スペインで2.6億ユーロ相当の暗号資産ポンジスキームの首謀者が逮捕

ChainCatcherの報道によると、スペインの国民警備隊は、2億6千万ユーロ相当の暗号資産関連ポンジ・スキームの首謀者とされる人物を逮捕しました。この人物は「Madeira Invest Club」と呼ばれる国際的な投資詐欺を運営した疑いが持たれています。

このポンジ・スキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号資産に連動した契約によるリターンを保証するとして、3,000人以上の被害者を引き付けました。当局の調査によれば、実際にはいかなる経済活動も行われていなかったことが判明しています。調査にはEuropolや国際的な法執行機関も参加し、少なくとも10カ国にまたがる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。