EBA phát hành hướng dẫn 'Quy tắc Đường bộ'

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) hôm nay đã công bố hướng dẫn mới về cái gọi là "quy tắc di chuyển", tức là thông tin cần đi kèm với các giao dịch chuyển tiền và một số tài sản tiền điện tử nhất định. Các quy tắc này sẽ giúp giải quyết việc lạm dụng các giao dịch này cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hướng dẫn nêu rõ thông tin nào cần đi kèm với một giao dịch chuyển tiền hoặc tài sản tiền điện tử và liệt kê các bước mà các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), các PSP trung gian (IPSP), các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và các CASP trung gian (ICASP) nên thực hiện để phát hiện thông tin thiếu hoặc không đầy đủ và những gì họ nên làm nếu một giao dịch chuyển tiền hoặc tài sản tiền điện tử thiếu thông tin cần thiết. Mục tiêu là thiết lập một cách tiếp cận nhất quán và hiệu quả đối với việc thực hiện các quy tắc di chuyển trên toàn EU, cho phép các cơ quan liên quan theo dõi toàn diện các giao dịch này khi cần thiết để ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra rửa tiền và tài trợ khủng bố.