Sieć „Shadow Banking” wspierająca irańskie wojsko objęta sankcjami przez rząd USA
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na „sieć cieniowej bankowości”, oskarżaną o przekazywanie środków na całym świecie w celu wspierania irańskiego wojska.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu (OFAC) objęło sankcjami dwóch irańskich pośredników finansowych oraz ponad tuzin osób i podmiotów z siedzibą w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA).
Regulator oskarża objęte sankcjami strony o koordynowanie transferów środków pochodzących ze sprzedaży irańskiej ropy oraz omijanie istniejących sankcji poprzez pranie pieniędzy za pośrednictwem zagranicznych spółek-słupów i kryptowalut.
OFAC twierdzi również, że irańskie wojsko wykorzystuje te fundusze do wspierania regionalnych grup terrorystycznych działających jako ich pełnomocnicy oraz do rozwoju zaawansowanych systemów broni.
Regulator informuje, że obywatele Iranu Alireza Derakhshan i Arash Estaki Alivand wykorzystali sieć firm fasadowych do zakupu kryptowalut o wartości ponad 100 millions dolarów na potrzeby sprzedaży ropy dla irańskiego rządu w latach 2023–2025.
OFAC podkreśla, że interesy majątkowe osób i podmiotów objętych sankcjami w Stanach Zjednoczonych muszą zostać zablokowane i zgłoszone.
„Ponadto wszelkie podmioty, które są własnością, bezpośrednio lub pośrednio, indywidualnie lub łącznie, w 50 procentach lub więcej przez jedną lub więcej osób zablokowanych, również podlegają blokadzie. O ile nie jest to dozwolone na podstawie ogólnej lub szczególnej licencji wydanej przez OFAC, lub nie jest zwolnione, przepisy OFAC zasadniczo zabraniają wszystkim osobom z USA lub działającym na terenie (lub tranzytem przez) Stany Zjednoczone dokonywania jakichkolwiek transakcji obejmujących jakiekolwiek mienie lub interesy majątkowe osób zablokowanych.”
Featured Image: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Prawda o gospodarce: AI napędza wzrost, kryptowaluty stają się aktywami politycznymi
Artykuł analizuje obecną sytuację gospodarczą, wskazując, że AI jest głównym motorem wzrostu PKB, podczas gdy inne sektory, takie jak rynek pracy i finanse gospodarstw domowych, ulegają osłabieniu. Dynamika rynkowa oderwała się od fundamentów, a wydatki kapitałowe na AI stały się kluczowe dla uniknięcia recesji. Rosnące nierówności majątkowe oraz ograniczenia w dostawach energii stają się wąskimi gardłami dla rozwoju AI. W przyszłości AI i kryptowaluty mogą stać się priorytetem dla zmian politycznych. Streszczenie wygenerowane przez Mars AI. Model Mars AI jest wciąż udoskonalany w zakresie dokładności i kompletności generowanych treści.
Jednorożec AI Anthropic przyspiesza przygotowania do IPO, stawiając czoła OpenAI?
Anthropic przyspiesza ekspansję na rynku kapitałowym, rozpoczynając współpracę z czołowymi kancelariami prawnymi, co jest postrzegane jako ważny sygnał przygotowań do wejścia na giełdę. Wycena firmy zbliża się do 300 miliardów dolarów, a inwestorzy liczą, że uda jej się zadebiutować przed OpenAI.
Nawet prestiżowe uniwersytety popełniają błędy inwestycyjne? Tuż przed gwałtownym spadkiem ceny bitcoin, Harvard zainwestował 500 milionów dolarów.
Fundusz darowiznowy Uniwersytetu Harvarda w poprzednim kwartale znacznie zwiększył swoje udziały w bitcoin ETF do prawie 500 milionów dolarów, jednak w tym kwartale cena bitcoina spadła o ponad 20%, co naraża fundusz na znaczące ryzyko związane z wyborem momentu inwestycji.
Strukturalny wpływ następnego przewodniczącego Fed na branżę kryptowalut: zmiana polityki i przebudowa regulacji
Zmiana na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej będzie decydującym czynnikiem kształtującym przyszłe makroekonomiczne otoczenie dla branży kryptowalut.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
