Sổ đen Bitcoin trị giá 15 tỷ USD: Sự trỗi dậy và sụp đổ của ông trùm lừa đảo điện tử Chen Zhi

Phóng viên Jiemian News:Wang Sisi, Zhao Meng

Biên tập viên Jiemian News:Liu Haichuan

 

Chen Zhi, xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Phúc Kiến, gia đình bình thường, nhưng ở tuổi 28 đã sáng lập tập đoàn bất động sản lớn nhất Campuchia, nhanh chóng trở thành tỷ phú hàng đầu tại địa phương. Mười năm sau, ông bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc là “chủ mưu đằng sau đế chế lừa đảo mạng xuyên quốc gia”, số bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD bị tịch thu; Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt, đóng băng 19 bất động sản tại London cùng toàn bộ tài sản tại Anh.

Trước khi bị Hoa Kỳ truy tố, cơ quan công an Trung Quốc đã tiến hành điều tra ông. Phán quyết năm 2023 cho thấy, công ty cá cược trực tuyến liên quan đến ông có số tiền liên quan vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ. Bản thân Chen Zhi đến nay vẫn giữ chức vụ quản lý và cổ phần tại nhiều công ty, phần lớn các công ty này vẫn hoạt động bình thường.

Người thân ở quê nhà của Chen Zhi kể lại, từng có người sang Campuchia làm tài xế cho ông, vài năm sau về nước đã lái Bentley; không ít người cùng quê ra nước ngoài làm “tay sai” cho ông, lương năm bắt đầu từ hàng triệu. Người dân địa phương đều biết, “kinh doanh” chính của ông ở Campuchia là lừa đảo, cũng có người khi biết tin Mỹ trừng phạt đã cảm thán, “sớm muộn cũng đến ngày này”.

Jiemian News đã phỏng vấn nhiều người thân cận với Chen Zhi, tra cứu bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và từng đến thực địa sòng bạc thuộc Prince Group tại Sihanoukville, Campuchia, nhằm tái hiện quá trình trỗi dậy và sụp đổ của “đế chế lừa đảo mạng” này.

Bản cáo trạng cho thấy, Chen Zhi và đồng bọn đã lưu giữ sổ sách ghi lại nhiều giao dịch hối lộ quan chức nước ngoài—chi tiêu hàng triệu USD cho hàng xa xỉ, du thuyền, cũng như việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao để thuận tiện di chuyển; sổ sách còn phản ánh hệ thống quản lý và lợi nhuận của các trại lừa đảo thuộc Prince Group, ghi rõ tầng và tòa nhà phụ trách từng dự án, thậm chí còn ghi chú các phương thức “pig butchering” khác nhau áp dụng cho từng quốc gia và khu vực.

Những sổ sách này cung cấp bằng chứng trực tiếp, có thể định lượng cho cáo buộc lừa đảo mạng và rửa tiền của Chen Zhi, đồng thời vén màn mạng lưới đen tối phía sau khối tài sản của ông.

“Người như thế này lẽ ra phải bị bắt từ lâu”

Thấp người, trán cao, nói chuyện mang đậm giọng Phúc Kiến, xe ông đi là Rolls-Royce, luôn có vệ sĩ đi cùng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Yang Ling về Chen Zhi. Năm 2020, khi làm việc ở nước ngoài, Yang Ling tham dự một cuộc họp kinh doanh ở miền Bắc Myanmar, lần đầu gặp Chen Zhi.

Theo hồi ức của Yang Ling, các ông chủ có mặt lúc đó đều kinh doanh sòng bạc ở các nước Đông Nam Á, “đều là người Phúc Kiến”. Trong ấn tượng của cô, Chen Zhi cao khoảng 1,68m, khi đi lại, các vệ sĩ đi cùng càng làm nổi bật vóc dáng thấp bé của ông, nhưng ánh mắt Chen Zhi luôn toát lên “một sự tàn nhẫn”.

Qiu Yifan, người cùng quê Lianjiang với Chen Zhi, cho biết Chen Zhi là người thị trấn Xiaoao, huyện Lianjiang, trình độ học vấn trung học phổ thông. Qiu Yifan còn nhắc, trước khi ra nước ngoài, Chen Zhi từng làm quản trị mạng tại các quán internet ở Quảng Đông, Giang Tô trong 2-3 năm, sau đó làm mua bán truyền tải dữ liệu, mở trang web mai mối và trang web kết bạn game. Sau đó, Chen Zhi thành lập một đội, làm server lậu game “Legend”, đây là khoản tiền đầu tiên ông tích lũy được.

Thông tin công khai cho thấy, Chen Zhi sinh năm 1987 tại Phúc Kiến. Theo giới thiệu trên website công ty quản lý quỹ DW Capital Holdings tại Singapore do ông đầu tư cá nhân, Chen Zhi là “một thần đồng kinh doanh trẻ tuổi”, lần đầu khởi nghiệp cá nhân là đầu tư một quán internet nhỏ tại Phúc Kiến. Năm 2011, Chen Zhi bắt đầu bước vào thị trường bất động sản Campuchia, phát triển “vùng nước chưa biết”. Sau đó ông dần lớn mạnh, thành lập Prince Holding Group.

Thị trấn Xiaoao nằm ở phía đông nam huyện Lianjiang, phía đông nhìn ra quần đảo Matsu, phía nam giáp Guantou, phía bắc giáp Dongdai, phía tây gần trung tâm huyện Lianjiang. Do nằm ở ngã ba cửa sông Min và Ao, có cảnh quan đặc trưng vùng biển, Xiaoao còn là địa điểm quay của nhiều phim như “Anh hùng Zheng Chenggong”, “Ngọn núi và biển ấy”.

Tại thị trấn du lịch ven biển này, Chen Zhi xuất thân từ một gia đình bình thường. Một người quen biết cha mẹ Chen Zhi nói với Jiemian News, kinh tế gia đình Chen ở mức trung bình tại huyện Lianjiang. Người địa phương không rõ Chen Zhi sang Campuchia năm nào, nhưng họ “đều biết đó là để làm lừa đảo”.

Lâm Băng, cũng là người thị trấn Xiaoao, cho biết Chen Zhi còn có một anh trai, cũng ở Campuchia. Lâm Băng tiết lộ, mấy làng quanh Xiaoao có không ít người sang Campuchia làm việc cho Chen Zhi. “Sang đó là điên cuồng kết bạn WeChat với người Trung Quốc, rồi dụ họ đánh bạc trực tuyến qua trò chuyện, không biết đã hại bao nhiêu người tán gia bại sản.” Giọng Lâm Băng đầy chán ghét, “Người như thế này lẽ ra phải bị bắt từ lâu.”

Song song với đó, gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố một vụ án tội phạm xuyên quốc gia quy mô chưa từng có, liên quan đến việc tịch thu khoảng 127.271 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD), đây cũng là vụ tịch thu tài sản tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, khiến “đế chế lừa đảo mạng” của Chen Zhi bị phơi bày toàn cầu.

Theo cáo trạng dân sự và hình sự do Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York đệ trình, Chen Zhi (tên tiếng Anh Vincent), sở hữu hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, Saint Lucia và Cyprus, bị cáo buộc cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu. Cùng bị cáo còn có gần mười đồng phạm, nhưng không nêu tên.

Cáo trạng cho thấy, từ khoảng năm 2015, Chen Zhi đã xây dựng ít nhất 10 khu lừa đảo tại Campuchia. Các khu này được bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hàng nghìn lao động xuyên biên giới tìm kiếm việc làm bị buôn bán đến đây, bị ép thực hiện lừa đảo mạng quy mô lớn dưới sự đe dọa bạo lực.

Cáo trạng đặc biệt nêu tên ba khu: Khu Jinbei (liên quan đến sòng bạc Jinbei tại Sihanoukville, Campuchia), Khu công nghệ Golden Fortune (tại Chrey Thom, còn gọi là “Golden Cloud Technology Park”), Khu Mango (tại tỉnh Kampong Speu, còn gọi là “Golden Hongyuan”).

Tháng 9/2019, phóng viên Jiemian News từng đến phỏng vấn tại nhiều khu lừa đảo ở Sihanoukville, Campuchia, khi đó Campuchia đang mạnh tay trấn áp cờ bạc và lừa đảo trực tuyến, nhiều khu lừa đảo bị buộc đóng cửa hoặc chuyển đi, nhưng khu Jinbei vẫn “kinh doanh” bình thường, nhiều người bị mắc kẹt tại đây đã gửi thông tin cầu cứu cho phóng viên. Khi đó, dư luận đồn rằng “ông chủ khu Jinbei có chống lưng”. Trong sòng bạc Jinbei, ánh đèn rực rỡ, người chơi tấp nập, thâu đêm suốt sáng.

Sòng bạc Jinbei thuộc Prince Group.

Một người biết chuyện nói với Jiemian News, những năm gần đây, các khu của Chen Zhi đã chuyển sang “thị trường Âu Mỹ”.Dữ liệu Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy, những năm gần đây, thiệt hại tài chính do lừa đảo đầu tư trực tuyến tại Mỹ liên tục tăng, tổng số đã vượt quá 16,6 tỷ USD.

Cáo trạng cho thấy, các khu do Prince Group vận hành chủ yếu thực hiện loại lừa đảo gọi là “pig butchering”, tức là một trò lừa đầu tư được thiết kế tinh vi. Bản thân Chen Zhi trực tiếp tham gia quản lý các cơ sở này, lưu giữ hồ sơ lợi nhuận chi tiết, ghi rõ là “pig butchering”.

Tại khu Golden Hongyuan của Prince Group, một sổ sách do Chen Zhi lưu giữ ghi chi tiết các loại lừa đảo phụ trách ở từng tầng, bao gồm “lừa đơn hàng Việt Nam”, “lừa đơn hàng Nga”, “chat đầu tư Âu Mỹ”, “làm đơn hàng giả tiếng Trung”, v.v.Tài liệu nội bộ còn có hướng dẫn xây dựng lòng tin với nạn nhân, thậm chí khuyên dùng ảnh phụ nữ “không quá xinh” làm avatar để tài khoản trông chân thực hơn.

Chen Zhi bị cáo buộc hai tội danh: âm mưu lừa đảo chuyển khoản (Wire Fraud Conspiracy) và âm mưu rửa tiền (Money Laundering Conspiracy). Do số tiền liên quan rất lớn, nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù.

Xây dựng “đế chế lừa đảo”

Tháng 10, sau khi Chen Zhi bị truy tố, Prince Group do ông sáng lập năm 2015 cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Prince Group đặt trụ sở tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, là một trong những tập đoàn lớn nhất nước này. Theo công bố, tập đoàn vận hành hơn 100 thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, lĩnh vực bao gồm phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính, du lịch và dịch vụ tiêu dùng. Các công ty con nổi tiếng gồm Prince Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Đế chế kinh doanh của Chen Zhi đã phủ khắp Campuchia, riêng đầu tư bất động sản đã lên tới 2 tỷ USD, bao gồm trung tâm mua sắm lớn tại Phnom Penh—Prince Plaza.

Không chỉ vậy, tham vọng kinh doanh của Chen Zhi đã lan rộng ra nước ngoài. Từ tháng 2/2025, Prince Group đãtriển khai chiến lược “bố trí” tại Trung Quốc, các showroom tại Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Nga đều đã khai trương thành công hoặc đang chuẩn bị. Đến nay, các nội dung liên quan đến việc khai trương showroom vẫn có thể tìm thấy trên các nền tảng internet.

Nhưng cáo trạng đã vạch trần bộ mặt thật của đế chế kinh doanh này: lừa đảo và rửa tiền chiếm phần lớn doanh thu của Prince Group, còn các hoạt động kinh doanh hợp pháp phần lớn không có lãi, thậm chí thua lỗ, mục đích chỉ để che đậy lừa đảo và rửa tiền.

Để nâng cao hiệu quả lừa đảo, Chen Zhi và đồng phạm đã mua thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động phạm tội. Hồ sơ truy tố cho thấy, năm 2018, một đồng phạm đã mua hàng triệu số điện thoại và mật khẩu tài khoản từ chợ đen trực tuyến, tài liệu do Chen Zhi lưu giữ mô tả về “Golden Fortune Technology Park”,tức là một trung tâm cuộc gọi tự động hóa với 1.250 điện thoại, kiểm soát 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Trung tâm cuộc gọi tự động hóa dùng để lừa đảo tại khu lừa đảo mạng. Ảnh từ cáo trạng công khai của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Cáo trạng cáo buộc, một đồng phạm từng khoe rằng, năm 2018, Prince Group chỉ riêng từ “pig butchering” và các hoạt động phi pháp liên quan đã thu về hơn 30 triệu USD mỗi ngày, doanh thu hàng năm khoảng 11 tỷ USD. Tính theo năm, con số này gần bằng 1/3 GDP của Campuchia năm đó.

Prince Group thường xuyên sử dụng bạo lực để duy trì hoạt động các cơ sở lừa đảo. Trong một vụ việc, Chen Zhi phê duyệt việc đánh một người “gây rối” tại cơ sở, nhưng dặn “đừng đánh chết”, và bổ sung “chúng ta phải giám sát họ, không để họ trốn thoát”. Cáo trạng có kèm hình ảnh do Chen Zhi lưu giữ cho thấy dấu vết bạo lực rõ ràng trên người nhiều người. Cáo trạng cho biết,một vụ sát hại dã man công dân Trung Quốc 25 tuổi năm 2023 có liên quan đến Prince Group.

Để bảo vệ doanh nghiệp tội phạm này, Chen Zhi và đồng phạm đã hệ thống hóa việc hối lộ công chức nhiều nước. Một đồng phạm được bổ nhiệm làm giám đốc kiểm soát rủi ro của Prince Group, chuyên giám sát điều tra và giao dịch tham nhũng với quan chức thực thi pháp luật nước ngoài.

Tháng 5/2023, đồng phạm-2 liên hệ với một quan chức cấp cao, người này nói có thể giúp đồng phạm Prince Group thoát khỏi rắc rối. Đổi lại, đồng phạm-2 đề nghị “chăm sóc” con trai quan chức này.

Sổ sách hối lộ do Chen Zhi lưu giữ cho thấy, năm 2019, một đồng phạm đã mua một du thuyền trị giá hơn 3 triệu USD cho một quan chức cấp cao. Bản thân Chen Zhi còn mua đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD cho một quan chức cấp cao khác. Năm 2020, quan chức này giúp Chen Zhi có được hộ chiếu ngoại giao, Chen Zhi đã dùng hộ chiếu này đến Mỹ vào tháng 4/2023.

Cáo trạng cáo buộc, đồng phạm-2 từng khoe: “Mỗi khi khu lừa đảo bị truy quét, chúng tôi đều bình an vô sự”. Bản thân Chen Zhi cũng khoe khoang về các mối quan hệ đặc biệt của mình, bao gồm việc đổi lấy thông tin về các hành động thực thi pháp luật để trốn tránh trừng phạt.

127.271 bitcoin

Hoạt động lừa đảo của Prince Group còn vươn tới tận Hoa Kỳ. Tại Quận Đông New York, một tổ chức địa phương tên là The Brooklyn Network đã hỗ trợ khu Jinbei của Prince Group thực hiện lừa đảo đầu tư. Những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân qua ứng dụng nhắn tin, tự xưng là nhà đầu tư kiếm tiền từ thị trường tiền mã hóa hoặc ngoại hối. Họ giới thiệu nạn nhân cho “quản lý tài khoản”, người này cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và tạo danh mục đầu tư trên nền tảng giao dịch giả mạo.

Tuy nhiên, các tài khoản ngân hàng này thực chất do Brooklyn Network mở tại các tổ chức tài chính New York dưới tên công ty vỏ bọc. Tiền của nạn nhân không được đầu tư mà bị biển thủ và rửa qua các tài khoản này. “Tăng trưởng” hiển thị trên nền tảng giao dịch hoàn toàn là giả. Khi nạn nhân cố rút số tiền lớn, họ bị yêu cầu trả phí giao dịch, thuế hoặc phí pháp lý, cuối cùng bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022, Brooklyn Network đại diện Prince Group lừa đảo và rửa tiền hơn 18 triệu USD từ hơn 250 nạn nhân tại Quận Đông New York và toàn nước Mỹ.

Chen Zhi và đồng phạm đã rửa số tiền phạm tội khổng lồ qua nhiều tầng mạng lưới phức tạp. Bao gồm việc sử dụng các tiệm đổi tiền chuyên rửa tiền, nhận tiền lừa đảo từ hoạt động của Prince Group, sau đó chuyển lại cho Prince Group. Một phương thức phổ biến là thu tiền lừa đảo dưới dạng bitcoin hoặc stablecoin, sau đó chuyển thành tiền pháp định. Người rửa tiền tiếp tục dùng số tiền này mua bitcoin hoặc tiền mã hóa sạch khác.

Cáo trạng cáo buộc, Chen Zhi trực tiếp tham gia điều phối các hoạt động rửa tiền này, và thảo luận với đồng phạm về các tiệm đổi tiền và tiệm tiền ngầm mà ông sử dụng. Chen Zhi lưu giữ các tài liệu đề cập rõ “BTC làm sạch” và “người rửa BTC”.

Huione Group (汇旺集团, gọi tắt là “Huione”) có trụ sở tại Campuchia được xác định là tổ chức rửa tiền chính trong vụ này. Cục Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết, từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2025, Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ USD, trong đó ít nhất 37 triệu USD từ các vụ trộm mạng liên quan đến Triều Tiên; ít nhất 36 triệu USD từ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa; khoảng 300 triệu USD từ các tội phạm mạng khác.

Theo giới thiệu trên website Huione, công ty thành lập năm 2014, là doanh nghiệp đổi mới nhằm mang lại dịch vụ công nghệ tài chính hàng đầu thế giới. Nhiều người biết chuyện tiết lộ với Jiemian News, Huione có liên quan nhất định với Prince Group. Có người nói, người sáng lập Huione từng là cấp dưới của Chen Zhi, “hình như từng là giám đốc tài chính của Prince Group”.

Danh xưng “chợ đen trực tuyến lớn nhất thế giới” của Huione đã nổi tiếng từ lâu. Công ty Mỹ Elliptic chuyên phòng chống tội phạm tài chính tiền mã hóa điều tra phát hiện, Huione từng xây dựng “nền tảng tội phạm một cửa” trên Telegram, tập hợp nhiều nhà cung cấp bên thứ ba, bán công cụ công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền, chủ yếu phục vụ các nhóm lừa đảo tiền mã hóa và doanh nghiệp mạng phi pháp Đông Nam Á. Tháng 5/2015, Telegram đã phong tỏa toàn bộ các kênh và nhóm liên quan đến Huione.

Đến năm 2020, Chen Zhi đã tích lũy được khoảng 127.271 bitcoin từ hoạt động rửa tiền quy mô lớn, lưu trữ trong ví không lưu ký do ông kiểm soát khóa cá nhân. Theo giá trị hiện tại, số bitcoin này trị giá khoảng 15 tỷ USD.Số tiền mã hóa này được lưu trữ tại 25 địa chỉ ví, đều là ví không lưu ký do Chen Zhi kiểm soát và theo dõi. Chen Zhi tự ghi lại địa chỉ ví và mnemonic tương ứng với từng khóa cá nhân.

Địa chỉ tiền mã hóa được Chen Zhi mua sau khi rửa tiền (một phần). Ảnh từ cáo trạng công khai của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Chuyên gia phân tích tiền mã hóa FBI xác định, 25 địa chỉ tiền mã hóa do Chen Zhi kiểm soát có thể chia thành 13 cụm, thể hiện mô hình nguồn tiền tương tự. Các địa chỉ này chủ yếu nhận tiền từ hai nguồn: khai thác tiền mã hóa và chuyển khoản gián tiếp từ sàn giao dịch tập trung (đặc biệt là các sàn không hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ).

Quá trình rửa tiền sử dụng kỹ thuật “xử lý phân tán” và “chuyển tập trung” phức tạp: lượng lớn tiền mã hóa bị chia nhỏ nhiều lần vào hàng chục ví, rồi lại hợp nhất vào ít ví hơn, ngoài mục đích làm rối nguồn tiền thì không có mục đích kinh doanh nào khác.

Ví dụ, một trường hợp cho thấy, tiền từ pool khai thác bitcoin được chia nhỏ vào 22 địa chỉ riêng biệt, rồi hợp nhất lại vào một địa chỉ chuyển tập trung, sau đó chuyển vào ví do Chen Zhi kiểm soát. Một trường hợp khác, tiền từ một sàn giao dịch được chia nhỏ vào 27 địa chỉ, cũng chuyển ra qua cùng một địa chỉ chuyển tập trung.

Chen Zhi dùng tiền lừa đảo để tài trợ cho hoạt động khai thác tiền mã hóa quy mô lớn, bao gồm công ty Warp Data tại Lào và công ty con tại Texas, cùng một công ty khai thác khác. Công ty khai thác này từng là doanh nghiệp khai thác bitcoin lớn thứ sáu thế giới. Chen Zhi từng khoe với người khác, các hoạt động khai thác này “lợi nhuận rất cao vì không có chi phí”.

Điều tra còn phát hiện, chuyển khoản bitcoin từ sàn giao dịch trùng khớp về thời gian và số lượng với lợi nhuận khai thác, cho thấy có chủ ý tạo ra ảo giác rằng toàn bộ nguồn tiền đều từ khai thác.

Cáo trạng cho biết, hiện có tổng cộng 128 công ty và 18 cá nhân bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đưa vào danh sách trừng phạt do liên quan đến Prince Group. Những người này chủ yếu là thành viên Prince Group hoặc người thân của Chen Zhi, các công ty liên quan đăng ký tại Campuchia, Singapore, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman và quốc đảo Palau ở Thái Bình Dương, phần lớn là “công ty vỏ bọc offshore không có hoạt động kinh doanh thực tế rõ ràng”.Khi mở tài khoản, các doanh nghiệp trên đã cung cấp thông tin sai lệch.

Mạng lưới tội phạm của Chen Zhi và Prince Group. Ảnh từ OFAC

Ví dụ, một doanh nghiệp khi mở một tài khoản đã khai dùng cho “giao dịch độc quyền và đầu tư”, nguồn thu là “tài sản cá nhân”, giao dịch hàng tháng khoảng 2 triệu USD, nhưng hồ sơ ngân hàng cho thấy, tháng 2/2020 thực tế có khoảng 22,5 triệu USD tiền gửi và 21,8 triệu USD tiền rút, thấp hơn thực tế hơn 1.000%. Điều này vi phạm nhiều luật tại Hoa Kỳ.

Cuối cùng, một phần số tiền này được dùng cho du lịch xa xỉ, hoạt động giải trí và mua sắm các vật phẩm đắt tiền. Các vật phẩm mua bao gồm đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, bộ sưu tập cao cấp và các vật phẩm quý hiếm. Trong số các tác phẩm nghệ thuật có một bức tranh Picasso mua qua một nhà đấu giá tại New York.

Trong nước từng điều tra băng nhóm Chen Zhi

Jiemian News tra cứu phát hiện, gần 15 năm qua, Chen Zhi luôn xuất hiện trên thị trường vốn trong nước, lĩnh vực liên quan bao gồm y tế, giải trí, công nghệ, thương mại. Năm 2010, Chen Zhi từng là pháp nhân và giám đốc điều hành Công ty TNHH Thiết bị Y tế Dacheng Jiangmen. Năm 2011, ông lại là giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giải trí Đại Mạch Giang Tây.

Những năm sau đó, ông lần lượt giữ chức quản lý tại nhiều công ty y tế, thương mại trong nước. Đến nay, Chen Zhi vẫn là giám đốc, giám đốc điều hành của Công ty TNHH Thương mại Cảng Biao Taizhou và Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Yisheng Zhuhai. Tại công ty đầu tiên, Chen Zhi còn là cổ đông sở hữu 100% cổ phần.

Theo Tianyancha,Công ty TNHH Thương mại Cảng Biao Taizhou (tên cũ: Công ty TNHH Thương mại Pubiao Liên Vân Cảng), thành lập năm 2012, đặt tại thành phố Taizhou, tỉnh Chiết Giang, là doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh bán buôn. Phạm vi kinh doanh gồm: bán thực phẩm; bán lẻ nông sản ăn được; bán hoa quà tặng; bán đồ nội thất; bán mỹ phẩm; bán lẻ trang sức; bán phụ tùng ô tô; bán thiết bị y tế loại II, v.v. Năm 2015, công ty từng bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường do không nộp báo cáo thường niên 2013 và 2014 theo quy định.

Jiemian News tổng hợp phát hiện, đến nay Chen Zhi từng đầu tư vào 12 doanh nghiệp trong nước, trong đó có 4 công ty đã “giải thể”, 1 công ty “bị thu hồi giấy phép”. Công ty có tỷ lệ và số vốn đầu tư lớn nhất là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Tốc Độ Vô Hạn Trùng Khánh (gọi tắt là “Quỹ Tốc Độ”), hiện vẫn còn hoạt động.

Theo Tianyancha, Quỹ Tốc Độ thành lập năm 2015,là quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao chuyên về internet, internet di động, game di động và các ngành liên quan. Quỹ giai đoạn 1 có quy mô 500 triệu nhân dân tệ, cung cấp vốn cho khởi nghiệp và doanh nghiệp internet Trung Quốc.Vốn đăng ký 50 triệu nhân dân tệ, Chen Zhi sở hữu 70% cổ phần.

Tháng 7/2021, công ty bị Cục Quản lý Thị trường Khu mới Lưỡng Giang Trùng Khánh đưa vào danh sách hoạt động bất thường do không công bố báo cáo thường niên đúng hạn. Tháng 10/2024, Quỹ Tốc Độ lại bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường do không thể liên hệ tại địa chỉ đăng ký hoặc địa điểm kinh doanh.

Ngày 9/12/2022, Hiệp hội Đầu tư Chứng khoán Trung Quốc (gọi tắt là “Hiệp hội”) từng ban hành “Thông báo về việc hủy đăng ký quản lý quỹ đầu tư tư nhân của 27 tổ chức như Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Cổ phần Chính Ngân Quảng Huệ Trùng Khánh do hết hạn không nộp ý kiến pháp lý chuyên biệt” (gọi tắt là “Thông báo”).

“Thông báo” này cho biết, bao gồm cả Quỹ Tốc Độ,27 tổ chức quản lý quỹ đầu tư tư nhân có tình trạng hoạt động bất thường, không nộp ý kiến pháp lý chuyên biệt hợp lệ trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận thông báo bằng văn bản. Do đó,Hiệp hội đãhủy đăng ký quản lý quỹ đầu tư tư nhân của 27 tổ chức này, đồng thời ghi nhận vào cơ sở dữ liệu hồ sơ tín nhiệm thị trường vốn.

Tháng 3/2025, Ủy ban Chứng khoán Trùng Khánh sau một đợt kiểm tra lại tiếp tục ra thông báo: Công ty đã bị Hiệp hội Đầu tư Chứng khoán Trung Quốc hủy tư cách quản lý quỹ đầu tư tư nhân từ ngày 9/12/2022, không đủ điều kiện hoạt động quỹ đầu tư tư nhân, không được sử dụng các từ “quỹ”, “quản lý quỹ”, “tư nhân” hoặc tên gần giống để tiến hành hoạt động quỹ đầu tư tư nhân.

Nhưng đến nay, Quỹ Tốc Độ vẫn chưa đổi tên.

Sáng 22/10, phóng viên Jiemian News gọi điện cho Ủy ban Chứng khoán Trùng Khánh về việc này. Đơn vị này cho biết, từ khi Quỹ Tốc Độ bị hủy tư cách tư nhân tháng 12/2022, Ủy ban đã nhiều lần thúc giục đổi tên, cũng nhiều lần cảnh báo rủi ro ra bên ngoài.

Về việc trước đây có vi phạm pháp luật hay không, có tuân thủ không, do Quỹ Tốc Độ bị hủy tư cách đã lâu, Ủy ban Chứng khoán Trùng Khánh không thể trả lời chính xác. Nhân viên giải thích: “Tư cách tư nhân của họ đã bị hủy 3 năm, không còn thuộc quản lý của chúng tôi.” Các vấn đề khác, nhân viên trên khuyên liên hệ các cơ quan địa phương khác tại Trùng Khánh.

Thực tế, trước khi bị Anh-Mỹ truy tố, trong nước đã từng có hành động trấn áp băng nhóm Chen Zhi.

Năm 2020, Công an Bắc Kinh từng thành lập tổ chuyên án 5.27 điều tra “băng nhóm tội phạm đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia đặc biệt lớn Prince Group Campuchia”; năm 2023, Tòa án huyện Wangcang tỉnh Tứ Xuyênđã xét xử một vụ án mở sòng bạc trực tuyến xuyên quốc gia đặc biệt lớn. Đối tượng liên quanYuan Mouhua bị xác định từ năm 2016 đã cùng các bên liên quan Prince Group hợp tác mở công ty cá cược trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc,số tiền liên quan vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ.

Tù nhân bị ngược đãi trong khu lừa đảo mạng. Ảnh từ cáo trạng công khai của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Sóng gió ở Campuchia

Một mặt bị Anh-Mỹ gọi là “ông trùm lừa đảo mạng”, mặt khác lại nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh Campuchia, được ca ngợi hết lời.

10 năm trước, từ khi thành lập Prince Group, Chen Zhi dường như đã cố ý thể hiện “bộ mặt thiện nguyện” của mình. Ở Campuchia, ông khởi xướng nhiều dự án từ thiện. Prince Group thống nhất gọi đó là “Prince Charity”, tuyên bố tập trung vào giáo dục và phát triển thanh niên, chăm sóc sức khỏe, tham gia cộng đồng và thể thao. Bản thân Chen Zhi còn được website ca ngợi là “doanh nhân được kính trọng trong giới kinh doanh Campuchia”.

Trong hoạt động từ thiện gọi là Prince Charity, có một dự án mang tên “Học bổng Chen Zhi” lấy tên ông, được gọi là dự án tiêu biểu. Các trường hợp tác gồm Đại học Hoàng gia Phnom Penh (kỹ thuật công nghệ thông tin, khoa học máy tính, quản trị kinh doanh quốc tế, truyền thông); Viện Công nghệ Campuchia (kỹ thuật xây dựng); Đại học Quản lý Quốc gia (kinh tế số và du lịch).

Dễ nhận thấy, sinh viên được tài trợ đều liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Chen Zhi. Không rõ liệu đây có phải là cách ông đào tạo nhân tài chuyên môn cho mình hay không.

Theo website của ông, trong 7 năm đã cung cấp học bổng toàn phần, trợ cấp, thực tập và cơ hội việc làm cho 400 sinh viên đại học Campuchia. Ngoài ra, website còn viết: “Đã khởi xướng hơn 280 hoạt động từ thiện, mang lại lợi ích cho hơn 1,5 triệu người, tổng số tiền quyên góp vượt quá 18 triệu USD.”

Trong cứu trợ thiên tai và chăm sóc sức khỏe, Prince Group cũng từng quyên góp nhiều khoản lớn. Một bài viết trên website cho biết, Chen Zhi tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ địa phương, quyên góp tiền và vật tư cho công tác phòng chống dịch bệnh, cứu trợ thiên tai, “trong 6 năm qua, Prince Group Holdings đã đầu tư tổng cộng hơn 2 tỷ USD tại Campuchia.”

Hai năm gần đây, Chen Zhi và Prince Group còn lần lượt nhận nhiều giải thưởng kinh doanh quốc tế: Giải thưởng đóng góp phát triển kinh tế xã hội xuất sắc nhất Campuchia (International Finance Awards), Nhân vật xuất sắc của năm (2024 Global Economics Awards) và Giải thưởng thành tựu đổi mới trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (2025 Asia-Pacific Stevie Awards).

Tại Campuchia, Chen Zhi không chỉ là doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng, ông còn được chính phủ chính thức phong tặng tước hiệu.

Gần đây, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Dousuka cho biết, chính phủ Campuchia hy vọng Hoa Kỳ và Anh có thể cung cấp đầy đủ bằng chứng khi thực hiện hành động pháp lý đối với Prince Group và người sáng lập Chen Zhi.

Ông cho biết, thủ tục Chen Zhi nhận quốc tịch Campuchia hoàn toàn hợp pháp. Dousuka cho rằng, hoạt động của Prince Group tại Campuchia hoàn toàn tuân thủ pháp luật địa phương, được hưởng chế độ như các doanh nghiệp đầu tư khác tại Campuchia.

Ông còn nói, nếu có bằng chứng xác thực, Campuchia sẵn sàng hợp tác điều tra. Đồng thời, Dousuka nhấn mạnh, sẽ không bao che bất kỳ người vi phạm pháp luật nào, “nhưng bản thân chính phủ Campuchia chưa từng cáo buộc Prince Group hay Chen Zhi có hành vi sai trái.”

Dù thế nào, sự kiện Chen Zhi và Prince Group vẫn như cơn sóng lớn, gây ra một cơn sóng thần tại Campuchia. Một nhân viên truyền thông người Hoa tại địa phương cho biết, bạn bè xung quanh gần đây đều bàn tán về việc này, công dân Campuchia cũng liên tục để lại bình luận trên mạng xã hội, nói đã nhìn rõ bộ mặt thật của Chen Zhi, “phải nhổ bỏ khối u ác tính này”, “phải bắt giữ ông ta”, v.v.

Hiện Chen Zhi chưa rõ tung tích, thông tin trên website chính thức của Prince Group cũng dừng lại ở tháng 4/2025, tin tức gần nhất là “Prince Group nhận giải bạc Học bổng Chen Zhi, hỗ trợ phổ cập giáo dục Campuchia”.

Website chính thức của Prince Group không công khai số điện thoại liên hệ, chỉ để lại một email. Jiemian News đã gửi yêu cầu phỏng vấn qua email này, đến thời điểm phát hành vẫn chưa nhận được phản hồi. Một người tự xưng từng làm việc tại bộ phận thương hiệu của Prince Group nói với Jiemian News, Chen Zhi từng tham gia nhiều loại dự án trong tập đoàn, vừa có kinh doanh hợp pháp, vừa có hoạt động “xám” thậm chí vi phạm, nhưng nhân viên cấp cơ sở biết rất ít. Sau khi vụ án bị phanh phui, một số nhân viên nghỉ việc lo sợ bị liên lụy, “mọi người đều hoang mang”.

Sau sự kiện này, lo sợ tiền mã hóa gửi tại Huione sẽ biến mất, nhiều công dân Campuchia xếp hàng tại phòng giao dịch offline của Huione để rút tiền mặt. Có người không chờ được, đành phải đổi tiền qua kênh khác với tỷ giá 9/10 để lấy tiền mặt nhanh nhất.

Chiều 17/10, một phụ nữ người Hoa xếp hàng 3 tiếng tại phòng giao dịch Phnom Penh, cuối cùng cũng rút được tiền. Cô quay video cảnh xếp hàng đông đúc tại hiện trường, dặn những người tiếp theo đi rút tiền nhớ mang theo đồ ăn và ghế ngồi, “người đông lắm”.

(Yang Ling, Qiu Yifan, Lin Bing là tên giả)