暗号通貨取引会社Hayvn、マネーロンダリングの罪でアブダビ規制当局から1245万ドルの罰金

アブダビの規制当局は、効果的なマネーロンダリング対策（AML）を確立できなかったとして、暗号通貨取引会社Hayvn Groupに1,245万ドルの罰金を科した。規制当局は、同社と元CEOのクリストファー・フリノス氏が2018年10月以来、無認可の特別目的会社であるACホールディングスを通じて顧客取引を処理していたと指摘した。つまり、マネーロンダリング対策が実質的に実施されていないということになる。アブダビ金融サービス規制庁（FSRA）のエマニュエル・ギバナキス最高経営責任者（CEO）は月曜日、同氏のチームが調査を終えた後、これらの行為は特に重大であると述べた。捜査官らはまた、ACホールディングスが銀行パートナーに200件以上の偽造文書を提供し、フリノスが規制当局の尋問に対して繰り返し虚偽の情報を提供していたことも発見した。規制当局は複数の関連団体に合計885万ドルの罰金を科し、登録局はフリノスに追加で361万ドルの罰金を科した。