米財務省は、多国籍詐欺に関連する12万7000BTC以上の押収を目指している。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、「プリンス・グループ国際犯罪組織」（プリンス・グループTCO）傘下の146名に対し、包括的な制裁を発動しました。カンボジア国籍のチェン・ジー氏が率いるこの組織は、カンボジアを拠点とするネットワークで、アメリカ人をはじめとする世界中の人々を標的としたオンライン投資詐欺を通じて、国際的な犯罪帝国を築いています。さらに、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国愛国者法第311条に基づき、カンボジアに拠点を置く金融サービス複合企業、フイオン・グループを米国の金融システムから排除する規則を最終決定しました。フイオン・グループは長年にわたり、仮想通貨詐欺や強盗による収益を悪意のあるサイバー犯罪者のためにロンダリングしてきました。
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