ビットコイン取引所の規制問題：AML違反でブロックが4000万ドルの和解に達する

同社はマネーロンダリング対策のコンプライアンスにおいて、特にCash Appに関連するビットコイン取引に関して重大な欠陥を抱えていた。ビットコイン取引に関わる規制上の問題 ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、ブロックチェーンのコンプライアンス機能が同社の急速な成長に追いついておらず、マネーロンダリングや違法行為に対して脆弱な状態にあることを明らかにした。提起された懸念の中には、ブロックによる高リスクのビットコイン取引の監視が不十分で、適切なチェックなしにほとんど匿名の取引が進められているというものがあった。こうした問題にもかかわらず、NYDFSはブロック氏が捜査に協力し、是正措置を講じたと指摘した。この和解により、ブロック社はコンプライアンスの改善を監督し、将来の規制要件を確実に満たすために独立した監視者を雇うことが義務付けられる。この和解は他の仮想通貨企業への警告となり、特に企業が成長しサービスを多様化していく中で、強力なマネーロンダリング対策コンプライアンス体制を維持することの重要性を強調するものである。 NYDFSは長年にわたり暗号通貨業界を規制しており、2015年にBitLicense制度を導入して、ニューヨークで事業を展開するデジタル資産企業に厳しい規制を施行してきた。