Desmantelamiento del esquema Ponzi de OctaFX: la ED de India incauta 286 millones de dólares en criptomonedas y arresta al cerebro detrás del fraude
La Dirección de Ejecución de la India ha incautado criptomonedas por un valor de 286 millones de dólares bajo las leyes contra el lavado de dinero.
- La ED incauta 286 millones de dólares en criptomonedas en el marco de una investigación por lavado de dinero relacionada con OctaFX.
- Pavel Prozorov, el cerebro detrás de OctaFX, fue arrestado en España por delitos cibernéticos.
- OctaFX estafó a inversores indios por 225 millones de dólares a través de una red Ponzi global.
También anunciaron el arresto de Pavel Prozorov, el presunto cerebro detrás del esquema Ponzi de OctaFX, valuado en miles de millones de dólares.
Las autoridades españolas arrestaron a Prozorov debido a su implicación en delitos cibernéticos que afectaron a varios países, según un comunicado de la ED.
La orden provisional emitida bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero adjunta las tenencias de criptomonedas como parte de una investigación en curso sobre la plataforma de trading de forex no autorizada OctaFX.
Se alega que la plataforma estafó a inversores indios por 225 millones de dólares entre julio de 2022 y abril de 2023.
También se informa que generaron ganancias de aproximadamente 96 millones de dólares a través de una operación multinacional que funcionó desde 2019 hasta 2024.
Red global distribuida eludió la supervisión regulatoria
La investigación de la ED descubrió que OctaFX operaba a través de una red global distribuida diseñada para evadir la supervisión regulatoria y estratificar fondos ilícitos en múltiples jurisdicciones.
Las actividades de marketing eran gestionadas por entidades en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que entidades e individuos radicados en España alojaban los servidores y las operaciones administrativas.
Entidades de Estonia gestionaban las pasarelas de pago, operaciones en Georgia brindaban soporte técnico y una empresa con sede en Chipre actuaba como entidad holding para las operaciones en India.
Entidades con sede en Dubái supervisaban las actividades en India a través de promotores rusos, mientras que entidades de Singapur facilitaban la exportación de servicios ficticios para lavar fondos en el extranjero.
OctaFX se presentaba como una plataforma online de trading de forex para divisas, commodities y criptomonedas sin la autorización del Reserve Bank of India.
Se estima que las ganancias totales provenientes de India superan los 600 millones de dólares, con una parte significativa de este monto transferida ilícitamente al extranjero mediante importaciones falsas de software y servicios de I+D.
Los fondos fueron canalizados a entidades controladas por Prozorov en España, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.
El esquema de estratificación de OctaFX utilizó rutas UPI y FDI
OctaFX recaudó fondos de inversores a través de sistemas de pago UPI y transferencias bancarias locales. Luego, los canalizaban a través de entidades ficticias indias y cuentas individuales antes de estratificarlos en múltiples cuentas mula.
Una parte de los fondos lavados fue posteriormente reintroducida en India como inversión extranjera directa, creando un flujo circular que ocultaba su origen ilícito.
La ED ha embargado activos por un valor total de 321 millones de dólares en este caso. Esto incluye 19 propiedades inmobiliarias y un yate de lujo en España propiedad de Prozorov. Estas incautaciones representan una de las acciones de cumplimiento más significativas relacionadas con criptomonedas bajo las leyes de lavado de dinero en India.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Los ETFs de Solana reciben una entrada de 350 millones de dólares, pero el desbloqueo de 1 billón de dólares de Alameda limita el precio
Los ETFs spot de Solana en EE.UU. han registrado más de $350 millones en entradas netas durante once días consecutivos. Las liberaciones programadas de tokens vinculadas a la quiebra de Alameda Research/FTX están inyectando aproximadamente 193,000 SOL (alrededor de $30 millones) en exchanges. Los volúmenes diarios de trading en DEX sobre Solana superaron recientemente los $5 mil millones, superando a Ethereum y BNB Chain.
¿Ya se está gestando una "crisis de las hipotecas subprime" on-chain? El camino hacia la madurez de los productos estructurados DeFi
¿Los depósitos están respaldados por activos reales? ¿A qué protocolos, lugares o contrapartes están expuestos los activos? ¿Quién controla los activos?
El presidente de la SEC de EE.UU. en su último discurso: Despedimos una década de caos, la regulación cripto entra en una era de mayor claridad
El presidente de la SEC de EE.UU. profundizó sobre la iniciativa "Project Crypto", estableciendo nuevas fronteras para la clasificación y regulación de los tokens.
Análisis del informe financiero del tercer trimestre de Circle: beneficio neto de 214 millones de dólares, mientras que el precio de las acciones cayó más del 70% desde su punto más alto.
En términos generales, los ingresos y las ganancias netas de Circle aumentaron significativamente en el tercer trimestre, el tamaño y el volumen de transacciones de USDC alcanzaron nuevos máximos históricos, y tanto Arc como la red de pagos avanzaron en paralelo. Sin embargo, la presión a corto plazo sobre el precio de las acciones refleja la sensibilidad del mercado ante los costos, el desbloqueo de acciones y la competencia.
En tendencia
MásPrecios de las criptos
Más
