米国司法省：7300万ドルの暗号通貨マネーロンダリング事件の容疑者の一人であるダレン・リーが有罪を認めた

11月13日、米国司法省は発表しました：「中国とセントクリストファー・ネイビス連邦の二重国籍を持つ住民、ダレン・リー（注：我が国は二重国籍を認めていません）が、数百万ドルを生み出した暗号通貨投資詐欺のためのマネーロンダリング計画に関与したとして、マネーロンダリング共謀罪を認めました。」ダレン・リーとその共犯者たちは、シェル会社のネットワークと国際銀行口座を利用して、暗号通貨投資詐欺の被害者から7300万ドル以上を洗浄しました。ダレン・リーは2025年3月3日に判決を受ける予定で、最大20年の懲役刑に直面する可能性があります。以前、5月17日に米国司法省の公式ウェブサイトによると、昨日、カリフォルニアで少なくとも7300万ドルを暗号通貨投資詐欺で騙し取ったとして、中国人2名が逮捕されました。