Kanada dokonuje największego w historii zajęcia kryptowalut

• Kanadyjska policja przejmuje kryptowaluty o wartości 40 milionów dolarów
• TradeOgre działało bez licencji i bez obowiązkowego KYC
• Śledztwo rozpoczęło się po sygnale od Europol w 2024 roku

Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) ogłosiła przejęcie około 40 milionów dolarów w kryptowalutach z niezarejestrowanej giełdy TradeOgre, co stanowi największą tego typu operację przeprowadzoną kiedykolwiek w kraju. Kwota, odpowiadająca 56 milionom dolarów kanadyjskich, została skonfiskowana podczas operacji, która doprowadziła również do likwidacji platformy.

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, śledztwo rozpoczęło się w czerwcu 2024 roku, po otrzymaniu skargi od Europol wskazującej na możliwe nieprawidłowości. Dochodzenie wykazało, że TradeOgre działało jako nielicencjonowana firma świadcząca usługi finansowe i nie wymagało identyfikacji klientów, naruszając podstawowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy.

"Śledczy mają powody sądzić, że większość środków przetwarzanych na TradeOgre pochodziła ze źródeł przestępczych," poinformowała policja. W oświadczeniu podkreślono również, że główną atrakcją platformy bez KYC (Know Your Customer) jest możliwość ukrycia pochodzenia środków, co czyni ją odpowiednią do wykorzystania przez organizacje przestępcze.

Chociaż operacja doprowadziła do konfiskaty aktywów i usunięcia giełdy, kanadyjska policja nie postawiła jeszcze formalnych zarzutów osobom powiązanym z platformą. Władze podkreśliły, że śledztwo jest w toku i że nowe informacje mogą zostać ujawnione w miarę postępu sprawy.

Na oficjalnej stronie giełdy pojawiło się teraz ogłoszenie RCMP informujące, że "ta strona internetowa i jej aktywa kryptowalutowe zostały przejęte przez RCMP." Ostatnia publiczna aktywność TradeOgre miała miejsce 28 maja 2025 roku w sieci społecznościowej X, zanim jej usługi zostały całkowicie wyłączone.

Sprawa podkreśla wzmożoną kontrolę nad giełdami kryptowalut działającymi poza ramami regulacyjnymi, zwłaszcza tymi, które nie stosują obowiązkowych procedur identyfikacyjnych. Władze uważają, że konfiskata wzmacnia zaangażowanie Kanady w zwalczanie schematów prania pieniędzy powiązanych z wykorzystaniem kryptowalut na nielicencjonowanych platformach.