Le SFO britannique ouvre la première grande enquête pour fraude en cryptomonnaies sur un schéma de 28 millions de dollars

Résumé rapide 

• Le SFO du Royaume-Uni lance sa première grande enquête sur les cryptomonnaies concernant Basis Markets après l'effondrement de 28 millions de dollars.
• Deux arrestations ont eu lieu dans le West Yorkshire et à Londres pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent.

• Les investisseurs sont invités à fournir des informations alors que les autorités enquêtent sur des levées de fonds pour des NFT et des fonds spéculatifs crypto.

Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni a lancé sa première grande enquête sur les cryptomonnaies suite à l'effondrement d'un schéma de 28 millions de dollars connu sous le nom de Basis Markets. L'enquête fait suite à des signalements de fraude présumée et de blanchiment d'argent liés à des campagnes de levée de fonds publiques utilisant des non-fungible tokens (NFTs) et un prétendu fonds spéculatif crypto.

#Breaking : Deux hommes ont été arrêtés pour suspicion de fraude et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une nouvelle enquête crypto du SFO sur Basis Markets.

Les perquisitions du SFO dans des propriétés résidentielles à Londres et dans le Yorkshire sont en cours.

En savoir plus en ligne :

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 novembre 2025

Le SFO lance une enquête sur un schéma crypto de 28 millions de dollars

Les enquêteurs, en collaboration avec la Metropolitan Police et la West Yorkshire Police, ont mené des perquisitions à Herne Hill et près de Bradford, arrêtant deux hommes dans la trentaine et la quarantaine pour suspicion de multiples infractions de fraude et de blanchiment d'argent. Basis Markets a levé des fonds via deux campagnes publiques fin 2021, les investisseurs ayant été informés en juin 2022 que le projet ne pouvait plus avancer en raison de potentielles nouvelles réglementations américaines.

Les investisseurs invités à se manifester

Nick Ephgrave QPM, Directeur du SFO, a souligné l'engagement de l'agence à lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies :

« Avec nos capacités croissantes en matière de cryptomonnaies, nous sommes déterminés à poursuivre toute personne cherchant à utiliser la crypto pour frauder les investisseurs. L'action d'aujourd'hui est une étape importante dans notre enquête, et nous encourageons toute personne disposant d'informations à se manifester. »

La Solicitor General Ellie Reeves MP a ajouté que la fraude mine à la fois les communautés et la confiance des investisseurs :

« Ceux qui commettent des fraudes ne se contentent pas de voler des membres travailleurs du public, ils érodent également les valeurs britanniques d'équité. Nous soutenons résolument le SFO dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies et la protection des consommateurs. »

L'affaire Basis Markets met en lumière l'attention réglementaire croissante du Royaume-Uni sur les actifs numériques, alors même que l'adoption des cryptomonnaies continue de gagner du terrain. Les régulateurs insistent de plus en plus sur la transparence des activités de levée de fonds et d'investissement dans le secteur, afin qu'elles restent conformes aux lois financières existantes.

L'annonce du SFO marque une étape essentielle dans les efforts du Royaume-Uni pour lutter contre la fraude dans le secteur crypto en forte croissance. Toute personne disposant d'informations sur Basis Markets, qu'il s'agisse d'investisseurs ou de témoins, est encouragée à contacter le SFO pour soutenir l'enquête.

Pendant ce temps, la Bank of England a exposé des plans visant à réglementer les stablecoins largement utilisés pour les paiements, signalant une étape majeure vers l'intégration des monnaies numériques dans le système financier britannique.

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