- Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân
- Đây được xem là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan thực thi pháp luật (tính theo số lượng BTC bị thu giữ)
- Số Bitcoin bị thu giữ hiện có giá trị gấp nhiều lần so với thời điểm xảy ra tội phạm, đồng nghĩa với việc các cơ quan chức năng Anh phải quyết định xử lý khoản dư thừa này như thế nào
Một công dân Trung Quốc, Zhimin Qian, còn gọi là Yadi Zhang, đã bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân.
Các nhà chức trách cáo buộc Qian đã chuyển phần lớn số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin và cất giữ chúng trong các ví điện tử.
Trong một cuộc đột kích tại London năm 2018, cơ quan thực thi pháp luật Anh đã thu giữ chính xác 61.000 đồng coin. Theo giá trị hiện tại, số tài sản bị thu giữ trị giá khoảng 6,7 billions USD, khiến đây trở thành một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay.
Vào ngày 29 tháng 9 năm 2025, Qian đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown ở London với hai tội danh theo luật Anh – thu nhận tài sản phạm tội và sở hữu tài sản phạm tội. Một cá nhân khác, Hok Seng Ling, cũng đã nhận tội chuyển giao tài sản phạm tội trong vụ việc này.
Trong quá trình điều tra, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả và cư trú tại Anh. Kế hoạch rửa tiền này được cho là liên quan đến việc mua bất động sản và sử dụng các bên trung gian để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Đây được xem là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của cơ quan thực thi pháp luật (tính theo số lượng BTC bị thu giữ).
Một vụ thu giữ quy mô lớn như vậy là lời cảnh báo cho tất cả mọi người. Nếu các cơ quan chức năng có thể theo dõi và tịch thu hàng billions USD tiền mã hóa từ tội phạm, điều này có thể khiến những người nắm giữ số lượng lớn khác lo lắng về mức độ truy vết và an toàn thực sự của tài sản của họ.
Hơn nữa, việc các nhà lập pháp có thể theo dõi lượng lớn Bitcoin này trong nhiều năm, ngay cả khi nó được chuyển đi và che giấu, chứng tỏ công nghệ truy vết đã trở nên cực kỳ hiệu quả. Việc che giấu các giao dịch trên blockchain giờ đây khó khăn hơn rất nhiều so với trước kia.
Bởi vì số Bitcoin bị thu giữ hiện có giá trị cao hơn rất nhiều so với khi bị đánh cắp, có khả năng thực tế rằng các nạn nhân ban đầu có thể nhận lại một phần tiền của họ. Trong hầu hết các vụ lừa đảo lớn, số tiền bị đánh cắp thường đã biến mất, nhưng ở đây, chính sự tăng trưởng của thị trường crypto có thể giúp khắc phục hậu quả.
Liệu Anh có thể giữ lại Bitcoin?
Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp 2023 của Anh cho phép các nạn nhân kiến nghị đòi lại tài sản chứng minh thuộc về họ. Trong trường hợp này, 128.000 nạn nhân có khả năng sẽ được hoàn trả đầy đủ khoản đầu tư ban đầu.
Tuy nhiên, vì số Bitcoin bị thu giữ hiện có giá trị gấp nhiều lần so với thời điểm xảy ra tội phạm, các cơ quan chức năng phải đối mặt với câu hỏi trị giá hàng billions USD – nên làm gì với toàn bộ số tiền dư thừa này?
Các nạn nhân có thể sẽ yêu cầu bồi thường vượt quá giá trị ban đầu của khoản lỗ, có thể bao gồm cả lãi suất hoặc các khoản thiệt hại bổ sung.
Liên quan: Các Hiệp hội Thương mại Anh thúc đẩy Blockchain, Stablecoins trong Hiệp định Công nghệ Mỹ-Anh
Ngược lại, Dịch vụ Truy tố Vương quốc Anh dự kiến sẽ lập luận rằng bất kỳ khoản dư thừa nào đều là tài sản phạm tội và do đó phải bị tịch thu hoàn toàn về cho nhà nước.
Trong trường hợp này, Bộ Tài chính có thể bán toàn bộ số BTC bị thu giữ tại các cuộc đấu giá, chuyển đổi thành GBP (Bảng Anh). Điều này sẽ ngay lập tức bơm hàng billions USD vào nền kinh tế Anh, có thể tài trợ cho NHS, giảm thuế hoặc các dịch vụ công cộng.
Nếu Anh giữ lại Bitcoin, nước này có thể ngay lập tức trở thành quốc gia có lượng BTC lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
Dù kết quả ra sao, cộng đồng crypto chắc chắn sẽ theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc này.
Liên quan: Thị trường tăng giá Bitcoin quý 4 vẫn vững chắc khi các nhà phân tích CryptoQuant phát tín hiệu hướng tới $130K
