Giám đốc điều hành công ty giao dịch Bitcoin nhận tội lừa đảo Ponzi trị giá 200 triệu đô la, đối mặt với án tù lên tới 40 năm
Ramil Ventura Palafox đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền liên quan đến một mô hình Ponzi bitcoin trị giá 200 millions USD. Palafox đã giả mạo tuyên bố rằng PGI tham gia giao dịch bitcoin với khối lượng lớn, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, và hiện đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Theo các tài liệu của tòa án, Palafox, 60 tuổi, là công dân song tịch của Mỹ và Philippines, sở hữu và điều hành PGI, đồng thời giữ chức chủ tịch, CEO và là người quảng bá chính của công ty, theo thông cáo của DOJ vào thứ Tư. Palafox đã nói dối các nhà đầu tư rằng PGI tham gia giao dịch bitcoin với khối lượng lớn và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, hoạt động giao dịch của PGI không đủ quy mô để tạo ra lợi nhuận như vậy, và Palafox đã sử dụng chính tiền của các nhà đầu tư — hoặc tiền từ các nhà đầu tư mới — để trả lợi nhuận.
Theo văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 90.000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào PGI, bao gồm khoảng 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Kế hoạch của Palafox đã khiến họ chịu thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web của PGI đã hiển thị sai lệch về mức tăng trưởng ổn định, đánh lừa các nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn và sinh lời.
Palafox đối mặt với án tù lên tới 40 năm
Theo báo cáo, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho cả mục đích cá nhân xa xỉ và tiếp tục quảng bá kế hoạch lừa đảo, chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe hơi cao cấp — bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari — cùng với 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn sang trọng và hơn 6 triệu USD cho các căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles.
Thêm 3 triệu USD nữa được chi cho các mặt hàng và nội thất hàng hiệu từ các thương hiệu như Gucci, Cartier, Rolex và Hermès, và ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC (trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó) cho một thành viên trong gia đình, theo DOJ.
Palafox dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD tiền bồi thường. Tuy nhiên, các thẩm phán tòa án liên bang thường áp dụng mức án thấp hơn mức tối đa sau khi cân nhắc các Hướng dẫn về Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Phân tích chuyên sâu về CARV: Cashie 2.0 tích hợp x402, chuyển đổi vốn xã hội thành giá trị On-Chain
Hiện nay, Cashie đã phát triển thành một lớp thực thi có thể lập trình được, cho phép các AI agent, nhà sáng tạo và cộng đồng không chỉ tham gia vào thị trường mà còn chủ động khởi xướng và thúc đẩy việc xây dựng cũng như phát triển thị trường.
Làm thế nào để sử dụng bot giao dịch để kiếm lợi nhuận trên Polymarket?
Tăng khối lượng giao dịch, nâng giá bán, kinh doanh chênh lệch giá, tính toán xác suất...
Didi tại Mỹ Latinh đã trở thành một gã khổng lồ ngân hàng số.
Việc cố gắng áp dụng trực tiếp “mô hình hoàn hảo” của Trung Quốc là không khả thi, chúng ta chỉ có thể giành được sự tôn trọng thông qua khả năng giải quyết những vấn đề thực sự đau đầu.
Mâu thuẫn cấu trúc vĩ mô ngày càng sâu sắc, nhưng liệu đây vẫn là thời điểm tốt cho tài sản rủi ro?
Trong ngắn hạn, nên lạc quan về các tài sản rủi ro do chi tiêu vốn vào AI và tiêu dùng của tầng lớp giàu có hỗ trợ lợi nhuận. Tuy nhiên, về dài hạn cần cảnh giác với các rủi ro mang tính cấu trúc do nợ chủ quyền, khủng hoảng dân số và sự tái định hình địa chính trị gây ra.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
