Il SFO del Regno Unito apre la prima grande indagine su una frode in criptovalute da 28 milioni di dollari

Rapida panoramica 

• La SFO del Regno Unito avvia la sua prima grande indagine sulle criptovalute su Basis Markets dopo il crollo da 28 milioni di dollari.
• Due arresti sono stati effettuati nel West Yorkshire e a Londra per sospetta frode e riciclaggio di denaro.

• Gli investitori sono invitati a fornire informazioni mentre le autorità indagano sulle raccolte fondi per NFT e hedge fund crypto.

L’Ufficio per le Frodi Gravi (SFO) del Regno Unito ha avviato la sua prima grande indagine sulle criptovalute a seguito del crollo di uno schema da 28 milioni di dollari noto come Basis Markets. L’indagine arriva dopo segnalazioni di sospetta frode e riciclaggio di denaro legate a campagne di raccolta fondi pubbliche tramite non-fungible token (NFT) e un presunto hedge fund crypto.

#Breaking : Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro nell’ambito di una nuova indagine SFO sulle criptovalute riguardante Basis Markets.

Le perquisizioni della SFO in proprietà residenziali a Londra e nello Yorkshire sono in corso.

Leggi di più online:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 novembre 2025

La SFO avvia un’indagine su uno schema crypto da 28 milioni di dollari

Gli investigatori, in collaborazione con la Metropolitan Police e la West Yorkshire Police, hanno effettuato perquisizioni a Herne Hill e vicino a Bradford, arrestando due uomini tra i trenta e i quarant’anni con l’accusa di molteplici reati di frode e riciclaggio di denaro. Basis Markets ha raccolto capitali tramite due campagne pubbliche di raccolta fondi alla fine del 2021, informando gli investitori a giugno 2022 che il progetto non poteva più proseguire a causa di potenziali nuove normative statunitensi.

Si invitano gli investitori a farsi avanti

Nick Ephgrave QPM, Direttore della SFO, ha sottolineato l’impegno dell’agenzia nel contrastare le frodi legate alle criptovalute:

“Con le nostre crescenti capacità sulle criptovalute, siamo determinati a perseguire chiunque cerchi di utilizzare le crypto per frodare gli investitori. L’azione di oggi è un passo importante nella nostra indagine e invitiamo chiunque abbia informazioni a farsi avanti.”

La Solicitor General Ellie Reeves MP ha aggiunto che la frode mina sia le comunità che la fiducia degli investitori:

“Chi commette frodi non si limita a sottrarre ai cittadini che lavorano duramente, ma erode anche i valori britannici di equità. Sosteniamo con fermezza la SFO nel contrasto alle frodi sulle criptovalute e nella protezione dei consumatori.”

Il caso Basis Markets evidenzia la crescente attenzione normativa del Regno Unito sugli asset digitali, anche mentre l’adozione delle criptovalute continua a guadagnare slancio. I regolatori stanno ponendo maggiore enfasi sull’assicurare che le attività di raccolta fondi e investimento nel settore rimangano trasparenti e in linea con le leggi finanziarie esistenti.

L’annuncio della SFO segna un passo essenziale negli sforzi del Regno Unito per contrastare le frodi nel settore crypto in rapida crescita. Chiunque abbia informazioni su Basis Markets, siano essi investitori o testimoni, è incoraggiato a contattare la SFO per supportare l’indagine.

Nel frattempo, la Bank of England ha delineato piani per regolamentare le stablecoin ampiamente utilizzate per i pagamenti, segnalando un passo importante verso l’integrazione delle valute digitali nel sistema finanziario del Regno Unito.

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