ Bitget đã áp dụng các giải pháp chuyên nghiệp của Kodex vào tháng 07/2024.
Vui lòng xem Hướng dẫn yêu cầu thực thi pháp luật để biết chi tiết về cách gửi yêu cầu thực thi pháp luật.
Dịch vụ khách hàng
Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Dù bạn có khiếu nại, vấn đề cần giải quyết, hay các thắc mắc chung, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, nơi có các nhân viên chuyên trách phục vụ người dùng 24/7. Bạn có thể liên hệ với họ thông qua trò chuyện trực tuyến 24/7 hoặc gửi email đến support@bitget.com.
Trung tâm hỗ trợ trực tuyến
