Tây Ban Nha bắt giữ kẻ cầm đầu vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa liên quan đến 260 triệu euro

BlockBeats đưa tin, vào ngày 9 tháng 11, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha đã bắt giữ một người bị cáo buộc là kẻ cầm đầu vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền mã hóa trị giá 260 triệu euro. Người này bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế mang tên "Madeira Invest Club". Vụ Ponzi này đã thu hút hơn 3.000 nạn nhân bằng cách cung cấp các hợp đồng đảm bảo lợi nhuận liên quan đến nghệ thuật số, xe sang, whisky, bất động sản và tiền mã hóa. Sau khi điều tra, nhà chức trách xác nhận không có bất kỳ hoạt động kinh tế thực tế nào diễn ra. Cuộc điều tra có sự tham gia của Europol và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, phát hiện ra một mạng lưới phức tạp gồm các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng trải rộng ít nhất 10 quốc gia.