Penangkapan di Bangkok Mengungkap Skema Ponzi Crypto Senilai $31 Juta

Pihak berwenang Thailand menangkap seorang warga negara Tiongkok di Bangkok terkait dengan skema Ponzi cryptocurrency yang menipu hampir 100 investor dengan kerugian lebih dari $31 juta.

Penangkapan ini menandai perkembangan signifikan dalam kasus yang menjadi salah satu exit scam decentralized finance terbesar pada tahun 2023.

Bagaimana Skema Ponzi Crypto Beroperasi

Pada hari Rabu, Liang Ai-Bing, salah satu dari lima tersangka di balik platform FINTOCH, ditangkap di sebuah kediaman mewah di distrik Wang Thonglang setelah upaya intelijen bersama antara penegak hukum Thailand dan Tiongkok.

Platform FINTOCH beroperasi antara Desember 2022 dan Mei 2023, dengan menampilkan dirinya sebagai peluang investasi decentralized finance yang sah. Beroperasi di bawah merek “Morgan DF Fintoch,” skema ini secara palsu mengklaim afiliasi dengan raksasa perbankan investasi Morgan Stanley.

Morgan Stanley secara terbuka membantah adanya keterkaitan pada tahun 2023. Operasi ini menampilkan seorang CEO fiktif bernama Bob Lambert, yang foto profilnya sebenarnya adalah aktor Mike Provenzano.

Penyelidik mengidentifikasi penipuan ini sebagai operasi lima orang. Pihak berwenang Tiongkok menyebutkan anggota lain yang diduga terlibat adalah Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, dan Zuo Lai-Jun. Zuo ditangkap di Tiongkok dan dibebaskan dengan jaminan, sementara tersangka lainnya melarikan diri. Platform ini menjanjikan pengembalian harian sebesar 1% kepada investor, meskipun sudah ada peringatan dari Monetary Authority of Singapore pada awal Mei 2023.

Melacak Exit Scam Skema Ponzi Crypto

Penyelidik on-chain ZachXBT sangat penting dalam mengungkap penipuan ini pada Mei 2023, dengan mengidentifikasi pergerakan dana mencurigakan di berbagai jaringan blockchain. Temuan analis tersebut mengungkapkan bahwa tim FINTOCH menarik $31,6 juta USDT dari Binance Smart Chain, menjembatani dana ke berbagai alamat di jaringan Tron dan Ethereum sebelum para korban melaporkan tidak dapat menarik investasi mereka.

Tampaknya tim di balik ponzi @DFintoch kemungkinan telah melakukan exit scam dengan 31,6 juta USDT di BSC setelah dana dijembatani ke beberapa alamat di Tron/Ethereum dan orang-orang melaporkan tidak dapat menarik dana. Fintoch mengiklankan ROI harian 1% & mengklaim dimiliki oleh Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 Mei 2023

Platform bug bounty Immunefi melaporkan bahwa insiden FINTOCH berkontribusi pada peningkatan kerugian cryptocurrency sebesar 63% selama Q2 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Operasi penangkapan melibatkan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal di kediaman Liang, tempat ia tinggal sendiri sejak akhir tahun lalu. Petugas menemukan senjata api ilegal selama penggerebekan, yang menyebabkan tambahan dakwaan atas masuk secara ilegal ke Thailand dan kepemilikan senjata secara ilegal. Liang membayar sekitar $4.645 per bulan untuk menyewa properti tiga lantai tersebut.

Tantangan Penegakan Hukum Lintas Negara

Kasus FINTOCH mencontohkan tantangan yurisdiksi yang kompleks dalam mengejar penipuan cryptocurrency. Kerja sama internasional antara polisi Thailand dan Tiongkok terbukti penting dalam menemukan Liang, yang telah menghindari deteksi selama berbulan-bulan dengan berpindah lintas negara. Pihak berwenang Thailand sedang berkoordinasi dengan rekan mereka di Tiongkok untuk mengatur ekstradisinya atas tuduhan penipuan.

Insiden ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam kejahatan terkait cryptocurrency. Sebelumnya pada Oktober, pihak berwenang AS mengumumkan bahwa mereka sedang mencari penyitaan 127.271 BTC, senilai lebih dari $14,2 miliar, dari Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group yang berbasis di Kamboja, dalam kasus yang melibatkan pig butchering scams di mana individu yang diperdagangkan menjalankan skema penipuan di bawah ancaman kekerasan.

BREAKING: Pemerintah AS Menyita $14M BTC yang Terkait dengan Operasi Pig Butchering LuBian dan Chen ZhiPemerintah AS hari ini telah mengajukan permohonan penyitaan 127.271 $BTC ($14,2 MILIAR) yang terhubung ke Chen Zhi, ketua Prince Group, yang diduga menjalankan operasi skala besar… pic.twitter.com/GjyE7CWz2e

— Arkham (@arkham) 14 Oktober 2025

Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kerangka regulasi untuk platform decentralized finance (DeFi platforms). Tidak seperti institusi keuangan tradisional, DeFi platforms sering beroperasi di banyak yurisdiksi secara bersamaan, sehingga pengawasan yang efektif menjadi sulit.

Pengamat industri mencatat bahwa meskipun transparansi blockchain memungkinkan penyelidik melacak pergerakan dana, kecepatan peluncuran operasi penipuan dan pelaksanaan strategi exit tetap menjadi tantangan yang terus-menerus. Jeda waktu berbulan-bulan antara exit scam Mei 2023 dan penangkapan Oktober 2025 menggambarkan waktu dan sumber daya signifikan yang dibutuhkan untuk mengejar kasus seperti ini secara internasional.