Як ми змогли заробити 50 мільйонів доларів на DEX, снайперячи альткоїни

За 1 рік: від $50 000 до $50 000 000 — реальна історія збагачення.

Автор: CBB

Переклад: Luffy, Foresight News

Серпень 2020 року. Мій брат викладав інформаційні технології в університеті, а я щойно завершив 18-місячну роботу продакт-менеджером у страховій компанії.

Криптовалютна індустрія прощалася з багаторічною стагнацією, повільно відновлюючись після обвалу, спричиненого пандемією COVID-19. Ми трохи заробили на Binance Launchpad, але загальна вартість нашого портфеля ледь сягала $50 000.

У цей час ми почали чути про новий протокол під назвою Uniswap. Друзі торгували на ньому альткоїнами й часто отримували 3-4-кратний прибуток за кілька годин. Ми зовсім не розуміли, що це таке, але інтуїція підказувала — це щось особливе.

Один знайомий розповів мені про «sniping trades» (снайперські угоди). Він сказав, що коли токен bZx з’явився на Uniswap, один бот заробив $500 000 лише на снайпінгу. Це здавалося неймовірним. Ми з братом були вражені й дуже хотіли дізнатися, як це працює.

На той час мій брат зовсім не розумів мови смарт-контрактів Solidity, ми навіть не знали базової логіки блокчейну.

Перша спроба снайпінгу

Наприкінці серпня ми з родиною відпочивали в Іспанії. Щоб спробувати снайпінг на Uniswap, брат лише за кілька днів почав вивчати Solidity.

Мав з’явитися токен під назвою YMPL, і ринок виглядав досить гарячим. Ми зібрали снайперську команду, залучили кількох друзів для спільного фінансування — адже ми були новачками й не хотіли ризикувати самостійно.

Ми вклали 50 ETH (на той час близько $20 000). Як тільки YMPL з’явився, ми успішно відснайпили 8% початкової пропозиції. Я зайшов на Uniswap і менш ніж за 30 хвилин усе продав.

Скільки заробили? 60 ETH (приблизно $30 000). На той момент наш весь портфель був менше $50 000, тому ми були в захваті — здавалося, заробляти так легко.

Ми захотіли ще більше.

Через два дні з’явилася нова ціль для снайпінгу: VIDYA. Завдяки попередньому прибутку ми мали більше коштів і впевненості. Ми вклали 165 ETH, за 15 хвилин чистий прибуток склав 159 ETH — ще більше, ніж минулого разу.

Через чотири дні — ще одна можливість. Ми вклали 460 ETH, заробили 353 ETH, що дорівнює $135 000. Це був перший раз, коли ми отримали шестизначний прибуток менш ніж за годину — відчуття були неймовірні.

Uniswap вибухнув популярністю, обсяги торгів зросли, криптоентузіасти масово приєднувалися. Ми розуміли, що такі легкі гроші не триватимуть вічно. Треба ставати професіоналами й по-справжньому розібратися в логіці снайпінгу.

У чому суть снайпінгу?

Щоб випустити токен на Uniswap, команда повинна спочатку додати ліквідність у пул. Під час перших снайпінгів ми чекали, поки транзакція «додавання ліквідності» з’явиться в блокчейні, і лише потім надсилали ордер на купівлю — але завжди були на один блок повільніші.

Деякі конкуренти ж могли потрапити в той самий блок, що й додавання ліквідності.

Після досліджень ми з’ясували: через вузол Ethereum можна моніторити публічний mempool і бачити транзакції до того, як вони потраплять у блокчейн.

З вересня наш процес снайпінгу виглядав так:

1. Моніторинг mempool для виявлення транзакції «додавання ліквідності»;
2. Негайне надсилання ордера на купівлю з такою ж Gas fee;
3. Мета — щоб купівля й додавання ліквідності були в одному блоці, причому купівля виконувалася одразу після додавання.

Нова ера снайпінгу на Ethereum

Середина вересня 2020 року.

Десять днів не з’являлося нових токенів — цей спокійний період ми використали для апгрейду бота.

Але з’явилися нові виклики: закінчилося літо, брату треба було знову викладати в університеті, а іноді снайпінг збігався з його лекціями. На щастя, через пандемію всі заняття були онлайн.

Щоразу, коли мав з’явитися новий токен, він казав студентам: «Дослідіть самостійно десять хвилин». За цей час він міг повністю зосередитися на снайпінгу.

Наступна ціль — CHADS. Ринок був дуже гарячий, ми планували вкласти 200 ETH і були впевнені в успіху.

Ми з братом були на голосовому зв’язку — і нервували, і хвилювалися, тиск був максимальний.

Він першим побачив у терміналі транзакцію «додавання ліквідності». Коли бот зловив сигнал, він серйозно сказав: «Ça part.» (фр. «Почалося»)

Цю фразу я не забуду ніколи. Відтоді перед кожним снайпінгом він казав її тим самим тоном — і в мене одразу підскакував адреналін.

Почувши це, я шалено оновлював Etherscan, чекаючи, коли баланс ETH стане нульовим — це означало, що ми зайшли в угоду.

Ми справді купили — позиція на 200 ETH. Графік одразу злетів, а моє завдання — вручну продавати на Uniswap.

Прибуток із CHADS був просто шокуючим. Руки тремтіли, я пітнів, був максимально зосереджений — продавав партіями, щоб зафіксувати якомога більше прибутку.

Зрештою, чистий прибуток — 675 ETH (близько $270 000). Це було неймовірно, але величезний тиск і адреналін виснажили нас до краю.

Відпочивати не було коли. Через три дні — FRONTIER, та сама схема, ті самі емоції, прибуток — 800 ETH.

Ще через два дні — CHARTEX, прибуток — 700 ETH.

За шість днів ми заробили 2300 ETH — це було божевілля. А ще місяць тому, після багатьох років у крипті, наш максимум був $100 000.

18 вересня — несподіваний подарунок: Uniswap airdrop. Усі адреси, що взаємодіяли з Uniswap, могли отримати airdrop.

Оскільки за останні тижні ми багато тестували, у нас було багато відповідних адрес — кожна приносила близько $20 000. Пам’ятаю, брат перевірив усі гаманці, які міг знайти, і загалом отримав кілька мільйонів доларів.

Останній снайпінг того місяця — POLS, токен платформи Polkastarter, яка пізніше стала топовим Launchpad.

Апгрейд смарт-контрактів та інфраструктури

Час знову оновити нашого бота.

У перший місяць снайпінгу ми ставили ліміт на купівлю: вкладати X ETH, купити не менше Y токенів. Для цього доводилося ділити ордер на кілька транзакцій, особливо коли ми не знали, скільки ліквідності додасть команда.

Наприклад: якщо команда додасть лише 20 ETH ліквідності, а ми намагаємося купити на 200 ETH, ліміт ціни не спрацює.

Брат розробив нову систему: на кожен 1 ETH купувати не менше Y токенів, і купувати стільки, скільки дозволяє ліміт. Ми були першими, хто це реалізував.

Ще одна проблема — ми ніколи не знали, чи команда додасть ліквідність у ETH, USDT чи USDC. Брат створив смарт-контракт, який автоматично купував токен незалежно від пари.

Ми також працювали над швидкістю бота. Під час CHADS, хоча прибуток був великий, ми не були першими, хто зайшов після додавання ліквідності.

Ми розгорнули вузли Ethereum у різних регіонах, щоб вони змагалися за право снайпінгу тієї самої транзакції. Швидко з’ясувалося, що вузол у Північній Вірджинії завжди найшвидший.

Це переконало нас, що Північна Вірджинія — найкраще місце для снайперських серверів.

Додаткові дослідження це підтвердили. Майже всі користувачі здійснювали транзакції через MetaMask, а MetaMask маршрутизував усі «додавання ліквідності» через публічний RPC Infura, сервери якого розташовані саме в Північній Вірджинії. Більшість інфраструктури Ethereum також була там.

Отже, вузол Amazon Web Services у Північній Вірджинії виявився найконкурентнішим і з найменшою затримкою для снайпінгу.

Ми також розробили чіткий процес снайпінгу альткоїнів:

1. Пошук цілі: зазвичай 10-15 друзів із криптоспільноти допомагали знаходити нові гарячі альткоїни. Хто перший знаходив ціль, міг брати участь у снайпінгу на 15% від суми (і нести відповідний ризик). Деякі друзі заробили лише на пошуку цілей $300 000–$700 000.
2. Підтвердження децентралізованої біржі (Uniswap, Sushiswap тощо);
3. Підтвердження торгової пари (ETH, USDT, USDC тощо);
4. Знаходження адреси гаманця, що відповідає за лістинг (ончейн-трекінг);
5. Розгортання смарт-контракту для снайпінгу, налаштування параметрів: сума й ліміт ціни;
6. Миттєвий продаж після лістингу, зазвичай протягом 30 хвилин — бо більшість альткоїнів — сміття.

Епоха Polkastarter

З жовтня до початку грудня ринок був відносно спокійний. Нові токени з’являлися рідше, ми навіть думали, що епоха снайпінгу закінчується. На щастя, ми вже накопичили багато ETH, і навіть просто тримати їх було приємно.

Але в грудні ринок альткоїнів повернувся. На Uniswap знову активізувалися лістинги, а також з’явився новий Launchpad — Polkastarter.

Перший продаж був у проєкту SpiderDAO, ліміт — 2,5 ETH на гаманець. Але брат помітив, що цей ліміт діє лише на рівні інтерфейсу, а через контракт можна купити набагато більше. Ми відправили кілька великих транзакцій, купили 50% від усього обсягу, а також відснайпили на лістингу. Це принесло нам $500 000 — ми повернулися в гру.

Цей приклад добре ілюструє стан криптоекосистеми. Більшість команд — повні дилетанти, не розуміють, що роблять. Для нас це була золота жила, і ми не могли не скористатися нею.

Тоді деякі DeFi-проєкти почали випускати синтетичні активи, і ми заробили на арбітражі $600 000.

Грудень став переломним моментом — брат вирішив звільнитися з університету.

У січні наступного року ми переїхали до Дубаю й повністю присвятили себе снайпінгу.

Наш підхід був простий: не пропускати жодної можливості. Навіть якщо можна було заробити лише $10 000, ми діяли. Ми знали, що це вікно не буде відкритим вічно, і не хотіли втратити жодного шансу.

У січні ми знову отримали кілька гарних прибутків, наприклад, на PHOON — загалом $3 000 000.

Більшість прибутку ми тримали в ETH, а ціна ETH стрімко зростала — від $200 на початку снайпінгу до $1400 наприкінці січня, лише за п’ять місяців.

Антиснайперські заходи

З лютого 2021 року дедалі більше команд почали впроваджувати антиснайперські заходи під час лістингу токенів. Люди втомилися від снайперів і почали додавати захист.

Перший захід: ліміт на купівлю. У перші хвилини після лістингу можна було купити лише X токенів. Брат першим розробив снайперський смарт-контракт із циклічною функцією — одна транзакція купувала більшість пропозиції, кожен цикл — лімітовану кількість. Завдяки цьому контракту ми вигравали конкуренцію, бо більшість суперників не мали такої технології.

Інновації у смарт-контрактах були нашою головною перевагою. Брат завжди знаходив лазівки, і ми навіть вітали антиснайперські заходи — це зменшувало конкуренцію.

Друга міра: ліміт на купівлю з одного гаманця. Брат розробив головний контракт із «дочірніми смарт-контрактами», кожна покупка здійснювалася через новий дочірній контракт.

Ці функції були дуже корисними під час наступних місяців альткоїнової лихоманки на Binance Smart Chain.

Розквіт Polkastarter і жорстка конкуренція

З лютого 2021 року почалася справжня епоха Polkastarter. Кожен токен, що лістився на Polkastarter, стрімко зростав, і для снайперів це була можливість заробити мільйони.

Але конкуренція стала надзвичайно жорсткою. Ми все ще заробляли, але це ставало дедалі складніше.

Ми розробили нову функцію — «самогубний снайпінг».

Суть проста: ми помітили, що багато гравців снайплять без жодного ліміту ціни. Наша функція відправляла додаткову транзакцію з необмеженою ціною, а через чотири блоки автоматично продавала, забираючи прибуток у тих, хто зайшов після нас.

Це не була стратегія, що змінює життя, але заробити 50–150 ETH було легко.

Згодом конкуренція стала ще жорсткішою — з’явився гравець 0x887, який був швидшим за всіх. Ми витратили безліч годин на апгрейд бота, намагалися кастомізувати вузли Ethereum для максимальної швидкості, тестували знову й знову, але так і не змогли його обігнати.

Сезон лихоманки Binance Smart Chain

Середина лютого 2021 року. Ми з братом переїхали до однієї квартири в Дубаї — це було чудово, адже шість років ми не жили в одному місті. Ми повністю занурилися в снайпінг, постійно шукали нові можливості, були готові розробляти нові функції.

Хоча конкуренція на Ethereum була шаленою, ми продовжували снайпити й заробляти, але розуміли, що це не триватиме вічно.

Ми почули, що екосистема Binance Smart Chain (BSC) розвивається добре, деякі токени показують гарні результати. Ми вирішили купити багато BNB — тоді він коштував близько $80 — бо, можливо, знадобиться для снайпінгу.

Перший снайпінг на BSC — 16 лютого, альткоїн BRY. Ми нічого не знали про снайпінг і конкуренцію на BSC, час було перевірити.

Вклали 200 BNB, за 30 хвилин усе продали, прибуток — 800 BNB, тобто $80 000. Хоч і менше, ніж на Ethereum, але теж непогано, потенціал був великий.

Друга ціль на BSC — MATTER: вклали 75 BNB, продали 2100 BNB. Ого, чистий прибуток — 2000 BNB! А ціна BNB зростала, до кінця лютого вже $240. Ми відчули величезний потенціал — топ-снайпер 0x887 не цікавився BSC, це були легкі гроші для нас. Треба було снайпити все.

Березень був урожайним місяцем. На Ethereum лістинги були гарячими, ми заробили мільйони; на BSC ринок був ще божевільнішим — за березень ми заробили 15 000 BNB, особливо на KPAD — 8300 BNB.

Я добре пам’ятаю снайпінг KPAD — це був наш найбільший одноразовий прибуток.

Я був у квартирі в Дубаї, знав, що токен буде дуже гарячим, і точно злетить. Я так нервував, що пітнів і сумнівався, чи встигну зайти.

Після лістингу сайт BSCscan завис, я зайшов на Pancakeswap і побачив купу KPAD у гаманці — ого! Я одразу зосередився, як справжній комп’ютерний маніяк, почав продавати партіями. Лише продавши 1% позиції, вже заробив купу грошей. Руки тремтіли, я був максимально сконцентрований, і за годину заробив $2 000 000.

Через п’ять днів альткоїн COOK мав ліститися на кількох ланцюгах. Я сказав брату, що треба снайпити на Huobi Eco Chain (HECO), бо там конкуренція мінімальна. Після лістингу ми купили на 550 BNB, потім, поки пара на BSC ще не відкрилася, перекинули токени на BSC і все продали, заробивши 3000 BNB. Це було круто!

До кінця березня ціна BNB вже була $300.

Інфраструктура та оптимізація на BSC

На початку квітня ринок сповільнився. Ми скористалися нагодою й поїхали відпочивати на Мальдіви, але щойно приїхали, як дізналися, що на BSC скоро лістяться гарячі альткоїни — треба готуватися.

Ми вирішили провести тест швидкості на BSC. Тоді механіка BSC відрізнялася від Ethereum: на Ethereum треба було швидко виявити транзакцію додавання ліквідності й швидко відправити свою на інші вузли.

Але кілька тижнів тому ми помітили, що на BSC порядок транзакцій у блоці випадковий. Якщо ти відправляєш купівлю після виявлення додавання ліквідності, твоя транзакція може опинитися перед нею — і тоді угода не спрацює.

Ми розгорнули 10 вузлів на глобальних AWS, кожен відправляв 50 транзакцій, намагаючись відснайпити випадкову тестову угоду. Після 20 серій тестів ми проаналізували, які транзакції потрапили в той самий блок, що й додавання ліквідності.

Висновки були такі:

• Найкращі вузли — у Північній Вірджинії, Франкфурті, іноді Токіо;
• Перші 5–15 транзакцій із одного вузла мають найбільші шанси потрапити в цільовий блок;
• Найпотужніші сервери AWS дозволяють більшій кількості транзакцій потрапити в цільовий блок.

Для подальших снайпінгів ми побудували на BSC інфраструктуру з 150–200 вузлів, кожен відправляв 10 транзакцій.

Вартість такої інфраструктури на AWS — $40 000–$60 000 на місяць.

Для мого брата керування цією інфраструктурою було непростим завданням — треба було запускати вузли на 150 терміналах вручну. У нас не було жодного співробітника, усе робили лише ми вдвох.

На BSC ми мали величезну перевагу: з одного боку — досвід на Ethereum, з іншого — готовність інвестувати в інфраструктуру, що створювало високий поріг для дрібних снайперів.

Епоха Memecoin на BSC

Тепер ми повністю зосередилися на BSC, іноді робили по 6 снайпінгів на день, майже не мали часу на звичайне життя — у голові були лише альткоїни. Ми весь час змагалися з часом, більшість часу витрачали на підготовку до нових снайпінгів, майже не займалися оптимізацією обладнання.

Я пам’ятаю багато снайпінгів, особливо PINKM (Pinkmoon) — через ліміт на купівлю ми снайпили з 120 гаманців і за дві години заробили $3 000 000. Наступного дня я купив Lamborghini Aventador SV.

У травні 2021 року на BSC стали популярними два Launchpad, де будь-хто міг запускати токени. Мій брат першим розробив смарт-контракт, який дозволяв у межах однієї транзакції і лістити, і купувати токен.

Зараз це здається звичним, але тоді так ніхто не робив. Пам’ятаю, одного тижня проєкти на цих Launchpad були шалено популярними, ми снайпили майже всі токени й щодня заробляли мільйони. Одного вечора я вечеряв із друзями в ресторані Nammos, брат написав, що йде снайпити, а коли я повернувся додому — ще плюс $1 000 000 прибутку.

Наприкінці місяця ринок BSC почав охолоджуватися, і ми вирішили продати більшість позицій, коли BNB був близько $450.

У червні ще були кілька можливостей для снайпінгу, але загалом ринок був слабким.

Кінець епохи снайпінгу був для нас навіть полегшенням — ми були виснажені й справді потребували відпочинку.

Усе літо ми подорожували й нарешті могли насолоджуватися життям.

Неочікуваний куш

Серпень 2021 року, ми насолоджувалися відпусткою, майже не торгували криптою, лише виконували базові операції. Випадково ми помітили, що на одному з гаманців, який був у чорному списку, залишилися невикористані токени EVN.

На той момент ціна EVN злетіла, і лише на одному гаманці токенів було на $1 000 000 (без урахування сліпіджу, за даними Etherscan) — а таких гаманців у нас було понад 20.

Ми спробували продати на Uniswap токенів на $200 — вдалося. Ми подумали: «О, можливо, можна з кожного гаманця трохи продати й заробити кілька тисяч доларів».

Спробували ще раз із того ж гаманця — цього разу заробили $2 000. Ми були в шоці й зрозуміли, що цей день може стати дуже прибутковим.

Потім ми спробували продати всі токени з цього гаманця: у підсумку отримали 233 ETH (купували їх колись лише за 2,5 ETH).

Адреналін зашкалював, ми швидко перевірили всі гаманці з чорного списку й намагалися продати на Uniswap. Деякі гаманці залишалися заблокованими, інші — вже ні, ми не знали чому. Ми шалено продавали, спостерігаючи, як мільйони доларів надходять на рахунок — це було як друкувати гроші.

Протягом 15 хвилин ми продали всі токени, які змогли знайти, і перевели все в холодний гаманець. Ми очікували заробити $2–3 мільйони, але того літнього дня ми отримали $6 000 000.

Досі ми не знаємо, що сталося й чому гаманці були розблоковані.

У тому ж місяці, коли ціна ETH перевищила $3 000, ми продали велику частину ETH, зароблених на снайпінгу — вирішили, що час зафіксувати прибуток і досягти фінансової свободи.

Висновок

Цей рік, мабуть, був найшаленіший у нашому житті. Ми починали з $40 000, зовсім не розуміли блокчейн і навіть не знали Solidity.

Зрештою ми відснайпили понад 200 альткоїнів на більш ніж 10 різних ланцюгах. Пережити це разом із братом — велика честь для мене.

Ті емоції й адреналін майже неможливо описати словами.