Spanyol menangkap dalang di balik skema ponzi cryptocurrency senilai 260 juta euro

Menurut ChainCatcher, Garda Nasional Spanyol telah menangkap seorang tersangka pemimpin skema ponzi terkait cryptocurrency senilai 260 juta euro, yang diduga mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club".

Skema ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan kontrak yang menjanjikan imbal hasil yang dijamin dan dikaitkan dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, properti, dan cryptocurrency. Setelah dilakukan penyelidikan, pihak berwenang menyatakan bahwa tidak ada aktivitas ekonomi nyata yang terjadi. Penyelidikan ini melibatkan Europol dan lembaga penegak hukum internasional, yang menemukan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank yang kompleks di setidaknya 10 negara.