DOJ mengejar $5 juta dalam Bitcoin yang terkait dengan penipuan SIM swap dan skema pencucian uang

Jaksa DOJ menelusuri jejak Bitcoin curian dari ponsel yang dibajak melalui jaringan dompet yang kompleks, berujung pada serangkaian transaksi sirkular di kasino online yang dirancang untuk menyamarkan asal dana ilegal tersebut.

Menurut siaran pers pada 9 September oleh Kantor Kejaksaan AS, Distrik Columbia, Departemen Kehakiman telah memulai tindakan penyitaan perdata yang menargetkan dompet cryptocurrency tertentu yang berisi 117 BTC.

Gugatan tersebut menuduh dana tersebut merupakan hasil dari serangkaian serangan SIM swap yang menargetkan lima korban antara Oktober 2022 dan Maret 2023. Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan bahwa setelah pencurian awal, para pelaku memindahkan Bitcoin melalui jaringan dompet digital sebelum mengonsolidasikan seluruh hasil $5 juta ke satu alamat yang mendanai akun di kasino online Stake.com.

Bagaimana skema SIM swap berlangsung dan respons DOJ

Penyelidik DOJ mengatakan para pelaku menggunakan serangan SIM swap untuk melewati langkah-langkah keamanan standar dan mengambil alih nomor ponsel korban. Dengan nomor yang dicuri, mereka mencegat kode otentikasi dua faktor yang memungkinkan mereka masuk ke dompet crypto korban dan mentransfer aset ke akun yang mereka kendalikan.

Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa para pelaku berupaya menyamarkan asal dana dengan berulang kali memutar bitcoin melalui setoran dan penarikan di kasino.

 “Banyak dari transaksi ini bersifat sirkular di mana dana akhirnya kembali ke sumber aslinya, dan konsisten dengan pencucian uang yang digunakan untuk ‘membersihkan’ hasil aktivitas kriminal,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pola pencucian uang ini, menurut jaksa, membuat dana tersebut tampak seperti aktivitas bisnis yang sah daripada hasil pencurian. Kasus profil tinggi ini ditangani oleh Jaksa Percobaan Jessica Peck dan Gaelin Bernstein dari Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Departemen Kehakiman, bersama Asisten Jaksa AS untuk Distrik Columbia.