Le DOJ poursuit 5 millions de dollars en Bitcoin liés à une fraude par échange de carte SIM et à un système de blanchiment d'argent

Les procureurs du DOJ retracent le parcours du Bitcoin volé depuis des téléphones détournés à travers un réseau complexe de portefeuilles, aboutissant à une série de transactions circulaires dans un casino en ligne destinées à masquer l’origine illicite des fonds.

Selon un communiqué de presse du 9 septembre du bureau du procureur des États-Unis, District de Columbia, le Department of Justice a lancé une action de confiscation civile visant un portefeuille de cryptomonnaie spécifique contenant 117 BTC.

La plainte allègue que les fonds sont le produit d’une série d’attaques par échange de carte SIM ayant ciblé cinq victimes entre octobre 2022 et mars 2023. La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré qu’après les vols initiaux, les auteurs ont déplacé le Bitcoin à travers un labyrinthe de portefeuilles numériques avant de consolider l’ensemble du butin de 5 millions de dollars sur une seule adresse qui a alimenté un compte sur le casino en ligne Stake.com.

Comment le stratagème d’échange de carte SIM s’est déroulé et la réponse du DOJ

Les enquêteurs du DOJ affirment que les auteurs ont utilisé des attaques par échange de carte SIM pour contourner les mesures de sécurité standard et prendre le contrôle des numéros de téléphone mobile des victimes. Avec les numéros volés, ils ont intercepté les codes d’authentification à deux facteurs qui leur ont permis de se connecter aux portefeuilles crypto des victimes et de transférer les actifs vers des comptes sous leur contrôle.

Le Department of Justice a expliqué que les auteurs ont tenté d’obscurcir l’origine des fonds en faisant circuler à plusieurs reprises le bitcoin à travers des dépôts et retraits au casino.

 « Beaucoup de ces transactions étaient circulaires dans la mesure où elles ramenaient finalement les fonds à leur source d’origine, ce qui est cohérent avec le blanchiment d’argent utilisé pour “nettoyer” le produit d’activités criminelles », indique le communiqué.

Le schéma de blanchiment, selon les procureurs, donnait l’impression que les fonds provenaient d’une activité commerciale légitime plutôt que du produit d’un vol. Cette affaire très médiatisée est poursuivie par les avocates Jessica Peck et Gaelin Bernstein de la section Criminalité informatique et propriété intellectuelle (CCIPS) du Department of Justice, aux côtés des procureurs adjoints du District de Columbia.