Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 8 nghi phạm rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo viễn thông Trung Quốc thông qua tiền điện tử

Tin BlockBeats, ngày 9/9, theo News1, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã bắt giữ 8 nghi phạm bị tình nghi rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo viễn thông Trung Quốc. Các nghi phạm đã hỗ trợ các tổ chức tội phạm Trung Quốc rửa tiền bằng cách chuyển đổi tiền lừa đảo thành tiền điện tử.

Theo Đồn cảnh sát Yangju ở tỉnh Kyunggi, băng nhóm này đã hỗ trợ một tổ chức lừa đảo viễn thông Trung Quốc rửa 280 triệu won của 6 nạn nhân vào tháng 5/2024. (khoảng 208.000 USD). Các băng nhóm tội phạm đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển số tiền thu được từ vụ lừa đảo thành tiền điện tử và chuyển cho các tổ chức Trung Quốc. Đổi lại, họ nhận được phí trao đổi từ các tổ chức Trung Quốc dao động từ 10% đến 40%.

Để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên trong băng chỉ liên lạc qua Telegram. Đầu tiên, cảnh sát bắt giữ những nhân viên rút tiền ngoại tuyến, sau đó theo dõi đồng phạm bằng cách phân tích điện thoại thông minh và video CCTV, cuối cùng bắt giữ từng thành viên băng nhóm ẩn náu ở Hwaseong và Daegu, tỉnh Kyunggi.