米国の男性「Shrek」が2億6300万ドル相当の暗号資産窃盗事件への関与を認める

Jinse Financeによると、アメリカ司法省は火曜日、カリフォルニア州在住の45歳Kunal Mehta（通称「Shrek」）が2.63億ドル相当の暗号資産窃盗事件への関与を認めたと発表しました。Mehtaは「反腐敗組織法（RICO）」違反および少なくとも2,500万ドルのマネーロンダリング支援を認めています。司法省によれば、Mehtaは13人からなるサイバー犯罪グループの8人目の有罪認定者であり、このグループは2023年10月から活動を開始し、ソーシャルエンジニアリングやハッキング手法を用いて全米の被害者から暗号資産を盗んでいました。検察によると、Mehtaはグループ内で「マネーロンダラー」としての役割を担い、暗号資産から現金へのマネーロンダリングサービスを提供し、共犯者に約50万ドルの現金が入ったスーツケースを手渡したこともありました。盗まれた資金は、ナイトクラブでの消費、高級車、腕時計、宝石、デザイナーズバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸不動産の購入に使われていました。事件で押収された財産には、28台の高級車（うち7台がランボルギーニ、3台がフェラーリ、1台がロールスロイス、1台がマクラーレン）が含まれています。