O mercado de criptomoedas está em forte turbulência, enquanto uma baleia autodenominada de “100% de taxa de sucesso” aumentou sua posição em 140 BTC, mesmo enfrentando uma perda não realizada de 18 milhões de dólares, provocando intensas oscilações no mercado.
1. Movimentação da Baleia
Até à madrugada de 3 de novembro (horário GMT+8), uma baleia de criptomoedas com histórico de 14 operações vencedoras consecutivas voltou a ser o centro das atenções do mercado. Em apenas cinco horas, esta baleia aumentou sua posição em 140 BTC, elevando o valor total das posições long para 406 milhões de dólares.
● A posição desta baleia não foi tranquila. Segundo monitoramento, ela manteve a posição por 4 dias, com uma perda não realizada máxima de 18 milhões de dólares, atualmente reduzida para 1,98 milhões de dólares. No geral, a baleia diversificou seus investimentos em várias criptomoedas principais, adotando uma estratégia de diversificação, mas com foco em posições long.
Resumo atual das posições da baleia:
2. Impacto no Mercado
A movimentação de aumento de posição da baleia ocorreu em meio a uma forte volatilidade no mercado de criptomoedas.
● Na noite de 2 de novembro, o Bitcoin chegou a cair abaixo dos 110.000 dólares, desencadeando liquidações em massa. Nas últimas 24 horas, o valor total de liquidações atingiu 156 milhões de dólares, com 104.191 pessoas afetadas. Destas, as liquidações de posições long somaram 105 milhões de dólares, enquanto as de posições short foram de 51,21 milhões de dólares, indicando que os investidores em posições long sofreram perdas mais severas durante a queda.
● Ao mesmo tempo, dados on-chain também mostram movimentos atípicos. Nas últimas 24 horas, as exchanges centralizadas (CEX) tiveram uma saída líquida de 4.841,74 BTC, com a tendência de acumulação continuando. A Coinbase Pro registrou a maior saída, com 6.249,16 BTC, enquanto a Binance teve uma entrada de 1.947,99 BTC, liderando o ranking de entradas.
3. Análise do Contexto de Mercado
● O mercado de criptomoedas enfrenta atualmente um ambiente macroeconómico complexo. Desde 1 de outubro, o shutdown do governo federal dos EUA já dura 32 dias, tornando-se o segundo mais longo da história. Este impasse político já teve impactos profundos na economia: mais de um milhão de soldados americanos enfrentam atrasos nos salários e cerca de 42 milhões de americanos podem enfrentar escassez de alimentos em novembro.
● O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou recentemente em conferência de imprensa que não pode garantir novos cortes nas taxas de juros, devido à interrupção dos relatórios econômicos causada pelo shutdown do governo. Esta semana, vários membros do Federal Reserve farão declarações, sendo a mais aguardada a do presidente do Federal Reserve de Nova Iorque, Williams, que tem grande influência sobre a política monetária.
● Após o corte de 25 pontos-base nas taxas de juros pelo Federal Reserve, ativos anteriormente fortes como o ouro e o Bitcoin recuaram. Por um lado, investidores realizaram lucros após a notícia positiva, por outro, aumentaram as preocupações com as incertezas futuras.
4. Decifrando a Estratégia da Baleia
Analisando a estratégia desta baleia de “100% de taxa de sucesso”, é possível identificar algumas características-chave:
● Alta alavancagem e persistência em posições long: Apesar do aumento da volatilidade do mercado, a baleia manteve a estratégia long, suportando uma perda não realizada de 18 milhões de dólares em posições long superiores a 400 milhões de dólares.
● Diversificação de posições: Suas posições incluem BTC, ETH, SOL, HYPE e outras criptomoedas, mas todas em direção long, demonstrando confiança no mercado de criptomoedas como um todo.
● Grande capacidade de suportar perdas: Mesmo com uma perda máxima de 18 milhões de dólares, a baleia manteve as posições e aumentou ainda mais, reduzindo a perda para 1,98 milhões de dólares, evidenciando forte capacidade financeira e psicológica.
Esta estratégia contrasta fortemente com a dos investidores comuns. Na mesma volatilidade de mercado, mais de 100 mil investidores foram liquidados devido ao uso excessivo de alavancagem.
5. Sentimento de Mercado
● FOMO ao seguir a baleia: Alguns investidores veem as movimentações da baleia como um indicador de tendência do mercado e rapidamente seguem seus passos na esperança de obter ganhos rápidos.
● Atitude cautelosa: Outros investidores permanecem cautelosos em relação à alta alavancagem da baleia, especialmente porque suas posições ainda estão em perda não realizada e a volatilidade do mercado aumentou.
● Expectativas pessimistas: Considerando o shutdown do governo dos EUA, que já é o segundo mais longo da história, e a incerteza do Federal Reserve quanto a futuros cortes de juros, alguns investidores optam por sair do mercado e aguardar.
6. Avisos de Risco e Perspectivas
Para investidores que pretendem seguir as operações da baleia, é importante estar atento aos seguintes riscos:
● Risco de alta alavancagem: A baleia consegue suportar grandes perdas devido à sua enorme capacidade financeira. Investidores comuns que usam alta alavancagem podem ser liquidados prematuramente durante a volatilidade do mercado.
● Crise de liquidez: O shutdown do governo dos EUA já interrompeu a divulgação de vários indicadores econômicos, levando o mercado a depender dos relatórios das empresas para avaliar a saúde econômica, aumentando a incerteza.
● Estratégia pouco transparente: Os investidores só podem observar as aberturas e aumentos de posição da baleia, sem saber quando ela irá fechar as posições, correndo o risco de “ficar com o mico na mão”.
Nos próximos 1-2 dias, o mercado deve acompanhar atentamente os seguintes acontecimentos-chave:
● O Senado dos EUA planeja realizar a próxima votação na noite de 3 de novembro (34º dia do shutdown), e a possibilidade de um acordo de última hora entre os dois partidos é altamente aguardada.
● Vários membros do Federal Reserve farão declarações esta semana, especialmente o presidente do Federal Reserve de Nova Iorque, Williams, que pode indicar a direção futura da política monetária.
A volatilidade do mercado continua. Após cair abaixo dos 110.000 dólares, o Bitcoin já recuperou ligeiramente para 110.521 dólares, mas as movimentações da baleia continuam a desencadear reações em cadeia. Investidores comuns que pretendem seguir os passos da baleia devem avaliar cuidadosamente sua própria tolerância ao risco e manter a lucidez neste turbulento mercado de criptomoedas.
