米国、ロシアおよび北朝鮮の国民と企業を暗号資産窃盗による兵器プログラム資金調達で制裁
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- 財務省、詐欺ネットワークの主要関係者を標的に
- 中国のペーパーカンパニーが北朝鮮IT労働者を潜入
- Sinjinの軍事的関係が露呈
- 取り締まりは続くが、脅威は依然として存在
クイックブレイクダウン
- 制裁対象の個人・企業:Vitaliy Andreyev、Kim Ung Sun、Shenyang Geumpungri Network Technology、Korea Sinjin Trading。
- 違法活動:盗まれた暗号資産のマネーロンダリング、北朝鮮IT工作員の外国企業への潜入、そしてPyongyangのために数百万ドルを生み出した。
- 影響:北朝鮮の兵器プログラムを支え、国際制裁を回避するための広範なサイバー資金調達ネットワークの一部。
米国財務省は、盗まれた暗号資産をマネーロンダリングし、北朝鮮の兵器開発資金に充てたとして、2人の個人と2社に制裁を科した。この動きは、8月27日に発表され、Pyongyangの闇のサイバー資金調達ネットワークを解体しようとするワシントンの取り組みが強化されていることを示している。

財務省、詐欺ネットワークの主要関係者を標的に
米国外国資産管理局(OFAC)によると、ロシア国籍のVitaliy Sergeyevich Andreyevは北朝鮮工作員のためのマネーロンダラーとして活動していた。2023年12月以降、彼は60万ドル以上の盗まれた暗号資産を米ドルに換金し、その資金を北朝鮮国防省と関係があり既に制裁対象となっているChinyong Information Technology Cooperation Companyに送金したとされている。
彼と共に活動していたのは、ロシアに駐在する北朝鮮の貿易担当官Kim Ung Sunである。米国当局によれば、Kimは外交的な調整役を務め、Andreyevと連携して盗まれた資産の移動を隠蔽していた。
中国のペーパーカンパニーが北朝鮮IT労働者を潜入
制裁はまた、中国のShenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltdにも及んだ。同社はChinyongのフロント企業として活動し、偽の身分や偽造書類を使って北朝鮮IT工作員を海外の暗号資産・テック企業に潜入させ、100万ドル以上の利益を上げていたとされる。
財務省当局者は、このようなフロント企業がPyongyangの正規ビジネスへの潜入と兵器開発資金の流用の中核を担っていると警告した。
Sinjinの軍事的関係が露呈
もう一つの制裁対象であるKorea Sinjin Trading Corporationは、詐欺ネットワークと北朝鮮人民武力省総政治局との間のパイプ役として特定された。関係当局によれば、Sinjinは支払いの調整だけでなく、不正収益から直接利益を得ていた。
取り締まりは続くが、脅威は依然として存在
今回の制裁は、先月の同様の措置に続くものであり、その際には財務省がブラックリストに追加したのは、Reconnaissance General BureauおよびそのハッキングユニットAndarielと関係があり、盗まれたアメリカ人の身分を使ってリモートワークの職に応募する工作員を支援した北朝鮮国籍のSong Kum Hyokであった。
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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
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