Departemen Keuangan AS Sanksi 19 Kelompok di Myanmar, Kamboja Atas Jaringan Penipuan Kripto

• Departemen Keuangan AS memukul 9 entitas Myanmar dan 10 Kamboja karena penipuan kripto dengan kerja paksa.
• Penipuan penyembelihan babi menguras miliaran dolar dari orang Amerika menggunakan platform perdagangan palsu.
• Orang Amerika kehilangan $10 miliar pada tahun 2024, lonjakan 66%, seiring dengan pertumbuhan jaringan penipuan Asia Tenggara.

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada 19 entitas di seluruh Myanmar dan Kamboja karena mengoperasikan jaringan penipuan investasi cryptocurrency skala besar yang menggunakan kerja paksa untuk menargetkan korban Amerika. Pengumuman 8 September adalah eskalasi dalam upaya untuk memerangi operasi kejahatan dunia maya transnasional yang telah merugikan orang Amerika lebih dari $10 miliar pada tahun 2024 saja.

Operasi yang disetujui terutama melakukan penipuan “penyembelihan babi”, di mana penjahat mengembangkan hubungan romantis atau investasi dengan korban selama berbulan-bulan sebelum secara bertahap mengekstraksi jumlah keuangan yang semakin besar. Skema ini melibatkan platform perdagangan palsu yang menampilkan pengembalian fiktif untuk meyakinkan korban untuk mentransfer lebih banyak uang sampai tabungan mereka benar-benar terkuras.

Operasi Kerja Paksa Tersebar di Berbagai Negara

Sembilan entitas Myanmar menghadapi sanksi karena beroperasi di bawah perlindungan Tentara Nasional Karen yang sudah dijatuhi sanksi di kota Shwe Kokko. Individu utama yang ditargetkan termasuk Tin Win, Saw Min Min Oo, dan She Zhijiang, bersama dengan perusahaan seperti Chit Linn Myaing Co. dan Yatai International Holdings Group yang memfasilitasi operasi kriminal ini.

Sepuluh target Kamboja termasuk empat individu dan enam organisasi yang menjalankan kompleks penipuan yang bertempat di hotel, kasino, dan gedung perkantoran. Departemen Keuangan mengidentifikasi Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len, dan Su Liangsheng di antara individu yang terkena sanksi, sambil menargetkan entitas termasuk T C Capital Co., K B Hotel Co., dan HH Bank Kamboja.

Operasi ini mengancam keamanan keuangan Amerika

Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan John K. Hurley menekankan bahwa operasi ini memaksa puluhan ribu orang menjadi perbudakan modern sambil mengancam keamanan keuangan Amerika. Sanksi tersebut bertujuan untuk mengganggu jaringan kejahatan keuangan terorganisir yang menggunakan jeratan utang, kekerasan, dan eksploitasi seksual untuk memaksa korban melakukan penipuan online.

Jaringan kriminal mengoperasikan skema perekrutan canggih yang memikat pencari kerja ke kamp penipuan di bawah janji kerja palsu. Setelah terjebak, korban menghadapi ancaman kekerasan dan prostitusi paksa kecuali mereka berpartisipasi dalam menargetkan orang asing melalui aplikasi perpesanan dan komunikasi teks langsung.

Kerugian Amerika sebesar $10 miliar selama tahun 2024 mewakili peningkatan 66% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya skala operasi kejahatan dunia maya yang berbasis di Asia Tenggara. Perkiraan global menunjukkan korban di seluruh dunia telah kehilangan sekitar $75 miliar karena jaringan penipuan regional ini antara tahun 2020 dan 2024.

Terkait: Menteri Keuangan AS Membuat Pengakuan Menakjubkan tentang Stablecoin dan Utang Nasional