Según las cifras presentadas al Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), las transacciones de monedas entre Huione Guarantee de Camboya, una filial del Grupo Huione, y cinco importantes bolsas de Corea del Sur ascendieron a 12.860 millones de wones (₩), por un valor aproximado de 8,98 millones de dólares, en 2024.
Según las cifras citadas por las autoridades surcoreanas, el número de transacciones aumentó asombrosamente en 1.400 veces desde apenas 9,22 millones de wones el año anterior.
Red camboyana bajo sanciones
Huione Group, un conglomerado de servicios financieros con sede en Camboya, fue excluido del sistema financiero estadounidense por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en virtud de la sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos, después de que las investigaciones mostraran que el grupo estaba involucrado en el lavado de dinero, parte del cual son ganancias ilícitas de atracos cibernéticos de Corea del Norte.
El Tesoro de Estados Unidos también alegó que Huione y sus subsidiarias actuaron como intermediarios financieros para estafas de “matanza de cerdos”, fraudes cibernéticos y otros esquemas ilícitos en el sudeste asiático.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y el Departamento de Estado de Estados Unidos también han impuesto sanciones coordinadas a entidades asociadas al grupo, congelando activos y prohibiendo transacciones financieras.
Transacciones de monedas estables y exposición al mercado de valores
De los ₩12.86 mil millones que se movieron entre Huione Guarantee y los exchanges de Corea del Sur el año pasado, el 99,9% se realizó, según se informa, en Tether (USDT).
Bithumb representó la mayor parte de las transacciones, con depósitos y retiros vinculados a Huione que pasaron de 9,22 millones de ₩ en 2023 a más de 12 420 millones de ₩ en 2024. Upbit registró sus primeras entradas y salidas en 2024, alcanzando un valor de 366,9 millones de ₩. Coinone y Korbit registraron volúmenes menores, de 1,2 millones de ₩ y 11,87 millones de ₩, respectivamente.
Aunque algunas plataformas de intercambio han roto vínculos desde entonces, algunas transacciones continuaron este año. Entre enero y octubre de 2025, las transferencias de monedas entre las cinco plataformas superaron los 3.490 millones de wones.
Si bien esta cifra es inferior a la de 2024, supera con creces las de 2023. Bithumb volvió a liderar el mercado con un volumen de ₩2.180 millones, seguido de Upbit con ₩523 millones. Korbit registró ₩443 millones, mientras que Coinone registró el menor volumen, con ₩280.000.
Según informes, Upbit bloqueó las transacciones con Huione Guarantee en marzo, mientras que Bithumb, Coinone y Korbit hicieron lo mismo en mayo. Bithumb también confirmó haber recibido un depósito de ₩680,000 este año de Byex, otra plataforma camboyana afiliada a Prince Group , una red independiente que también está sujeta a sanciones internacionales por lavado de dinero. La compañía declaró que ha suspendido sus operaciones con Byex.
Los reguladores bajo presión para actuar
El representante Lee Yang-soo, del gobernante Partido del Poder Popular, ha pedido a las autoridades financieras de Corea del Sur que se tomen en serio el aumento de las entradas y salidas de monedas estables entre las bolsas nacionales y camboyanas y lo vigilen de cerca.
Dijo: “Sobre todo, deberíandentcon precisión la verdadera naturaleza del lavado de dinero y las remesas ilegales por parte de las organizaciones criminales camboyanas y diseñar contramedidas”.
Según informes , los responsables políticos de Corea del Sur se disponen a imponer sanciones a las empresas vinculadas a redes criminales con sede en Camboya y a sus facilitadores de criptomonedas.
Esto también ocurre después de que más de 50 surcoreanos fueran repatriados desde Camboya tras su arresto, acusados de trabajar para organizaciones de estafa en línea. Los surcoreanos fueron detenidos e investigados por las autoridades coreanas, quienes querían averiguar si se unieron a las operaciones de estafa voluntariamente o si fueron obligados.
La policía camboyana arrestó a otras 86 personas por delitos relacionados con estafas en línea, 57 de ellas surcoreanas. Esto ha llevado a legisladores surcoreanos a visitar Camboya para investigar las denuncias de presuntas estafas laborales, tortura y confinamiento ilegal de surcoreanos en el país.
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