Caixin: 3.032 người đã bị truy tố vì tội rửa tiền liên quan đến "tiền ảo" vào năm 2024.

Theo BlockBeats, vào ngày 6 tháng 12, Caixin đã đăng bài viết có tiêu đề "Xây dựng tường lửa chống tiền ảo để bảo vệ 'ví' của công chúng". Bài viết chỉ ra rằng tình trạng đầu cơ tiền ảo gần đây đã tái diễn ở Trung Quốc. Việc xây dựng tường lửa chống tiền ảo không chỉ phụ thuộc vào sự hợp tác toàn diện của các bộ phận khác nhau mà còn đòi hỏi phải cải thiện các quy định liên quan, nâng cao mức độ giám sát, tăng cường năng lực giám sát kỹ thuật của các mắt xích quan trọng và bảo vệ các hoạt động kinh tế thương mại bình thường.

Dữ liệu trong bài báo cho thấy vào năm 2024, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã truy tố 3.032 người về tội rửa tiền, bao gồm cả việc sử dụng "tiền ảo" để chuyển tiền thu được từ tội phạm. Một số cá nhân này bị "lôi kéo vào" do thiếu hiểu biết pháp luật. Phân tích thống kê của một học giả về 283 bản án trong các vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo cho thấy các nhóm tội phạm đã lợi dụng rất nhiều thanh thiếu niên yếu thế làm công cụ thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện sự tập trung đáng kể về mặt địa lý và chủ yếu là trình độ trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở.