Hombre chino arrestado en Bangkok por presunto esquema Ponzi de criptomonedas de 14 millones de dólares

Las autoridades tailandesas han capturado a un ciudadano chino buscado por supuestamente dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas multimillonario que tuvo como objetivo a casi 100 personas en China.

Oficiales de policía allanaron una lujosa residencia de tres pisos en el distrito Wang Thonglang de Bangkok y arrestaron al presunto sospechoso Liang Ai-Bing.

Los investigadores afirman que Liang formaba parte de una supuesta operación de cinco personas que creó y promovió una plataforma DeFi fraudulenta llamada “FINTOCH” entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. 

Según un informe de medios locales, había estado alquilando la propiedad por aproximadamente $4,645 por mes desde finales del año pasado, viviendo solo mientras evadía a las autoridades chinas. 

La operación se llevó a cabo tras la cooperación de inteligencia entre la policía tailandesa y china, lo que llevó a una orden de allanamiento emitida por el Tribunal Penal, según el informe.

"Parece que el equipo detrás del ponzi @DFintoch probablemente realizó un exit scam con 31.6 millones de USDT en BSC después de que los fondos fueran transferidos a múltiples direcciones en Tron/Ethereum y la gente reportara que no podía retirar," tuiteó el investigador onchain ZachXBT en mayo de 2023, revelando la estafa.

Las autoridades chinas identificaron previamente a los otros presuntos miembros como Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que y Zuo Lai-Jun. Zuo fue arrestado en China y liberado bajo fianza; los otros supuestamente huyeron.

La plataforma, con la marca “Morgan DF Fintoch”, afirmó falsamente tener vínculos con Morgan Stanley, una afirmación que el banco de inversión refutó públicamente en 2023, negando cualquier asociación con el proyecto.

FINTOCH incluso presentó a un CEO falso llamado "Bob Lambert", cuya foto de perfil era en realidad la del actor Mike Provenzano, quien había aparecido en varios cortometrajes y series.

A pesar de una advertencia de la Autoridad Monetaria de Singapur a principios de mayo de 2023, los fundadores obtuvieron más de $31 millones en fondos de usuarios antes de que la plataforma colapsara.

La plataforma de recompensas por bugs Immunefi informó que el rug pull de FINTOCH fue uno de dos incidentes importantes que contribuyeron a un aumento del 63% en las pérdidas por criptomonedas en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período en 2022. 

Liang enfrenta cargos por posesión ilegal de armas de fuego e ingreso ilegal a Tailandia, y las autoridades están coordinando su extradición a China, según el informe.

El caso de FINTOCH guarda similitudes con operaciones de fraude cripto más amplias que han devastado a víctimas en todo el mundo. 

A principios de este mes, Estados Unidos anunció que buscaba la incautación de 127,271 BTC, valorados en más de $14.2 mil millones, de Chen Zhi, fundador de Prince Holding Group con sede en Camboya, en un caso que involucraba estafas cripto tipo "pig butchering" donde personas traficadas eran obligadas a operar bajo amenaza de violencia.