США вимагають конфіскації 14 мільярдів доларів у Bitcoin, отриманих від шахрайської схеми "pig butchering" Чена Чжі

Основні висновки

• Влада США прагне конфіскувати близько $14 мільярдів у Bitcoin, пов’язаних із Чен Чжі, якого звинувачують в організації шахрайської схеми «pig butchering».
• Справу було подано в Східному окрузі Нью-Йорка, що підкреслює зусилля США щодо повернення активів із транснаціональних шахрайських мереж.

Прокуратура США Східного округу Нью-Йорка (EDNY) разом із Департаментом юстиції США, підрозділом національної безпеки, подала цивільний позов про конфіскацію у федеральному суді з метою вилучення близько 127 271 Bitcoin, що на сьогоднішній ринковій вартості становить приблизно $14 мільярдів, пов’язаних із Чен Чжі, головою Prince Group Камбоджі.

Чжі звинувачують в організації примусових трудових таборів, які займаються шахрайськими схемами «pig butchering», онлайн-романтичними та інвестиційними аферами, що ошукали жертв по всьому світу.

США активізували зусилля щодо повернення активів із міжнародних шахрайських схем, зокрема співпрацюючи з такими платформами, як Binance, для відстеження та вилучення коштів, пов’язаних із шахрайствами «pig butchering». Східний округ Нью-Йорка розглядав численні справи щодо конфіскації криптовалюти, отриманої внаслідок романтичних шахрайств, у рамках ширшої боротьби з транснаціональними шахрайськими мережами.

Шахрайські схеми «pig butchering» еволюціонували, включаючи використання підставних компаній для відмивання доходів, а нещодавні арешти громадян Китаю підкреслюють їхню організованість. Bitcoin дедалі частіше стає об’єктом вилучення правоохоронними органами у зв’язку з незаконною діяльністю, оскільки влада розширює зусилля з повернення активів.