DOJ Mengamankan Hukuman Ke-9 dalam Perampokan Kripto $263 Juta: Pencuci Uang Mengaku Bersalah pada RICO

• Evan Tangeman telah mengaku bersalah atas tuduhan RICO atas perannya dalam Social Engineering Enterprise yang mencuri $ 263 juta dalam kripto, mengakui pencucian $ 3,5 juta.
• DOJ sekarang telah menghukum sembilan anggota cincin, yang menggunakan pertukaran SIM dan panggilan dukungan palsu untuk menguras dompet, termasuk pencurian besar-besaran senilai $ 243 juta dari satu investor DC.
• Detektif on-chain ZachXBT membantu melacak sindikat, yang mengarah pada penangkapan baru-baru ini terhadap agen kunci di Dubai dan penyitaan $ 18,5 juta.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah memakukan anggota lain dari penipuan rekayasa sosial yang mencuri $ 263 juta dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman mengaku bersalah berpartisipasi dalam Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO) yang membantu mencuri ratusan juta dolar dalam aset kripto melalui skema rekayasa sosial.

Terkait: Gembong Kejahatan Kripto Danny Diduga Ditangkap Setelah Penyitaan Besar-besaran $18,5 Juta di Dubai

Anggota Kesembilan Penipuan Penyembelihan Babi Mengaku Bersalah

Wanita berusia 22 tahun dari Newport Beach, California itu mengaku bersalah di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly pada Senin, 8 Desember 2025. Dengan demikian, DoJ sejauh ini telah memaku sembilan anggota skema penyembelihan babi, yang dimulai sekitar Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Oleh karena itu, Tangeman menunggu hukumannya pada 24 April 2026, setelah didakwa membantu mencuci setidaknya $3,5 juta untuk perusahaan tersebut. Pengumuman itu mencatat bahwa Tangeman menyewa rumah mahal untuk anggota lain di Los Angeles dan Miami, berkisar antara $ 40.000 dan $ 80.000 per bulan.

Pada satu contoh, Tangeman membantu Malone Lam mencuci sekitar $3 juta dengan mengonversi kripto menjadi fiat. Sementara itu, pengadilan juga mengumumkan tiga terdakwa tambahan yang didakwa dengan konspirasi RICO.

Di antara terdakwa baru yang disebutkan dalam Dakwaan Pengganti Kedua adalah Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfiqar. Pada 18 November 2025, Kunal Mehta mengaku bersalah membantu geng yang sama mencuci $25 juta, di mana dia seolah-olah membebankan biaya 10% untuk mengonversi aset kripto yang dicuri menjadi fiat.

ZachXBT Mengungkapkan Penangkapan Anggota Geng Lain

Inti dari penyelidikan ini adalah detektif onchain ZachXBT. Penyelidik blockchain populer membantu lembaga penegak hukum melacak lebih dari 4 ribu Bitcoin (BTC), senilai sekitar $243 juta, yang dicuri dari satu korban pada tahun 2024.

Sebelumnya pada hari Selasa, ZachXBT mengumumkan bahwa Zulfiqar ditangkap dan lebih dari $ 18 juta disita oleh penegak hukum. Menurut ZachXBT, Danny juga terlibat dalam Kroll SIM Swap mulai Agustus 2023, yang mencuri lebih dari $300 juta setelah membahayakan PII kreditur BlockFi, Genesis, dan FTX

Lapisan Perak untuk Industri Kripto

Pendakwaan terhadap sembilan anggota geng adalah lompatan besar ke depan untuk industri kripto yang lebih luas. Di tengah adopsi aset digital arus utama oleh investor institusional dan pedagang ritel, penangkapan tersebut merupakan jaminan bahwa kripto adalah transparansi maksimal di tengah meningkatnya seruan untuk transaksi yang berpusat pada privasi.

Selain itu, teknik investigasi canggih telah digunakan oleh berbagai perusahaan yang dipimpin oleh Chainalysis untuk membantu mengamankan triliunan dolar dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Terkait: Peretas Mengeksploitasi Pembayaran GANA untuk $3.1 Juta di BSC Chain