DOJ truy thu 5 triệu đô la Bitcoin liên quan đến vụ lừa đảo SIM swap và rửa tiền

Các công tố viên DOJ lần theo dấu vết của Bitcoin bị đánh cắp từ những chiếc điện thoại bị chiếm đoạt qua một mạng lưới ví phức tạp, cuối cùng dẫn đến một loạt giao dịch vòng tròn tại một sòng bạc trực tuyến nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.

Theo thông cáo báo chí ngày 9 tháng 9 của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Columbia, Bộ Tư pháp đã khởi xướng một vụ kiện tịch thu dân sự nhắm vào một ví tiền mã hóa cụ thể chứa 117 BTC.

Đơn kiện cáo buộc rằng số tiền này là lợi nhuận từ một loạt các cuộc tấn công hoán đổi SIM nhắm vào năm nạn nhân từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết sau khi thực hiện các vụ trộm ban đầu, những kẻ phạm tội đã chuyển Bitcoin qua một mê cung các ví kỹ thuật số trước khi hợp nhất toàn bộ số tiền 5 triệu đô la vào một địa chỉ duy nhất để nạp vào tài khoản tại sòng bạc trực tuyến Stake.com.

Cách thức hoạt động của kế hoạch hoán đổi SIM và phản ứng của DOJ

Các nhà điều tra DOJ cho biết những kẻ phạm tội đã sử dụng các cuộc tấn công hoán đổi SIM để vượt qua các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn và kiểm soát số điện thoại di động của nạn nhân. Với các số điện thoại bị đánh cắp, chúng đã chặn các mã xác thực hai yếu tố cho phép đăng nhập vào ví tiền mã hóa của nạn nhân và chuyển tài sản vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Bộ Tư pháp giải thích rằng những kẻ phạm tội đã cố gắng che giấu nguồn gốc của số tiền bằng cách liên tục quay vòng bitcoin qua các khoản nạp và rút tại sòng bạc.

 “Nhiều giao dịch trong số này là giao dịch vòng tròn khi cuối cùng số tiền lại quay trở về nguồn gốc ban đầu, và phù hợp với các phương thức rửa tiền được sử dụng để 'làm sạch' lợi nhuận từ hoạt động phạm tội,” tuyên bố cho biết.

Các công tố viên cho biết mô hình rửa tiền này khiến số tiền trông giống như hoạt động kinh doanh hợp pháp thay vì là lợi nhuận từ trộm cắp. Vụ án nổi bật này đang được truy tố bởi các Luật sư xét xử Jessica Peck và Gaelin Bernstein thuộc Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu trí tuệ của Bộ Tư pháp (CCIPS), cùng với các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia.