Di tengah gejolak pasar kripto, setiap pergerakan para whale selalu menarik perhatian banyak investor. Pasar di bulan Oktober sangat tidak stabil, tiga whale kripto yang sangat diperhatikan—"Whale Win Rate 100%", "Machi Big Brother", dan "Whale Insider 10.11"—memainkan strategi yang sangat berbeda, menciptakan kisah kekayaan dan tragedi. Artikel ini akan mengulas secara menyeluruh jejak operasi, status untung rugi, serta dampak ketiga whale ini terhadap pasar selama bulan Oktober.
I. Whale Win Rate 100%: Legenda Berlanjut atau Gelembung Pecah?
Jejak Operasi dan Status Untung Rugi
Whale yang dijuluki pasar sebagai "Whale Win Rate 100%" (alamat 0xc2a...5f2) melanjutkan operasi presisinya di bulan Oktober, namun juga tak terhindar dari ujian volatilitas pasar.
● Pertengahan Oktober, whale ini mulai melakukan operasi besar, dengan fleksibel beralih antara posisi long dan short BTC. Pada 22 Oktober, ia menutup semua posisi long dan meraup keuntungan sebesar 6.04 juta dolar AS; kemudian pada 24 Oktober kembali menutup semua posisi long, meraih keuntungan 1.774 juta dolar AS.
● Pada 26-28 Oktober, whale ini terus menambah posisi, total posisi long sempat mendekati 300 juta dolar AS, dan pada 28 Oktober menambah 41,68 BTC, sehingga nilai total posisi mencapai 237 juta dolar AS.
● Pada 29 Oktober, whale ini melakukan penyesuaian strategi penting, menutup posisi long BTC dengan leverage 13x dan meraih keuntungan 1.4 juta dolar AS. Pada saat yang sama, ia mengurangi posisi long 15.000 ETH dalam 6 kali transaksi, mengamankan keuntungan sekitar 415.000 dolar AS.
Posisi Saat Ini dan Eksposur Risiko
Hingga 29 Oktober, posisi whale ini adalah sebagai berikut:
● Long ETH (leverage 10x): nilai 72,62 juta dolar AS, floating profit 10.000 dolar AS
● Long SOL (leverage 10x): nilai 74,19 juta dolar AS, floating loss 6,81 juta dolar AS
Perlu dicatat, meskipun posisi long BTC sudah ditutup, whale ini menunjukkan sikap berbeda terhadap posisi altcoin. Long ETH meski floating profit-nya turun dari puncak, masih tetap untung; long SOL meski floating loss 6,81 juta dolar AS, tetap dipertahankan. "Selective holding" ini mencerminkan logika investasi yang berbeda pada berbagai jenis aset digital.
Efek Berantai dan Dampak Pasar
Penyesuaian posisi whale memicu efek berantai di pasar. Di satu sisi, banyak trader ritel yang mengikuti whale mengalami kesulitan. Menurut pemantauan analis on-chain @ai_9684xtpa, seorang trader yang mengikuti whale ini menutup posisi dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan total kerugian hingga 1.061 juta dolar AS. Di sisi lain, ada alamat "lawan" yang menargetkan operasi whale dan berhasil meraih floating profit hingga 2,68 juta dolar AS dalam periode yang sama dengan melakukan short secara presisi.
II. Machi Big Brother: Pelajaran Pahit dari Strategi Leverage Tinggi
Riwayat Kerugian Besar
Investor kripto terkenal "Machi Big Brother" (Jeffrey Huang) mengalami kejatuhan di bulan Oktober, posisi long leverage tingginya mengalami kemunduran besar.
● Pada dini hari 10 Oktober, Machi Big Brother menutup semua posisi long XPL, PUMP, dan ASTER, dengan total kerugian hingga 21,53 juta dolar AS. Beberapa jam kemudian, ia kembali membuka posisi long XPL 5x di Hyperliquid, posisi awal 500.000 koin, senilai sekitar 375.000 dolar AS, lalu menambah hingga 2,5 juta koin (1,83 juta dolar AS), dan kembali membuka posisi long ASTER 3x (500.000 koin, sekitar 795.000 dolar AS).
● Pada pagi 11 Oktober, posisi long ETH-nya dilikuidasi, hanya dalam dua jam kehilangan sekitar 12,16 juta dolar AS, total kerugian bulanan naik menjadi 29,92 juta dolar AS, terutama dari posisi long XPL dan ETH. Setelah likuidasi, ia langsung menambah posisi, membuka long ETH 25x (2.000 koin, senilai 7,63 juta dolar AS) dan long HYPE 10x (60.000 koin, senilai 2,33 juta dolar AS), total nilai dua posisi 9,968 juta dolar AS, keduanya dalam keadaan floating loss.
Aset Akun Menyusut Drastis
● Menurut pemantauan analis on-chain Ai Yi (@ai_9684ptpa), hingga 15 Oktober, akumulasi kerugian 30 hari akun Machi Big Brother telah mencapai 53,62 juta dolar AS (pada 19 September akunnya masih untung 44 juta dolar AS).
● Pada 16 Oktober, Machi Big Brother kembali dilikuidasi, dalam 11 jam mengurangi posisi 1.590 ETH, rugi 246.000 dolar AS, hanya tersisa 585 ETH (2,33 juta dolar AS). Saldo akunnya turun menjadi 32.800 dolar AS, akumulasi kerugian berubah dari puncak keuntungan 43,64 juta dolar AS menjadi rugi bersih 13 juta dolar AS.
Penyesuaian Strategi dan Performa Terbaru
● Setelah likuidasi, Machi Big Brother mengubah strategi trading. Setelah kehilangan modal 12,56 juta dolar AS pada 11 Oktober, ia beralih ke pembukaan posisi kecil, total transfer ke Hyperliquid 1,85 juta dolar AS, saldo alamat saat ini hanya tersisa 1,13 juta dolar AS, termasuk floating profit sekitar 680.000 dolar AS dari posisi long ETH dan HYPE yang dimilikinya.
● Pada 28 Oktober, Machi Big Brother menambah 10.000 long HYPE, sehingga posisi long HYPE (leverage 10x) menjadi 60.000 koin, nilai posisi naik menjadi 2,83 juta dolar AS, floating profit 313.000 dolar AS (+110%).
III. Whale Insider 10.11: Misteri Penembakan Pasar yang Presisi
Operasi Short Misterius
● Pada 11 Oktober, pasar kripto mengalami hari likuidasi terbesar dalam sejarah, total likuidasi mencapai 19,133 miliar dolar AS, dengan 1.618.240 orang dilikuidasi. Dalam kejatuhan ini, seorang whale meraih keuntungan besar karena short yang sangat presisi, menarik perhatian luas pasar.
● Pada 10 Oktober, whale ini memulai "aksi short insider"-nya. Ia pertama-tama menyetor 80 juta dolar AS ke Hyperliquid, membuka posisi short BTC 6x sebanyak 3.477 BTC; selain itu, ia juga menyetor 50 juta dolar AS USDC ke Binance.
● Kemudian, ia kembali menambah posisi short, meningkatkan posisi short BTC menjadi 3.600 BTC, dan menargetkan ETH, menyetor 30 juta dolar AS ke Hyperliquid untuk membuka posisi short ETH 12x sebanyak 76.242 ETH.
● Pada malam 10 Oktober, posisi short whale ini terus bertambah, sempat naik hingga sekitar 1,1 miliar dolar AS, dengan posisi short BTC senilai 752 juta dolar AS; posisi short ETH senilai 353 juta dolar AS.
Keuntungan Besar dan Pergerakan Selanjutnya
● Seiring pasar turun akibat Trump kembali memulai perang tarif, posisi short whale ini berbalik untung. Data menunjukkan, whale yang sebelumnya short BTC dan ETH menarik 60 juta dolar AS USDC kembali ke Arbitrum, dengan keuntungan 72,33 juta dolar AS dalam 24 jam terakhir.
● Pada 20-21 Oktober, whale ini kembali beraksi, short BTC dengan leverage 10x, dan terus menambah posisi hingga total posisi short mencapai 1.100 BTC. Pada 23 Oktober, ia menutup posisi short dalam jumlah besar untuk mengamankan keuntungan, menutup 2.100 BTC short pada hari itu, meraih keuntungan 6,44 juta dolar AS.
● Pada 26 dan 29 Oktober, whale ini masing-masing menyetor 200 BTC ke bursa Kraken. Ini adalah kali ke-11 ia memindahkan aset ke bursa selama Oktober, total akumulasi mencapai 11.271 BTC, dengan nilai total lebih dari 1,28 miliar dolar AS.
Spekulasi Identitas dan Keraguan Pasar
● Soal identitas di balik whale ini, hingga kini belum ada kesimpulan. Namun menurut analisis Lookonchain, OG bitcoin yang menukar posisi besar ke Ethereum kemungkinan terkait dengan Trend Research milik Yi Lihua.
Operasinya yang sangat tepat waktu dengan peristiwa politik memicu diskusi luas tentang insider trading di pasar, sekaligus menunjukkan posisi lemah investor biasa dalam menghadapi potensi asimetri informasi di pasar kripto.
IV. Inspirasi Pasar dan Peringatan Risiko dari Pergerakan Whale
Peringatan Risiko dari Operasi Whale
Operasi whale memang layak diperhatikan, namun langsung "mengikuti" sangat berisiko:
● Masalah Informasi: Ketika trader ritel menemukan whale membuka posisi lewat pemantauan on-chain, biasanya sudah terlambat untuk masuk di harga terbaik, sehingga mengikuti whale memiliki kelemahan bawaan.
● Perbedaan Modal: Whale memiliki keunggulan skala modal dan biaya pembukaan posisi yang lebih rendah, sesuatu yang tidak bisa ditiru investor biasa. Pemantauan menunjukkan, ada follower yang karena masuk di harga tinggi, sempat mengalami floating loss lebih dari 846.000 dolar AS.
● Risiko Leverage Tinggi: "Win Rate 100%" hanyalah label naratif di kondisi pasar tertentu, leverage tinggi memang memperbesar keuntungan, namun juga berarti risiko likuidasi besar jika pasar berbalik arah.
Pandangan ke Depan
Operasi tiga whale di bulan Oktober menunjukkan filosofi dan hasil trading yang berbeda:
● "Whale Win Rate 100%" menunjukkan pentingnya manajemen posisi yang fleksibel dan kontrol risiko yang ketat, pilihannya mempertahankan posisi SOL yang floating loss menunjukkan strategi dengan penataan berbeda.
● "Machi Big Brother" mengalami pengalaman pahit yang mengungkap bahaya trading leverage tinggi, terutama di masa volatilitas pasar ekstrem.
● "Whale Insider 10.11" dengan operasi presisinya memicu keraguan pasar tentang keadilan informasi, juga menunjukkan masih adanya blind spot regulasi di pasar kripto.
