Condamné à 15 ans de prison, un autre « grand nom de la crypto » incarcéré ; le parquet qualifie l’« effondrement de 40 milliards de dollars du Luna » d’« escroquerie épique »

Le juge fédéral de New York a déclaré lors du prononcé du verdict qu'il s'agissait d'une fraude d'une ampleur épique et intergénérationnelle, et que peu d'affaires dans l'histoire des poursuites fédérales avaient causé des pertes financières aussi graves. Selon le parquet, l'effondrement de Terraform Labs en mai 2022 a entraîné des pertes de plus de 40 milliards de dollars pour des centaines de milliers d'investisseurs, provoquant une réaction en chaîne sur le marché des cryptomonnaies qui a finalement conduit à la faillite de la plateforme FTX et à un « hiver crypto » qui s'est prolongé jusqu'au début de 2023.

Rédigé par : Zhao Ying

Source : Wallstreetcn

Selon le Financial Times britannique, vendredi, l'entrepreneur en cryptomonnaies Do Kwon a été condamné à 15 ans de prison pour deux chefs d'accusation de fraude, une peine supérieure à celle requise par le parquet. L'effondrement des tokens TerraUSD et Luna, contrôlés par ce Sud-Coréen de 34 ans, a causé plus de 40 milliards de dollars de pertes aux investisseurs, faisant de cette affaire l'une des plus graves en termes de pertes financières dans l'histoire des poursuites fédérales américaines.

Le juge fédéral de New York, Paul Engelmayer, a déclaré lors du prononcé du verdict : « Il s'agit d'une fraude d'une ampleur épique et intergénérationnelle. Dans l'histoire des poursuites fédérales, peu d'affaires ont causé des pertes financières aussi graves que celles que vous avez provoquées. » Le parquet avait initialement requis une peine de 12 ans, mais le juge a finalement prononcé une peine plus lourde.

Kwon a reconnu devant le tribunal de New York cet été avoir sciemment trompé les investisseurs qui achetaient les titres émis par son groupe de cryptomonnaies Terraform Labs. Le parquet a qualifié ses actes d'« absolument dévastateurs », certains victimes s'étant suicidées ou ayant vu leur famille se briser à cause de leurs pertes. L'effondrement du groupe Terra a également déclenché une réaction en chaîne qui a finalement conduit à la faillite de la plateforme FTX de Sam Bankman-Fried et à l'« hiver crypto » qui s'est prolongé jusqu'au début de 2023.

Lors de l'audience de jeudi, Kwon, vêtu d'une combinaison de prisonnier jaune et menotté, a reçu des applaudissements de la part de ses partisans en entrant dans la salle d'audience, montrant que cette figure du monde des cryptomonnaies conserve une certaine influence même après avoir plaidé coupable.

Le juge souligne son « contrôle quasi mystique » sur les investisseurs

Le juge Engelmayer a déclaré lors du prononcé du verdict que Kwon exerçait un « contrôle quasi mystique » sur des milliers d'investisseurs de Terra, dont beaucoup étaient « comme des adeptes d'une secte, et ne se sont toujours pas réveillés ».

Avant le prononcé de la peine, Kwon a présenté ses excuses aux victimes, exprimant l'espoir que ses erreurs « empêcheraient d'autres fondateurs de cryptomonnaies de se retrouver à sa place aujourd'hui ». Il a versé des larmes en remerciant d'anciens collègues de Terra, dont certains étaient présents dans la salle d'audience.

L'avocat de Kwon, Sean Hecker, associé chez Hecker Fink, a déclaré au Financial Times après l'audience que son client « a exprimé des remords sincères pour la douleur qu'il a causée et reste concentré sur ses efforts pour réparer les torts ».

Des pertes catastrophiques pour les investisseurs, certains à la rue

Le tribunal a entendu les témoignages de plusieurs victimes. Une femme de 58 ans a déclaré avoir investi 81 000 dollars dans le token Luna, pour ne plus avoir que 13 dollars. Elle a indiqué qu'elle était désormais sans abri, vivant dans les rues de Tbilissi, en Géorgie.

Dans l'acte d'accusation de janvier de cette année, le parquet a souligné que Kwon avait cofondé avec d'autres la désormais faillie Terraform Labs, « orchestrant un plan pour frauder les acheteurs de cryptomonnaies », et avait construit un « monde financier fondé sur le mensonge, la manipulation et la tromperie ».

Kwon s'était fait connaître pour avoir publiquement raillé ceux qui critiquaient le prétendu stablecoin algorithmique de son entreprise. Ce stablecoin était conçu pour être interchangeable avec le token Luna, censé valoir 1 dollar. Il avait affirmé avec arrogance que Terra « resterait stable jusqu'à la fin de l'humanité ».

L'effondrement a déclenché une réaction en chaîne sur le marché

Le parquet a déclaré que l'effondrement de Terraform Labs en mai 2022 avait entraîné des pertes de plus de 40 milliards de dollars pour des centaines de milliers d'investisseurs, provoquant une réaction en chaîne sur le marché des cryptomonnaies qui a finalement conduit à la faillite de la plateforme FTX et à un « hiver crypto » qui s'est prolongé jusqu'au début de 2023.

La baisse des taux d'intérêt américains et la politique favorable de Trump envers le secteur ont aidé le marché à rebondir depuis la fin de l'année dernière. Mais la récente vague de ventes a effacé plus de 1 trillion de dollars de valeur pour des milliers des tokens les plus activement échangés, ravivant les craintes d'une nouvelle période prolongée de marasme.

Au cœur de l'affaire se trouve la manière dont Kwon, avec l'aide de sociétés de trading externes, a dissimulé la crise de Terra en mai 2021. Le parquet a souligné que si ces événements avaient été rendus publics, les acheteurs de ses cryptomonnaies auraient pu être informés à l'avance des défauts qui ont finalement conduit à l'effondrement. Kwon a reconnu avoir induit en erreur les investisseurs des tokens Terra, les rendant « des participants involontaires » à l'effondrement spectaculaire de l'entreprise en mai 2022, lorsque le stablecoin de la société a perdu son ancrage avec son token jumeau.

Fuite de Singapour vers le Monténégro avant d'être extradé

En septembre 2022, lorsque la Corée du Sud a annoncé des poursuites pénales contre Kwon, il se trouvait à Singapour, puis s'est envolé en jet privé vers la Serbie, avant de rejoindre le Monténégro. Il a été arrêté au Monténégro alors qu'il tentait d'utiliser un faux passeport pour se rendre aux Émirats arabes unis.

En décembre dernier, Kwon a été extradé du Monténégro vers les États-Unis. Il a déclaré avoir été presque totalement isolé du monde extérieur pendant près de deux ans de détention au Monténégro.

L'audience a également révélé des erreurs de la part du parquet, les victimes n'ayant eu que très peu de temps pour soumettre leurs déclarations, ce qui a entraîné l'arrivée de 315 lettres de victimes dans les 24 heures précédant l'audience.

En août de cette année, Kwon a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de fraude. Le parquet a souligné qu'« à quelques heures » de l'effondrement du token Terra, Kwon « tweetait encore pour dénigrer » ses détracteurs.