Mỹ buộc tội một người đàn ông Canada đã lên kế hoạch lừa đảo thông qua một chương trình đầu tư crypto trên Discord, với số tiền liên quan vượt quá 42 triệu USD.

Jinse Finance đưa tin, các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Canada tên là Nathan Gauvin đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo, huy động được hơn 42 triệu USD thông qua quảng cáo giả mạo, nhắm mục tiêu vào người dùng cá nhân trên nền tảng trò chuyện Discord, đồng thời tuyên bố sẽ đầu tư số tiền này vào lĩnh vực tài chính truyền thống và tiền mã hóa. Anh ta đã sử dụng phần lớn số tiền này để chi trả cho các khoản rút tiền của nhà đầu tư, mua trang sức xa xỉ và trả nợ thẻ tín dụng, đồng thời làm giả hồ sơ để nhận được khoản tín dụng 800,000 USD từ một công ty công nghệ tài chính cho chi tiêu cá nhân. Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 10 năm 2024, Gauvin và những người khác đã dụ dỗ các nhà đầu tư đầu tư vào Gray Digital Capital Management Inc. và quỹ của nó là Gray Fund, tuyên bố cung cấp cho khách hàng cơ hội đầu tư vào một quỹ “kết hợp TradFi và DeFi”. Anh ta đã khai báo sai về trình độ cá nhân, thành tích tài sản của công ty, xuất trình các sao kê tài khoản bị chỉnh sửa, thậm chí từng tuyên bố tỷ suất lợi nhuận của Gray Fund đạt tới 4384%. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ Gauvin tại Vương quốc Anh vào thứ Tư. Hiện vẫn chưa xác định được luật sư riêng của anh ta. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đưa ra các cáo buộc gian lận chứng khoán tương tự, cho biết khi các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra, Gauvin cũng đã nói dối và nộp các tài liệu giả mạo.