欧州議会、金融サービスや仮想通貨などの事業体の監督を強化するマネーロンダリング対策法案を可決

欧州議会は、仮想通貨を含むさまざまな金融サービスや事業体を対象とした幅広いマネーロンダリング防止法を承認した。この措置により、デューデリジェンスの強化に加えて、ジャーナリストやその他の関係団体は国家登録簿にある「有利な所有権情報」に無料かつ直接アクセスできるようになる。欧州議会は、EU全体のマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策を強化する新たな法的パッケージの採択を可決した。この法律は、多額の現金支払い、仮想通貨企業、サッカークラブなどをターゲットにしている。さらに、この法案では、関連枠組み、特にEUが「最もリスクの高い事業体」とみなした組織の実施を監督するため、フランクフルトに本拠を置くマネーロンダリング対策機関を設立することも盛り込まれている。