Operasi Penipuan Pajak Menipu Pemerintah AS Sebesar $15.000.000 dengan Mengajukan Pengembalian Pajak Palsu untuk Klien: DOJ

Tiga pria dari Florida telah dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun karena peran mereka dalam penipuan pajak yang mencuri jutaan dolar dari pemerintah AS.

Dalam siaran pers terbaru, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr., dan Diandre T. Mentor semuanya telah dijatuhi hukuman atas peran mereka dalam penipuan tersebut, yang berpusat pada pengajuan pengembalian pajak palsu.

Pihak berwenang mengatakan bahwa antara tahun 2016 dan 2020, Carrillo dan Carter Jr. menjalankan bisnis persiapan pajak sementara Mentor bekerja di sana sebagai penyusun pajak dan manajer. Ketiganya dan rekan konspirator mereka akan melebih-lebihkan pengembalian pajak klien mereka dengan menambahkan pengurangan yang tidak masuk akal sambil mengadakan sesi pelatihan untuk mengajarkan karyawan lain melakukan hal yang sama.

Pada tahun 2020, ditemukan bahwa Mentor memulai perusahaannya sendiri yang melakukan kejahatan yang sama, sementara pada tahun 2021, Carrillo memulai perusahaan lain yang mengikuti model yang sama seperti perusahaan pertamanya. Secara keseluruhan, DOJ mengatakan skema ini merugikan Internal Revenue Service (IRS) sebesar 15 juta dolar.

Carrillo, Carter Jr., dan Mentor masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 121, 84, dan 36 bulan, sementara dua rekan konspirator mereka – Emmanuel Almonor dan Adon Hemley – dijatuhi hukuman masing-masing 57 dan 46 bulan, menurut siaran pers tersebut.

Ketiga pria tersebut juga diperintahkan untuk membayar jutaan dolar masing-masing sebagai restitusi kepada pemerintah.

Menurut laporan terbaru dari media lokal WKMG 6 Orlando, pihak berwenang pertama kali mulai menyelidiki perusahaan-perusahaan tersebut setelah menerima keluhan dari pelanggan bahwa mereka dijanjikan “pengembalian dana terbesar yang mungkin.”

Meskipun mereka akan menerima hal tersebut, mereka kemudian akan diaudit oleh IRS dan dipaksa untuk mengembalikan uang tersebut.

Generated Image: Midjourney