OFAC nakłada sankcje na podmioty powiązane z oszustwami kryptowalutowymi w Myanmarze i Kambodży
W skrócie: Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) objęło sankcjami sieć cyberprzestępczą działającą w Azji Południowo-Wschodniej. Sankcjami objęto dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Mjanmie oraz dziesięć w Kambodży, wszystkie powiązane z oszustwami inwestycyjnymi opartymi na kryptowalutach. OFAC poinformowało, że grupy te wykorzystują fałszywe oferty pracy, niewolnictwo zadłużeniowe oraz przemoc, by zmuszać ludzi do udziału w oszustwach.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosiło w poniedziałek, że nałożyło sankcje na rozległą sieć cyberprzestępców działających w Azji Południowo-Wschodniej.
Działania te są wymierzone w dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Myanmarze, będących centrum oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, oraz dziesięć celów z siedzibą w Kambodży. Według komunikatu prasowego, w ubiegłym roku Stany Zjednoczone poniosły straty przekraczające 10 miliardów dolarów w wyniku oszustw pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi wzrost o 66% rok do roku.
„Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo” – powiedział John K. Hurley, Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego.
OFAC zauważyło, że te organizacje przestępcze rekrutują osoby pod fałszywymi pretekstami, wykorzystując zadłużenie, przemoc oraz groźby wymuszonej prostytucji, aby zmusić je do oszukiwania ofiar.
Jednym z najczęstszych typów oszustw jest tzw. „pig-butchering”, w którym oszuści wykorzystują obietnicę relacji do zdobycia zaufania, a następnie manipulują ofiarami, by dokonywały wpłat na fałszywych platformach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, ostatecznie kradnąc wszystkie ich pieniądze.
„W wyniku dzisiejszych działań, wszelkie mienie oraz interesy majątkowe osób wyznaczonych lub zablokowanych, opisanych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu bądź pod kontrolą osób z USA, zostają zablokowane i muszą zostać zgłoszone do OFAC” – czytamy w komunikacie, dodając, że wszelkie podmioty będące własnością zablokowanych osób również zostają zablokowane.
Wcześniej, w maju, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu uznała Huione Group z Kambodży za główne zagrożenie związane z praniem pieniędzy, wynikającym z prania środków pochodzących z północnokoreańskich ataków na kryptowaluty oraz operacji oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. FinCEN zaproponował odcięcie Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jak XRP stał się najpopularniejszym handlem ETF na rynku kryptowalut, mimo spadków cen w kierunku 2 dolarów
Fasanara Digital + Glassnode: Perspektywy rynku instytucjonalnego na IV kwartał 2025 roku
Na rynku wstrząśniętym niedawnymi spadkami i presją makroekonomiczną, nasz nowy wspólny raport z Fasanara Digital przedstawia, jak kluczowa infrastruktura ekosystemu — płynność spot, przepływy ETF, stablecoiny, aktywa tokenizowane oraz zdecentralizowane kontrakty perpetualne — zmienia się w IV kwartale.
Prawda o gospodarce: AI napędza wzrost, kryptowaluty stają się aktywami politycznymi
Artykuł analizuje obecną sytuację gospodarczą, wskazując, że AI jest głównym motorem wzrostu PKB, podczas gdy inne sektory, takie jak rynek pracy i finanse gospodarstw domowych, ulegają osłabieniu. Dynamika rynkowa oderwała się od fundamentów, a wydatki kapitałowe na AI stały się kluczowe dla uniknięcia recesji. Rosnące nierówności majątkowe oraz ograniczenia w dostawach energii stają się wąskimi gardłami dla rozwoju AI. W przyszłości AI i kryptowaluty mogą stać się priorytetem dla zmian politycznych. Streszczenie wygenerowane przez Mars AI. Model Mars AI jest wciąż udoskonalany w zakresie dokładności i kompletności generowanych treści.
Jednorożec AI Anthropic przyspiesza przygotowania do IPO, stawiając czoła OpenAI?
Anthropic przyspiesza ekspansję na rynku kapitałowym, rozpoczynając współpracę z czołowymi kancelariami prawnymi, co jest postrzegane jako ważny sygnał przygotowań do wejścia na giełdę. Wycena firmy zbliża się do 300 miliardów dolarów, a inwestorzy liczą, że uda jej się zadebiutować przed OpenAI.
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
