Unicoin оскаржує "Scienter" SEC у високоризикованій судовій битві щодо криптовалюти

Unicoin, платформа для інвестування в криптовалюту, подала клопотання про відхилення позову про шахрайство на 100 мільйонів доларів, поданого Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Компанія стверджує, що SEC вибірково цитувала її публічні документи, неправильно представила прогнози як шахрайські заяви та не змогла довести необхідний намір — відомий у юридичній термінології як "scienter" — необхідний для доведення шахрайства з цінними паперами. Unicoin стверджує, що позов ґрунтується на "shotgun pleading" та непрямих доказах, а не на конкретних звинуваченнях у введенні в оману. У своїй заяві компанія стверджує, що постійно розкривала ризики та невизначеності, пов’язані з її інвестиціями в нерухомість і токен-оферти, а скарга SEC неправильно трактує стандартні фінансові прогнози як оманливі.

SEC подала позов у травні 2025 року, вказавши як відповідачів CEO Unicoin Алекс Конанихін, члена ради директорів Сільвіна Москіні та колишнього інвестиційного директора Алекс Домінгес. Регулятор стверджує, що компанія неправильно представила вартість своїх токенізованих активів і завищила показники продажів. Зокрема, SEC заявляє, що Unicoin перебільшила вартість активів у нерухомості в Аргентині, Антигуа, Таїланді та на Багамах, а в деяких випадках просувала угоди, які ще не були завершені. Агентство також стверджує, що фінансові звіти компанії містили неправдиві заяви щодо фінансування та ліквідності. Однак Unicoin заперечує ці звинувачення, заявляючи, що всі вартості активів і показники продажів були точно розкриті у її документах, а деякі транзакції ще перебували на стадії завершення.

У відповідь Unicoin підкреслює свою відданість прозорості та дотриманню вимог, заявляючи, що добровільно зареєструвала свої цінні папери, опублікувала аудовану фінансову звітність і обмежила свої пропозиції лише для акредитованих інвесторів. Компанія також зазначає, що залучила провідних юридичних і комплаєнс-експертів, а її документи проходили незалежний аудит. CEO Unicoin, Алекс Конанихін, розкритикував дії SEC як політично мотивовані, заявивши, що колишній голова SEC Gary Gensler намагався перешкодити лістингу Unicoin на Нью-Йоркській фондовій біржі в рамках ширшої "антикриптовалютної кампанії". Конанихін також вказав на серію повісток, виданих партнерам і постачальникам компанії у 2024 році, які, на його думку, були спрямовані на підрив ключових бізнес-відносин.

Ключовим питанням у справі є те, чи ґрунтуються звинувачення SEC на конкретних неправдивих заявах або лише на різночитаннях щодо прогнозних розкриттів. Юридичні експерти вважають, що справа SEC відображає традиційну схему шахрайства з цінними паперами, на відміну від деяких нещодавніх дій щодо криптовалют, які піддавалися підвищеній перевірці. Кетрін Рейлі, колишній федеральний прокурор, зазначила, що SEC чітко окреслила звинувачення у введенні в оману, особливо щодо оцінки активів і незавершених угод з нерухомістю. Однак вона також визнала, що захист Unicoin може отримати підтримку, якщо суд визначить, що скарга не містить конкретних звинувачень у шахрайському намірі. Результат клопотання про відхилення може визначити, чи перейде справа до етапу відкриття доказів, де SEC доведеться надати додаткові докази на підтримку своїх вимог.

Клопотання Unicoin про відхилення також оскаржує тлумачення SEC її фінансових прогнозів, зокрема тих, що стосуються Unicoin Rights Certificates. Компанія стверджує, що її маркетингові матеріали завжди містили чіткі попередження про ризики поряд з оптимістичними прогнозами, а скарга SEC вибірково цитує заяви, створюючи оманливу картину. Наприклад, Unicoin посилається на прес-реліз 2023 року, в якому було оголошено про угоду на 335 мільйонів доларів щодо купівлі розкішного курорту в Таїланді, зазначаючи, що компанія заплатить 140% від оціночної вартості об'єкта в токенах Unicoin. Компанія наполягає, що угода була обов’язковою та прозорою, а SEC змішала вартість токенізованої транзакції з реальною вартістю майна.

Юридична боротьба між Unicoin і SEC уважно відстежується як потенційний прецедент для майбутніх дій щодо криптовалют. Якщо суд задовольнить клопотання про відхилення, це може означати зміну судового контролю над здатністю SEC доводити намір у справах, пов’язаних із цифровими активами. Навпаки, якщо SEC дозволять продовжити справу, це може зміцнити її повноваження регулювати криптоплатформи відповідно до традиційного законодавства про цінні папери. Незалежно від результату, справа підкреслює постійну напругу між інноваціями у сфері криптовалют і регуляторними рамками, спрямованими на захист інвесторів і забезпечення цілісності ринку.

Source: