Il burattinaio del cigno nero? Chi è davvero Garrett Jin?

Short mirato con un profitto di 80 milioni, i dati on-chain rivelano sospetti sui fondi di Garrett Jin.

Autore: @eyeonchains

Traduzione: angelilu, Foresight News

Ieri il mercato ha assistito a un evento "cigno nero", diventando il giorno con la maggiore liquidazione nella storia delle criptovalute. Tuttavia, qualcuno è riuscito a shortare in modo preciso in anticipo, aprendo posizioni short per oltre 1.1 billions di dollari e realizzando un profitto superiore a 80 milioni di dollari in 24 ore. Si tratta di una previsione o di informazioni privilegiate? La vera identità di questa whale ha attirato l'attenzione del mercato.

Un thread dell'investigatore on-chain Eye ha svelato l'identità di questa whale. In sintesi, si ritiene che la vera identità della whale sia un cinese di nome Garrett Bullish, con molteplici background. Le sue esperienze nel settore crypto includono il ruolo di direttore operativo presso Huobi (HTX), CEO di BitForex (coinvolta in uno scandalo di trading) e fondatore di diversi progetti crypto. Allo stesso tempo, la provenienza dei suoi ingenti fondi sembra essere sospetta.

In merito all'evento, CZ ha retwittato il post auspicando che qualcuno possa confermare incrociando le informazioni. Lookonchain ha dichiarato che JackYi, fondatore di Liquid Capital, potrebbe essere a conoscenza dei fatti. Il wallet 0x52d3, che ha inviato ETH per ottenere Gas, ha anche trasferito 1,31 milioni di USDC all'indirizzo di deposito Binance di Trend Research.

L'investigatore on-chain ZachXBT, noto per la sua credibilità nel settore, ha finora espresso solo dubbi sull'indagine, affermando: "Nel tuo post hai dichiarato chiaramente che la whale di bitcoin è Garrett Jin, ma ora nella risposta a me dici che questi BTC provengono sicuramente da più entità."

Al momento, l'autenticità dell'indagine non può essere confermata. Di seguito l'analisi completa di Eye (con alcune modifiche in fase di traduzione). Foresight News continuerà a seguire gli sviluppi:

Movimenti di fondi ingenti attirano l'attenzione

L'indagine sull'identità della misteriosa whale Hyperliquid/Hyperunit mostra che questa whale detiene oltre 100.000 bitcoin. Recentemente, ha venduto bitcoin per un valore superiore a 4.23 billions di dollari per acquistare ethereum e, sulla stessa piattaforma, ha effettuato ordini short su bitcoin per 735 milioni di dollari.

Tra agosto e settembre, questa whale ha venduto oltre 35.000 bitcoin tramite spot e perpetual su Hyperliquid/Hyperunit, utilizzando una serie di wallet bitcoin per ottenere ethereum. Nel frattempo, diversi indirizzi ethereum hanno ricevuto complessivamente oltre 570.000 ETH, che sono stati poi tutti depositati nello stesso contratto di deposito Beacon per lo staking.

Indizi sull'identità emergono gradualmente

Analizzando l'indirizzo della whale che ha aperto uno short su bitcoin da 735 milioni di dollari, l'investigatore on-chain Eye ha notato che ha ricevuto commissioni da un wallet specifico. Tracciando queste transazioni, è emersa una connessione con un indirizzo chiamato "ereignis.eth".

Un'indagine più approfondita mostra che "ereignis.eth" possiede anche un altro nome ENS: "garrettjin.eth", che rimanda all'utente X (Twitter) @GarrettBullish.

Il background di Garrett Jin

Garrett Jin si è laureato in economia alla Boston University nel 2008 e ha iniziato la sua carriera presso la China Construction Bank. Nel 2012 ha fondato Da Yo Trading (HK), poi è stato direttore operativo di Huobi (HTX) fino al 2015. Successivamente si è trasferito a Francoforte, dove ha co-fondato una piattaforma medica, lasciando la posizione nel 2017.

Dal 2017 al 2020 è stato CEO di @bitforexcom. L'exchange è poi stato coinvolto in uno scandalo, accusato di aver falsificato i volumi di trading, e all'inizio del 2024 ha subito una fuga di chiavi private con un prelievo di circa 57 milioni di dollari. Successivamente, l'exchange ha ricevuto un avviso di frode dalla Hong Kong SFC ed è stato chiuso, lasciando molti utenti con perdite di asset.

Storia dei progetti e provenienza dei fondi

Durante il crollo di Bitforex nel 2020, Garrett ha fondato WaveLabs VC e lanciato diversi progetti, tra cui TanglePay, IotaBee e GroupFi. Il nome ENS "ereignis.eth" (che in tedesco significa "evento") conferma ulteriormente il suo legame con queste operazioni su larga scala.

L'indagine mostra che i fondi della whale Hyperliquid/Hyperunit provengono principalmente da bitcoin prelevati anni fa da exchange come HTX, OKX, un modello che crea un collegamento sospetto con la sua esperienza lavorativa in Huobi e i fondi scomparsi dallo scandalo Bitforex.

Situazione attuale

Attualmente, Garrett detiene ancora 46.295 bitcoin (per un valore di circa 5.19 billions di dollari). Inoltre, è il fondatore di @XHash_com, una piattaforma di staking ethereum non-custodial che potrebbe essere utilizzata per introdurre fondi sospetti.

È degno di nota che, dopo la pubblicazione dell'indagine, Garrett abbia immediatamente rimosso @XHash_com dalla sua bio su X, cambiato l'immagine del profilo e modificato le impostazioni della privacy su Telegram, nascondendo foto e numeri di telefono precedentemente pubblici. L'investigatore on-chain Eye ha commentato: "Sembra proprio che abbia qualcosa da nascondere."