ワシントン州金融機関局：WhatsappやTelegramで偽の「教授」を使った暗号通貨詐欺に注意

ChainCatcherのメッセージによると、ワシントン州金融機関局（DFI）は、WhatsappやTelegram上で偽の「教授」を使った複数の暗号通貨詐欺事件について消費者警告を発表しました。この詐欺は、「ビジネススクール」や「カレッジ」、「ウェルスアカデミー」などの高等教育機関を名乗る企業が、主に暗号通貨への投資に関するコースを提供するというものです。

疑われる詐欺行為は、投資家が「ウェルスクラブ」や「エリート」、「人工知能」などの人気のある用語を含む任意の名前を使用したWhatsappやTelegramのグループに招待されることから始まります。これらのグループは、教授、アドバイザー、アシスタントなどの肩書きを持つ同僚によって運営されています。

さらに、これらの企業は、投資家が排他的な「VIPクラブ」に参加したり、新製品の資本要件を満たしたりするための高額なローンやクレジットラインも提供しています。これらのローンは通常、WhatsAppを通じて非公式に手配され、企業は誤解を招くアカウントのスクリーンショットを提供します。投資家がこれらのローンを返済しようとすると、外部資金が提供されるまでアカウントが凍結されると言われ、従わない場合は脅迫メッセージや訴訟の法的請求を受けることになります。